贵航股份:2024年年度股东大会会议资料

证券简称：贵航股份 证券代码：600523
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二 O 二五年四月二十九日

现场参会须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，特制定如下参会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守执行：
1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，务必请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。
2、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（股东代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
3、出席会议的自然人股东，必须持本人身份证、持股凭证；法人股股东必须持营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证方能办理登记手续。
4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：必须持本人身份证、授权委托书和持股凭证。
5、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告有关部门处理。
6、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东大会议案无关的问题。每位股东发言时间不宜超过五分钟，同一股东发言不得超过两次。大会表决时，将不进行发言。
7、大会主持人应就股东的询问或质询做出回答，或指示有关负责人员做出回答，回答问题的时间不得超过 5 分钟。如涉及的问题比较复杂，可以在股东大会结束后作出答复。
8、对与议题无关或将泄露公司商业秘密或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
9、本次股东大会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开，参与网络投票的股东应遵守上海证券交易所关于网络投票的相关规则。现场大会表决采用记名方式投票表决，出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议议案后，填写表决票进行投票表决，由律师和监票人共同计票、监票、统计表决数据。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司
2024 年年度股东大会
议 程
一、会议召开的方式、时间、地点
1、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式召开
2、现场会议
会议日期：2025 年 4 月 29 日(星期二)
会议时间：上午 9:30
会议地点：贵州省贵阳市经济技术开发区浦江路 361 号公司会议室
会议主持人：丁峰涛董事长
出席人员：符合身份要求的登记股东，及符合公司要求的代理人本人，公司董事、监事、公司的高级管理人员、公司聘请的律师机构代表、代行董事会秘书。
3、网络投票
网络投票日期：2025 年 4 月 29 日(星期二)
本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、网络投票注意事项
1、公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址 ：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。
3、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。
本次股东大会的通知已披露于 2025 年 3 月 15 日的中国证券报和上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、会议主持人报告出席会议情况
四、会议主持人介绍会议审议议案
序号 议案名称
1 2024 年度董事会工作报告
2 2024 年度监事会工作报告
3 2024 年度独立董事述职报告
4 2024 年年度报告及摘要
5 2024 年度财务决算报告、2025 年财务预算及经营计划议案
6 关于公司提取 2024 年度任意盈余公积的议案
7 关于 2024 年度利润分配的预案
8 关于 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计的议案
9 关于授权公司办理贷款、委托贷款的议案
10 关于为控股子公司提供委托贷款暨关联交易的议案
11 关于购买董监高责任险的议案
五、股东代表发言、公司领导回答股东提问
六、现场投票表决
七、宣读现场表决结果
八、休会，等待网络表决结果
九、宣读本次股东大会决议
十、宣读本次股东大会法律意见书
贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会
二Ｏ二五年四月二十九日
议案一
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东：
现将 2024 年度董事会工作情况汇报如下，请各位股东审议：
