新华百货:银川新华百货商业集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

银川新华百货商业集团股份有限公司
2024 年年度股东大会资料
2025 年 4 月

银川新华百货商业集团股份有限公司
2024 年年度股东大会议程
会议时间：
现场会议时间：2025 年 4 月 25 日上午 9：30
网络投票时间：2025 年 4 月 25 日上午 9：15-9：25，9:30-11:30，
下午 13：00-15：00
会议地点：银川市解放东街 211 号新百集团大楼十层会议室
会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
会议主持人：董事长曲奎先生
会议议程：
一、宣布大会开幕
二、由宁夏方和圆律师事务所律师对出席本次股东大会的股东及股东代理人资格进行审核与见证（包括到会股东人数及代表股数）
三、宣读会议表决方法及须知
为维护投资者合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。
1、本次大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行（网络投票将按照上市公司股东大会网络投票实施细则执行），大会议案采取记名投票方式进行表决；全部议案宣读完毕后，开始填票表决，由监票人收集股东大会表决票，将现场投票结果交予见证律师；

2、每股有一票表决权。普通决议由出席会议的股东（包括股东代理人）所持的二分之一以上表决权通过，特别决议由出席会议的股东（包括股东代理人）所持的三分之二以上表决权通过；
3、大会设一个投票箱，股东投票时，可在表决票相应栏内用“√”方式行使权利，将股东名称（如有授权需同时填写授权代表名称）、身份证号码和所代表的股数填上，并将选票投入投票箱内；
4、出席会议的股东或其委托代理人，按其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；
5、本次会议设监、计票人两名。监、计票人负责议案表决时的票权统计核实，见证律师见证统计过程；
6、待网络投票结束后与现场投票结果合并汇总后，由本次会议见证律师进行表决结果的宣布。本次股东大会投票表决结果将在公司指定披露报纸和上交所网站公告；
7、出席会议人员应遵守会场纪律及股东大会议事规则，会议期间禁止大声喧哗和吵闹，不听劝阻者，现场会议工作人员将有权采取必要措施请其离开会场；
8、为保证股东大会会议的顺利进行，股东或其委托代理人有异议、意见、或建议时可在现场会议投票结束后休会期间进行提问、沟通，任何人不得致使会议无法正常进行；
9、股东或其委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。
四、推选监票人、计票人
五、会议审议内容：

1、审议《公司 2024 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司 2024 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司 2024 年年度报告及年度报告摘要》；
4、审议《公司2024年度财务决算报告》；
5、审议《公司 2024 年度利润分配的议案》；
6、审议《公司董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》；
7、审议《公司监事2025年度薪酬方案的议案》；
8、审议《公司关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及其年度报酬的议案》；
9、审议《公司关于购买理财产品的议案》；
10、审议《关于向子公司青海新华百货商业有限公司提供续借款的议案》。
(独立董事年度述职报告将在公司2024年年度股东大会上向股东报告。)
六、股东对审议内容进行记名投票表决
七、监票人、计票人将表决结果提交律师
八、现场会议及网络投票表决情况汇总
九、律师宣读表决结果及本次股东大会的法律意见书
十、2024 年年度股东大会会议闭幕
议案 1：审议公司 2024 年度董事会工作报告
银川新华百货商业集团股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东：
现将公司 2024 年度董事会工作报告如下：
一、 经营情况讨论与分析
报告期内，公司在董事会的领导下，坚定发展信心，聚焦增长和效率提升两大核心目标，以系统性优化经营能力与降本增效为引领，不断落实各项经营举措，加快采购模式迭代升级，强化供应链能力，回归商业本质，促消费、惠民生，持续提升商品竞争力，推动各项经营业务平稳发展。
公司全年实现营业收入 611,632.01 万元，同比增长 0.84%，实现归属于上市公司股东净利润
13,492.07 万元，同比基本持平。
（一）坚定信心深耕行业发展，持续变革创新做强区域优势。
1、公司百货业态围绕以消费者为核心创新营销，全渠道挖掘增长空间，全渠道流量覆盖提升获客与转化能力。
（1）密切关注消费结构从“物有所值”向“付有所值”的转变，深挖消费升级商机，全年新引进品牌 302 个，其中 52 个首店品牌（包括：CH、CHICPARK、赞璞、本涩、茉彡、IT'SEEME、悦得闲、潮牛匠、权金城等），首店品牌占比近 20%，有效带动经营坪效和业绩的双增长；
（2）全渠道布局抢占流量，强化场景赋能与品牌联动，融合各项资源助力来客提升；全年线
上全渠道（多点、小程序、抖音及美团）实现线上 GMV 合计 2.2 亿元，引流到店 30 万人次；
（3）基于会员消费数据分析，持续强化会员权益与宣传推广，提供情绪价值与体验升级，增
强会员黏性；全年会员人数 568 万人，新增 14.7 万人（同比增长 10.16%），会员销售占比增长
5.33%；
（4）自营公司新零售模式取得突破，多渠道探索提升盈利能力，为购物中心运营提供新思路与创新渠道，聚焦核心业务，推动业绩增长。
2、公司超市业态始终以消费者需求为导向，聚焦商品力、体验和效率的全方位提升，不断回归商业本质，力求实现全渠道突破提升毛利、全场景探索增量渠道、全区域拓展提升销售。
（1）快速推进商品变革，以“宁羊天下、宁谷天下、宁味天下、宁悦益百、缤纷田园”等自有品牌的打造为切入点，拓宽销售渠道，带动业绩提升；
（2）通过合作种植、基地直采、代理转化及全渠道经营，实现高毛利商品供应链的重塑；
（3）线上提效、多快好省、线下提效、变革突破；充分利用美团、抖音等平台资源促进线上订单量的增长，通过改善服务品质，优化卖场布局呈现，拓展经营模式（进社区、开夜市等），积极迎合大众消费需求，促进线下卖场的销售提升和烟火气；
（4）坚持 ROI 投入产出评估，有效统筹供应链、客户、异业合作等各类渠道资源，实现系统性降本增效。
报告期内，超市业态新开 19 家门店，其中大卖场 1 家，生超便利 18 家。
3、公司电器业态以“全渠道发展突破，提升用户转化效率”为核心目标，充分争取品牌新品货源加持，以差异化新品聚焦精准客群，借力以旧换新等国补政策及外部异业资源赋能，实施线上线下双线触达策略，带动全民关注，有效提升了市场影响力和销售份额。
（1）抢抓新品首发契机，发挥核心大店经营优势，积极争取货源资源支持，年度发布新品24 款，拉动销售近 1.4 亿元；
（2）聚焦全渠道轻资产运营模式，深入宁夏及甘肃四、五级市场，将前装市场和品专店建设
确立为关键拓展方向，提升客户核心竞争力，新拓客户 87 家，拓展加盟店 50 家，销售贡献近 4,000
万元；加盟店累计数量突破 60 家，年度销售贡献 3,360 万元；
（3）2024 年全年到家服务超 7 万户，升级到家服务，围绕“最后一公里”环节，以送装一
体模式持续提升消费者体验，通过标准化、规范化的工程师队伍建设打造，实现服务形象与专业实力的全面提升。
4、公司现代物流坚持“内延外拓”战略，以新发展理念为引领，增强物流领域改革创新，逐步发展成为一家独立的物流企业，全年实现配送额 35 亿元，配送费收入 1.2 亿元。
（1）全渠道供应链服务：建立“全渠道”、“一盘货”、“仓干配”一体化供应链服务模式，服务范围覆盖西北乃至全国；
（2）商贸物流集群：以新华百货为核心，打造商贸物流集群，形成数字化、智能化、自动化的社会化综合物流枢纽，通过集群化发展，力求提升物流资源的整合能力和服务的协同性，为客户提供高效、便捷的物流解决方案；
（3）银川商贸物流枢纽项目：2024 年 3 月，公司与经开区发展集团合资组建新公司，共同
运营“银川商贸物流枢纽项目”，覆盖宁夏及蒙陕甘毗邻地区，服务人口达 2,000 万。通过该项目，公司进一步拓展了区域物流服务能力，提升了市场影响力；
（4）西北粮食产业园项目：2024 年下半年，牵头代运营“西北粮食产业园项目”，打造西北地区重要的区域性粮食集散中心和产业集聚中心，该项目将为保障区域粮食安全和推动产业升级发挥重要作用。
（二）数字化驱动会员深度运营，商圈共创流量转化。
1、深耕会员运营，助力业绩提升：2024 年公司年活跃会员 255 万人，月活跃会员 72 万人，
会员销售占比 77.60%，同比增加 3.69 个百分点。会员交易次数同比增长 1.74%，会员销售同比增长 2.82%，会员客单同比增长 1.07%；

