华鲁恒升:华鲁恒升2024年年度股东大会会议资料

山东华鲁恒升化工股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
二〇二五年四月编制

山东华鲁恒升化工股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
现场会议时间:2025年4月29日9时30分
投票方式：现场投票和网络投票相结合
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年4月29日至2025年4月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点:山东省德州市经济开发区东风东路2555号凤冠假日酒店
主持人:董事长
一、介绍出席情况并宣布现场会议正式开始
二、宣读现场会议须知
三、选举监票人、计票人
四、对大会各项议案依次进行简要陈述
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 2024 年度董事会工作报告 √
2 2024 年度监事会工作报告 √
3 关于独立董事 2024 年度述职报告的议案 √
4 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 √
5 关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案 √
6 关于公司 2024 年年度利润分配及资本公积转增预案的议案 √
7 关于公司 2025 年度财务预算报告的议案 √
8 关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 √
年度审计机构的议案
9 关于公司终止并重新签订部分日常关联交易协议及预计 √
2025 年日常关联交易额度的议案
10 关于公司使用自有资金进行结构性存款的议案 √
11 关于修订《公司章程》的议案 √
12.00 公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案 √
12.01 回购股份的目的 √

12.02 回购股份的种类 √
12.03 回购股份的方式 √
12.04 回购股份的实施期限 √
12.05 回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额 √
12.06 回购股份的价格或价格区间、定价原则 √
12.07 回购股份的资金来源 √
12.08 股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权 √
五、股东审议议案，提问
六、管理层对提问进行回答
七、对各项议案投票表决
八、计票人、监票人进行计票、监票工作
九、统计并宣读表决情况以及会议决议
十、律师宣读关于本次会议的法律意见书
十一、会议结束

山东华鲁恒升化工股份有限公司
2024 年年度股东大会参会须知
根据《公司法》和公司章程、股东大会议事规则的规定，为保证公司股东大会及股东依法行使股东权利，本次股东大会将采取现场会议和网络投票方式表决，股东投票前请阅读本须知。
一、出席现场会议的股东需注意事项
1. 现场会议由公司董事会召集召开，由董事长主持。董事会有义务维护股东合
法权益，确保会议的正常秩序和议事效率。
2. 股东及股东代表请按时有序进入指定会场，到场签名。
3. 股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等权利，请认真履行法定义务，
自觉遵守大会秩序，不得侵犯其他股东的权益。
4. 大会警卫人员有权对不符合大会要求的入场人员进行处理。
5. 本次股东大会现场会议采取记名投票方式逐项进行表决，股东对非累积投票
议案按其所持有本公司的每一份股份享有一份表决权，特请各位股东及其股东代表或其委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，同意请在“同意”栏内打“√”，反对请在“反对”栏内打“√”，放弃表决权利时请在“弃权”栏内打“√”；对累积投票议案的表决按相关规定执行。
6. 投票时请股东按次序将表决票投入表决箱内。
7. 统计并宣读表决情况以及会议决议。
8. 律师宣读关于本次会议的法律意见书。
9. 现场会议结束后，请股东有序离开会场。
二、参加网络投票的股东需注意事项
参加网络投票的股东可通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平台进行投
票，具体操作参见公司 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《华鲁恒升关于召开 2024 年年度股东大会的通知》的相关内容。
同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。
山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
二○二五年四月二十九日

目 录

1、2024 年度董事会工作报告......5
2、2024 年度监事会工作报告...... 13
3、关于独立董事 2024 年度述职报告的议案......17
4、关于公司 2024 年度财务决算报告的议案......41
5、关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案......44
6、关于公司 2024 年年度利润分配及资本公积转增预案的议案......45
7、关于公司 2025 年度财务预算报告的议案......468、关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机
构的议案...... 479、关于公司终止并重新签订部分日常关联交易协议及预计 2025 年日常关
联交易额度的议案......50
10、关于公司使用自有资金进行结构性存款的议案......58
11、关于修订《公司章程》的议案......60
12、公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案......62
山东华鲁恒升化工股份有限公司 2024 年年度股东大会议案之一
2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
现在由本人向股东大会宣读《2024 年度董事会工作报告》，请予审
议。
一、关于公司报告期内讨论与分析
报告期内，公司紧紧围绕年初确定的方针目标，统筹生产运营、项目建设和创新发展，保持了运营稳中有进、高质量发展稳健向好的良好势头。
报告期内，公司深入挖潜增效，低成本优势得到进一步巩固。着眼节能降耗、扩能增盈，积极实施在线优化创新，以技术升级发掘装置潜力，确保了装置安全、稳定、高效、长周期运行，继续保持行业先进水平。
报告期内，公司深耕销售渠道，拓展市场空间，主要产品市场占有率稳中有升。传统产品扩能提质、扩市增盈，液氨、醋酸市场占有率显著提升，有机胺产品市场占有率保持前列，新能源新材料产品拓宽应用领域，组合营销，做到利润最大化。
报告期内，公司统筹存量优化和增量升级，积极推进项目建设。蜜胺树脂单体材料原料及产品优化提升项目、尼龙 66 高端新材料项目己二酸装置相继投产，实现公司产品扩能增产；酰胺原料优化升级项目、20 万吨/年二元酸项目、BDO 和 NMP 一体化项目及其它技改在建项目如期推进，为公司后继发展提供新动能。
报告期内，公司扛牢责任，固本强基守好底线。深入开展安全生产治本攻坚三年行动，提升本质安全管理水平，保障安全生产形势稳定，年内未发生较大及以上生产安全责任事故；通过强化环保管控和提升改造，持续降低挥发性有机物，全年环境污染事故为零，重大环保投诉事件为零，上级监督监测及自行监测主要污染物达标率 100%；以行业先进水平为标
杆，严格执行和提升出厂产品质量标准，全年出厂产品质量合格率 100%。
报告期内，公司董事会全面落实股东大会会议决议，修订了《公司章程》《董事会议事规则》等七项制度、新制定《独立董事专门会议制度》、《市值管理制度》两项制度，进一步完善了法人治理；完成了董事会换届、高管人员聘任、调整专门委员会人员组成、实施两次利润分配方案、审议关联交易、限制性股票解除限售和回购等事宜，进一步强化了规范运作意识，报告期内公司无对外担保事项及非经营性资金占用情况发生。
报告期内，公司内挖潜力降本增效、外拓市场扩能增盈，运营稳中有进，公司实现营业收入 342.26 亿元、归属于上市公司股东的净利润 39.03亿元、经营活动产生的现金流量净额 49.68 亿元，同比分别增长 25.55%、9.14%和 5.36%。
二、报告期内董事会日常工作情况
(一)董事会会议情况
1、2024 年 3 月 4 日，公司以通讯方式召开第八届董事会 2024 年第 1
次临时会议，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个限售期符合解除限售条件的议案》。
2、2024 年 3 月 28 日，公司以现场加通讯方式召开第八届董事会第十
二次会议，审议通过了《2023 年度总经理工作报告》、《2023 年度董事会工作报告》、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》、《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增预案的议案》、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》、《关于聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》、《关于公司续签日常关联交易协议及预计 2024 年日常关联交易额度的议案》、《关于公司使用自有资金进行结构性存款的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等 17 项议案。
3、2024 年 4 月 23 日，公司以通讯方式召开第八届董事会第十三次会
议，审议通过了《关于 2024 年一季度报告的议案》、《关于公司推动“提
质增效重回报”行动方案的议案》。
4、2024 年 4 月 26 日，公司以现场加通讯方式召开第九届董事会第一
次会议，审议通过了《关于选举常