西安饮食:独立董事关于独立性自查报告

西安饮食股份有限公司
独立董事关于独立性自查情况的报告
本人李秉祥作为西安饮食股份有限公司独立董事，在 2024 年度任职期间恪尽职
守，忠实履职，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，现将本人2024 年度独立性自查情况报告如下：
序号 自查事项 自查结果
1 是否为“在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 □是否
子女、主要社会关系”；
是否为“直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或 □是否
2 者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子
女”；
是否为“在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上 □是否
3 的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、
子女”；
4 是否为“在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人 □是否
员及其配偶、父母、子女”；
是否为“与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附 □是否
5 属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及
其控股股东、实际控制人任职的人员”；
是否为“为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属 □是否
6 企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于
提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告
上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人”；
7 是否属于“最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形 □是否
的人员”；
8 是否属于“法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务 □是否
规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员”。
综上所述，本人在 2024 年度不存在违反独立董事任职的独立性要求，在后续的
独立董事履职过程中，本人亦将持续核查确保符合独立董事任职管理要求。
独立董事：
李秉祥
2025 年 4 月 17 日

西安饮食股份有限公司
独立董事关于独立性自查情况的报告
本人王周户作为西安饮食股份有限公司独立董事，在 2024 年度任职期间恪尽职
守，忠实履职，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，现将本人2024 年度独立性自查情况报告如下：
序号 自查事项 自查结果
1 是否为“在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 □是否
子女、主要社会关系”；
是否为“直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或 □是否
2 者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子
女”；
是否为“在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上 □是否
3 的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、
子女”；
4 是否为“在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人 □是否
员及其配偶、父母、子女”；
是否为“与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附 □是否
5 属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及
其控股股东、实际控制人任职的人员”；
是否为“为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属 □是否
6 企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于
提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告
上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人”；
7 是否属于“最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形 □是否
的人员”；
8 是否属于“法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务 □是否
规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员”。
综上所述，本人在 2024 年度不存在违反独立董事任职的独立性要求，在后续的
独立董事履职过程中，本人亦将持续核查确保符合独立董事任职管理要求。
独立董事：
王周户
2025 年 4 月 17 日

西安饮食股份有限公司
独立董事关于独立性自查情况的报告
本人李成 作为西安饮食股份有限公司独立董事，在 2024 年度任职期间恪尽职守，
忠实履职，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，现将本人 2024年度独立性自查情况报告如下：
序号 自查事项 自查结果
1 是否为“在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 □是否
子女、主要社会关系”；
是否为“直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或 □是否
2 者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子
女”；
是否为“在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上 □是否
3 的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、
子女”；
4 是否为“在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人 □是否
员及其配偶、父母、子女”；
是否为“与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附 □是否
5 属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及
其控股股东、实际控制人任职的人员”；
是否为“为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属 □是否
6 企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于
提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告
上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人”；
7 是否属于“最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形 □是否
的人员”；
8 是否属于“法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务 □是否
规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员”。
综上所述，本人在 2024 年度不存在违反独立董事任职的独立性要求，在后续的
独立董事履职过程中，本人亦将持续核查确保符合独立董事任职管理要求。
独立董事：
李 成
2025 年 4 月 17 日