2、商圈共创，会员融合：公司积极推动百货+超市黑金会员卡融合（融合率达 50.22%），年度积分使用转化销售 2,680 万元；
3、数智联盟，赋能引流，新增民生银行、中石油、支付宝、华夏银行、腾讯 5 家大型企业加盟，进一步拓展流量入口，提升会员价值；
4、本地生活平台反哺消费，通过完善服务体系建设，提升用户体验，打造六大功能，优化
87 项便民服务，参与用户人数达 15.6 万人，同比增长 578%，交易转化人数 4.92 万人次，带动销
售额 2,577 万元；
5、智慧商圈，流量转化，公司通过挖掘数据价值，实现精准营销，与中国移动互通会员达165 万人，进一步提升了智慧商圈的流量转化能力。
（三）优化业务流程，提升组织能效。
1、通过中后台职能深度融合，灵活运用变革管理手段，落实绩效考核机制，强化亏损门店治理，有效降低用工成本和费用支出，有效提升了组织管理效率；
2、通过优化激励考核机制，完善干部轮岗调整制度，加强风险管控能力，最大化实现组织运营管理效率的提升，确保组织高效、稳健运行；
3、以“简化流程、部门瘦身、数智支撑、亏损店减负、灵活用工”五种方式为抓手，推进组织架构的变革与重塑，实现组织架构的精简高效，进一步提高整体运营效率。
（四）公司肩负着稳定地区市场供应、促进消费提质升级、保障税收及就业的重要市场职责。
2024 年，公司及各业态共获得国家级奖项 3 个、自治区级奖项 7 个、市级奖项 6 个；其中包括全
国文明单位、全区商务工作先进集体以及宁夏民营企业 100 强“第 10 位”等重要荣誉。这些成果充分彰显了公司的市场价值和社会影响力，得到了社会各界的高度认可与肯定。
二、报告期内公司所处行业情况
2024 年，我国经济顶住下行压力，实现了新的增长突破。国家统计局数据显示，国内社会消费品零售总额达到 487,895 亿元，同比增长 3.5%，呈现平稳增长态势。这一增长得益于国家相关政策的及时出台，有效提振了社会信心，激发了市场活力，促进了经济回升。从消费结构与趋势看，旅游、数字娱乐、在线教育等新型服务消费蓬勃发展，尤其是旅游市场在长假等因素刺激下持续升温。直播带货和社交电商成为重要销售渠道，不断推动品牌营销模式变革。消费者更加注重性价比，多平台比价、折扣购物行为增多。绿色环保、智能化产品受青睐，健康、品质生活关注度显著提