濮耐股份:2024年度董事会报告

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
2024 年度董事会报告
报告期内，濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，忠实、勤勉的履行职责，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：
一、2024 年度公司经营情况
2024 年世界经济缓慢复苏，地缘政治紧张仍在加剧，在各种复杂因素影响下，全国及全球钢铁产量较上年均小幅下降，供需关系延续“双弱”，下游尤其是钢铁行业仍以降本减产为主，行业竞争愈发激烈。公司在董事会及管理层的领导下和全体员工的努力下，积极面对各类风险与困境，力争将经营业绩下滑幅度收窄。2024 年度公司实现营业收入 519,195.65 万元，同比下降 5.13%，实现归属于上市公司股东的净利润 13,505.63 万元，同比下降 45.48%。其中，钢铁事业部实现营业收入 443,269.37 万元，同比下降 7.77%；环保材料事业部实现营业收入38,017.93 万元，同比下降 23.49%；原材料事业部（2025 年已更名为新材料事业部）实现营业收入 81,665.33 万元，同比增长 40.30%。（上述分部营业收入数据为保持连贯性及可比性，未剔除分部间交易收入）
2024 年公司钢铁事业部在面对下游需求低迷、行业竞争愈发激烈的不利局面时，秉持着问题、目标、效率与效果并重的原则，通过调整客户结构来稳定局面。国内销售方面，以防风险和调整客户结构为重点工作，在运行中充分发挥技术主导，积极实施降本增效措施，有效稳定各项目的利润率水平，全年回款率也显著提高。在加深与优质客户的合作力度之外也开拓了一批新客户，同时果断放弃了部分劣质客户，持续提高客户质量。海外市场方面稳中求进，在 2024 年海外地缘政治局势更加复杂及部分海运费大幅上涨的背景下，公司通过高效的销售结构和销售策略优化实现业务提质提量，海外市场收入较去年基本持平仍处高位，在“一带一路”沿线国家实现销售收入 106,339 万元。2024 年美国工厂营业收入大幅增长，订单持续增加；塞尔维亚工厂的市场开拓和销售情况也已步入正轨，两家海外工厂的良好运转为公司未来稳固和开拓美洲及欧洲市场奠定了坚实的基础。

环保耐材事业部受下游需求减少、行业竞争激烈、耐材售价低迷的影响收入
有所下降，净利润出现亏损。报告期内，事业部在严峻的市场竞争中也取得了市
场拓展新突破，累计开发水泥、玻璃、有色等下游大客户 18 家，同时郑州华威
和郑州汇特继续提升产品技术含量，年内研发出大型水泥窑烧成带用高端镁铝尖
晶石砖、新型环保 RH 炉用镁尖晶石砖、焦炉用半硅砖、铬刚玉浇注料等有竞争
力的新产品，巩固了事业部在业内的实力。
2024 年原材料事业部（2025 年已更名为新材料事业部）在做好已有镁质原
料和刚玉质产品的同时，重点拓展湿法冶金提镍提钴的高效沉淀剂市场，公司研
发团队依托资源优势重点攻关，解决了一系列技术难题并经过严格的客户端中试
等系列流程，2024 年下半年公司高效沉淀剂产品已成功入围多家客户的合格供
应商，获得了包括格林美在内的多家湿法冶金客户的认可，目前已实现高效沉淀
剂产品的批量供货。
二、董事会履职情况
（一）董事会在报告期内履行职责情况
报告期内，董事会共召开了 13 次会议，会议详情见下表：
序号 会议名称 召开时间 通过议案
第六届董事 2024 年 02 共 1 个议案：
1 会第十三次 月 07 日
会议 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》
第六届董事 2024 年 03 共 1 个议案：
2 会第十四次 月 06 日 《关于不向下修正濮耐转债转股价格的议案》
会议
共 12 个议案：
《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
《关于 2023 年度董事会报告的议案》
《关于 2023 年度总裁工作报告的议案》
第六届董事 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
3 会第十五次 2024 年 03 《关于 2023 年度财务决算报告与 2024 年度财务预算报告的议案》
会议 月 28 日
《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
《关于修订<募集资金专项存储和使用制度>的议案》
《关于公司及控股子公司 2024 年度新增向银行申请授信额度的议案》
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
共 3 个议案：
第六届董事 《关于 2024 年第一季度报告的议案》
4 会第十六次 2024 年 04 《关于签订<技术服务合同>及<产品技术许可使用协议>暨关联交易的
会议 月 24 日
议案》
《关于修订<公司章程>的议案》
第六届董事 共 2 个议案：
5 会第十七次 2024 年 05 《关于继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》
会议 月 16 日
《关于公司 2024 年度新增向银行申请授信额度的议案》
共 3 个议案：
第六届董事 《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、
6 会第十八次 2024 年 07 以及部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》
会议 月 11 日
《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
《关于召开 2024 年第一次债券持有人会议的议案》
第六届董事 2024 年 07 共 1 个议案：
7 会第十九次 月 18 日
会议 《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
共 6 个议案：
《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
第六届董事 2024 年 08
8 会第二十次 月 15 日 《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》
会议 《关于 2024 年度新增向控股子公司提供融资担保的议案》
《关于公司 2024 年度新增向银行申请授信额度的议案》
《关于修订<董事、监事、高级管理人员持有及买卖本公司股份的专项
管理制度>的议案》
共 4 个议案：
《关于变更回购股份用途的议案》
第六届董事 2024 年 09 《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
9 会第二十一 月 05 日
次会议 《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》
《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划有
关事宜的议案》

第六届董事 2024 年 10 共 1 个议案：
10 会第二十二 月 21 日
次会议 《关于不向下修正濮耐转债转股价格的议案》
第六届董事 共 2 个议案：
11 会第二十三 2024 年 10 《关于 2024 年第三季度报告的议案》
次会议 月 28 日
《关于为境外全资子公司开具履约保函的议案》
共 5 个议案：
《关于公司及控股子公司 2025 年度向银行申请授信额度的议案》
第六届董事 2024 年 12 《关于 2025 年度向控股子公司提供融资担保的议案》
12 会第二十四 月 17 日
次会议 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
《关于调整为境外全资子公司开具履约保函金额的议案》
共 4 个议案：
《关于延长部分募投项目实施期限的议案》
第六届董事 2024 年 12
13 会第二十五 月 26 日 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
次会议