启明信息:启明信息监事会2024年度工作报告

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监事会 2024 年度工作报告
2024 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和
《监事会议事规则》等规定，恪尽职守，认真地履行了监事会职
能。监事会成员通过列席历次股东大会、董事会和召开监事会等
方式，对公司依法运作、经营管理、财务状况等情况进行监督检
查，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益，促进公司规范
运作水平的提高，具体工作情况如下：
一、监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会共计召开监事会会议 5 次，其中现场
会议与通讯会议方式相结合召开 3 次，以通讯形式召开监事会会
议 2 次，具体情况如下表：
序号 时间 会议名称 召开 议题
方式
《关于监事会 2023 年度工作报告的议案》
《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
《关于 2023 年度报告及摘要的议案》
2024 年 4 第七届监事会 现场 《关于 2023 年度内控自我评价报告的议案》
1 月 12 日 第六次会议 通讯
《关于 2023 年度内控体系工作报告的议案》
《关于申请银行授信额度的议案》
《关于向一汽财务有限公司申请授信额度的议案》
《关于对一汽财务有限公司的风险评估报告的议案》
《关于出租办公用房、设备暨关联交易的议案》
2 2024 年 4 第七届监事会 通讯 《关于 2024 年第一季度报告的议案》
月 29 日 第七次会议

2024 年 8 第七届监事会 现场 《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》
3 月 28 日 第八次会议 通讯
《关于对一汽财务有限公司的风险评估报告的议案》
4 2024 年 10 第七届监事会 通讯 《关于 2024 年第三季度报告的议案》
月 28 日 第九次会议
《关于 2025 年度财务预算方案的议案》
2024 年 12 第七届监事会 现场 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
5 月 12 日 第十次会议 通讯
《关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》
《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》
报告期内，公司监事会 2024 年共审议并决策重大事项议案
18 项，对公司定期报告、财务决算、预算、利润分配、关联交易、
内部控制评价报告等重大事项进行了决策。同时，公司监事会列
席了报告期内召开的全部董事会及股东大会会议，对其决策程序
和内容进行了监督，监事会对报告期内监督事项无异议。
二、公司 2024 年度规范运作情况及监事会意见
（一）公司规范运作情况
报告期内,监事会认真履行《公司法》、《公司章程》等相关
法律法规赋予的职权，依法列席了公司 2024 年度召开的股东大
会和董事会，审阅了相应会议的会议材料，了解和掌握公司的经
营决策、财务状况和生产经营情况，并对上述会议的召集程序、
决议事项和执行情况进行了监督。监事会认为：公司已经建立了
较为完善的内部控制制度，公司的决策程序严格遵循了《公司法》、
《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所作出的
各项规定，相关的信息披露及时、准确。公司董事、高级管理人
员在执行公司职务时忠于职守、工作勤勉，不存在违反法律、法
规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。
（二）公司定期报告编制情况

报告期内，监事会对公司各定期报告的编制工作及内容进行了审核。监事会认为，公司编制定期报告的工作程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）检查公司财务情况
报告期内，监事会依法对公司财务状况和财务管理进行了监督、检查和审核，并对会计报表、财务预算及决算报告及相关文件进行了审阅。监事会认为：公司严格执行各项内控制度，并适时跟进国家各项财税政策的变化，财务运作规范；财务报表的编制符合《企业会计准则》和相关会计制度的规定；财务报告的编制和审议程序、内容和格式均符合上市公司的相关规定，真实、客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（四）关联交易检查情况
监事会对公司 2024 年度日常关联交易的预计调整进行了审核，认为公司发生的关联交易决策程序合法，交易价格合理，决策过程中关联董事、关联股东均回避表决，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
（五）对外担保检查情况
经监事会核查，公司 2024 年度不存在对外担保情况。
（六）对公司内部控制评价的意见
监事会在 2024 年初，对 2023 年度内部控制评价报告、公司
内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司内部控制符合公司生产经营实际情况的需要，并在运营中得到了有效执行，在公司运营的各环节各流程中发挥了较好的控制和防范作用；
公司《2023 年度内控评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的问题，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
新的一年，我们将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，持续加强监督职能，强化与党纪联动，拓展巡检监督纵深度，统筹内外部资源，加大重点领域的风险监督，进一步促进公司的规范运作，切实维护和保障公司及全体股东利益不受侵害。
以上事项，特此报告。
启明信息技术股份有限公司
监事会
二〇二五年四月十八日