杭萧钢构:杭萧钢构董事会审计委员会对财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告的审议情况暨2024年度履职情况报告

杭萧钢构股份有限公司
董事会审计委员会对财务会计报告及定期报告中的财务信息、内
部控制评价报告的审议情况暨 2024 年度履职情况报告
杭萧钢构股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等的有关规定，勤勉尽责，恪尽职守，充分发挥专业作用，认真履行审计监督职责。现将公司董事会审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
公司第八届董事会审计委员会报告期内由独立董事罗金明先生、独立董事王红雯女士和董事长单银木先生组成，主任委员由会计专业人士罗金明先生担任。罗金明先生为会计学教授、注册会计师。
全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合上海证券交易所的相关规定和《公司章程》等的有关要求。
二、审计委员会 2024 年度会议召开情况
2024 年度，审计委员会根据相关规定，规范开展各项工作，就财务报告、内部控制、内外部审计、日常关联交易、募集资金等事项，先后召开了 5 次会议，具体情况如下：
会议时间 会议内容
2024/2/26 审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计执行情况及 2024 年度日
常关联交易预计的议案》
2024/3/28 审议通过了《公司 2023 年度财务会计报告》
审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》
审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》
审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
审议通过了《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》
2024/4/28 审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》
2024/8/22 审议通过了《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》
审议通过了《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

告》
2024/10/30 审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》
三、董事会审计委员会2024年度主要履职情况
（一）监督及评估外部审计机构的工作情况
审计委员会对公司聘请的大华会计师事务所的审计服务工作情况进行了监督和评估，确认其与公司在业务、人员等方面保持独立且具备为公司提供审计服务的专业能力，且在公司财务报告和内部控制审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观及公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项审计工作。
（二）指导内部审计工作
报告期内，我们充分发挥审计委员会职能，认真审阅了公司内部审计工作计划，积极督促公司内部审计机构审计工作的实施。经审阅公司内部审计工作报告，我们未发现公司内部审计工作存在重大问题，认为公司内部审计工作能够有效运作。
（三）审阅公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息并对其发表意见
审计委员会充分发挥自身专业水平，认真审阅了公司的各期财务报告，认为公司各期财务报告已经按照企业会计准则及其他相关规定编制，选择和运用了恰当的会计政策，进行了合理的会计估计，公允地反映了公司报告期内的财务状况、经营成果和现金流量，并认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。
（四）内部控制评价报告的事前审议及评估
审计委员会认真审阅了《公司2024年度内部控制评价报告》以及大华会计师事务所出具的《内部控制审计报告》，认为公司已按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较完善的公司治理结构和内部控制制度。
报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部控制制度，公司股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。审计委员会对公司审计监察部的日常工作进行了督促、指导，审计委员会认为公司的内部控制实际运作情况符合相关法律法规等对上市公司治理规范的要求。
（五）协调公司管理层、内部审计机构及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，审计委员会认真履行职责，协调公司管理层、内部审计机构及相关部门与外部审计机构就公司财务状况与经营成果、审计工作计划、审计工作进展及完成情况进行了沟通，充分听取了各方意见，积极协调审计中出现的问题，提高了审计效率，充分发挥了审计监督职能。
四、总体评价
2024年，公司董事会审计委员会严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》、《公司董事会审计委员会议事规则》等的有关规定，充分利用专业知识，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥了监督指导、决策参谋职能，积极参与公司治理，勤勉尽责地发挥了审查、监督作用，认真履行了董事会审计委员会的各项职责。
2025年，审计委员会也将继续发挥委员会的专业职能，尽职尽责、客观、独立地履行审计委员会的职责，有效监督公司的外部审计，指导公司内部审
计、内部控制工作开展，切实维护全体股东的合法权益，不断促进公司治理结构日益完善，保证公司持续经营、稳健发展。
特此报告。
杭萧钢构股份有限公司
董事会审计委员会
2025年4月16日
罗 金 明 王 红 雯 单 银 木