达利凯普:2024年度董事会工作报告

大连达利凯普科技股份公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，大连达利凯普科技股份公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，积极落实股东大会各项决议，勤勉开展董事会各项工作，保障公司规范运作，推动公司持续、健康、平稳发展。现就 2024 年度工作情况报告如下：
一、2024 年度公司经营情况
报告期内，公司 2024 年度实现营业收入 323,341,273.61 元，同比下降 6.47%，
归属于上市公司股东的净利润 113,770,960.90 元，同比下降 8.86%。主要原因系部分行业增速有所放缓，公司下游客户需求下降影响。公司将始终秉承“重研发、重质量”的经营理念和“简单、纯粹、高效”的管理理念，持续加强精益生产、提高运营管理和品质保障水平，努力实现客户、员工、社会与股东的共赢。
二、公司信息披露情况
报告期内，董事会依照《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。
报告期内，公司信息披露不存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存在未在规定时间内完成定期报告披露的情况，公司能够按照法律法规以及相关规则规定的披露时限及时报送并在指定网站披露相关文件。公司信息披露真实、准确、完整、及时，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、公司规范化治理情况
公司一直严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会等监管部门的要求，结合自身实际情况，规范治理架构、严格经营运作、建立现代企业制度，以透明充分的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切
实保障全体股东与公司利益最大化。
报告期内，全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及重大事项未对外披露的窗口期、敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。
四、2024 年度公司董事会工作情况
（一）董事会会议情况
2024 年度，董事会根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求，充分发挥董事会的决策作用，共召开 4 次董事会会议，董事会报告期内审议的议案均获得通过，具体情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
1、审议《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<
公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》
2、逐项审议《关于修订公司治理制度的议案》
2.01、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.02、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.04、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
2.05、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2.06、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
2.07、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2.08、《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>
的议案》
第二届董事会 2.09、《关于修订<总经理工作细则>的议案》
第四次会议 2024 年 1 月 11 日 2.10、《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》
2.11、《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》
2.12、《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》
2.13、《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议
案》
2.14、《关于修订<内部审计制度>的议案》
2.15、《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
2.16、《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》
2.17、《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>
的议案》
2.18、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
2.19、《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
3、审议《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议
案》

1、审议《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要
的议案》
2、审议《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》
3、审议《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>
的议案》
5、审议《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议
案》
6、审议《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议
案》
7、审议《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的
议案》
8、审议《关于公司<2024 年度董事薪酬>的议案》
9、审议《关于公司<2024 年度高级管理人员薪酬>的
议案》
10、审议《关于 2023 年度利润分配的预案》
11、审议《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用
情况的专项报告>的议案》
12、审议《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
13、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理及使
第二届董事会 用自有资金开展委托理财的议案》
第五次会议 2024 年 4 月 26 日 14、审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金的议案》
15、审议《关于使用银行承兑汇票、信用证、自有外
汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置
换的议案》
16、审议《关于部分募集资金投资项目结项并将节余
募集资金永久补充流动资金的议案》
17、审议《制定公司治理制度的议案》
17.01、《关于制定<财务资助管理制度>的议案》
17.02、《关于制定<财务管理制度>的议案》
17.03、《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持
本公司股份及其变动管理制度>的议案》
17.04、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
17.05、《关于制定<内部控制制度>的议案》
17.06、《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>
的议案》
17.07、《关于制定<委托理财管理制度>的议案》
17.08、《关于制定<印章管理制度>的议案》
17.09、《关于制定<子公司管理制度>的议案》
18、审议《关于修订<套期保值业务管理制度>的议案》
19、审议《关于开展套期保值业务的议案》