2024年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作能力。全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作夯实基础，保证了公司持续、稳定地发展。2024年度董事会相关工作情况如下：
一、 董事会日常工作情况
（一）本年度董事会召开情况
2024 年公司董事会以现场、通讯、现场和通讯结合的方式召开 9 次会议，
审议并通过了 40 项议案，共发布 44 个公告。会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规的规定。
董事会对各项议案进行了细致的讨论和科学的决策；安排董事会办公室对董事会各项决议进行跟踪落实；听取相关部门关于战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 2023 年度履职情况报告，董事会决议的执行情况，“十四五”规划中期调整、评估情况，《贵航股份提高央企控股上市公司质量三年工作方案》执行、自评、总结等报告，以及 2024 年董事会工作计划及会议安排；较好地完成了董事会各项决议。
（二）董事会召集股东大会、对股东大会决议执行情况
2024 年度董事会召集 4 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大
会 3 次。股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序以及表决结果等相关事宜符合相关的规定。董事会按照股东大会决议实施了 2024 年度财务预算和经营计划、2023 年度利润分配方案、聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）、
修订公司章程、增补董事会董事候选人、为子公司办理贷款及委托贷款等工作。
（三）独立董事履职情况
1．独立董事严格按照法律法规及公司内部规章制度的要求，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加公司股东大会、董事会、业绩说明会，参与公司重大事项的决策。年度内召开独立董事会议 3 次，就公司关于 2023 年日常关联执行情况及 2024 年日常关联交易预计、与中航工业集团财务有限责任公司签署《金融服务框架协议》及关联交易、关于为控股子公司提供委托贷款暨关联交易等事项进行了认真审议，并基于独立董事的独立性和专业性发表了独立意见，有利于提升公司规范治理水平，维护公司和中小股东的利益。
2．独立董事 2024 年 4 月出席公司年度股东大会时，对在黔 6 家单位进行现
场调研，实地考察公司的产品、生产流程、技术研发能力等情况，根据与前期的调研对比，三位独立董事分别从各自专业领域就宏观经济、国家政策、市场环境、经营管理等方面给企业提出建议和指导。
3．2024 年 3 月、5 月、9 月，熟悉行业的独立董事多次到公司与各单位领
导进行行业形势、产业趋势、公司对标企业的选择等方面的交流沟通，在一定程度上拓宽了各单位经营者的视野和思路。
4. 按照“独立董事新规”，参加了上交所、证监局的培训，并按照要求在公司现场进行履职。
（四）董事会专门委员会履职情况
1.董事会审计委员会在年度内积极与会计师事务所协商确定财务审计工作时间的安排，加强与会计师事务所的沟通，对会计师事务所年度审计工作进行监督，督促其按照审计计划工作并按时出具审计报告。年度内召开 6 次会议，对定期报告、财务预算及决算、关联交易执行情况及预测、聘任容诚会计师事务所、合规管理年度报告、内部控制体系工作报告及内部控制评价报告、关于授权公司办理贷款、委托贷款的议案、修订《董事会审计委员会年度审计工作规程》、《筹融资管理办法》等议案进行了审议，促进公司治理科学规范高效。
2.董事会战略委员会在年度内认真履行职责，结合公司所处行业形势进行深入分析，并根据公司实际经营管理情况，对公司的发展战略提出科学、合理的建议。年度内召开 3 次会议。审议通过利润分配的预案、2024 年度“提质增效重
回报”行动方案、修订《公司章程》、关于贵阳华科电镀有限公司自然人股东减资退出等议案。
3.董事会提名委员会年度内积极履行职责，年度内召开 3 次会议。对增补董事会董事候选人、选举公司法定代表人、聘任公司高级管理人员的议案提出了专业意见，充分发挥了专业委员会的作用。
4.董事会薪酬与考核委员会认真履行职责，年度内召开 1 次会议。对公司高管的薪酬进行审核，在年度内审议通过《关于 2023 年度高管年薪发放方案的议案》。
（五）落实现金分红积极回报投资者工作
2024 年，公司坚持积极回报投资者的原则，坚持现金分红政策，制定了 2023年度利润分配方案，合计派发现金股利 4933 万元，占合并报表中归母净利润的30.05%。
（六）董事会对公司经营的领导、指导情况
2024 年在公司董事会的领导下，公司积极开展深化改革提升专项工作，研究解决专项工作中的重大问题，公司共制定整改任务 35 项目，截至年底完成 31项，其中在产学研项目合作、公司数字化转型及新市场开拓方面取得一定成效。
同时，公司董事会认真审议公司 2024 年经营计划，同时按照中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，落实以投资者为本的理念，结合公司发展战略、经营情况及财务状况，编制了《提质增效重回报行动方案》；董事会全体成员带领公司经营管理层、全体员工一起，克服行业竞争带来的压力，保持了经营稳中有进的态势。聚焦核心业务领域，精心谋划发展布局，统筹内外部资源，优化内部产业结构、推动热管理产业升级、强化联合研发与市场拓展；推进精益产线建设与持续改善，加速数字仿真平台建设；锚定