紫金矿业:紫金矿业集团股份有限公司关于召开2024年年度股东会、2025年第一次A股类别股东会、2025年第一次H股类别股东会的通知

证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 编号：临 2025-040
紫金矿业集团股份有限公司
关于召开2024年年度股东会、2025 年第一次 A 股类别股东会、2025
年第一次 H 股类别股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期：2025年5月19日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2024年年度股东会、2025 年第一次 A 股类别股东会、2025 年第一次 H 股类别
股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
2024 年年度股东会召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 9 点 00 分
2025 年第一次 A 股类别股东会召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 10 点 00 分
2025 年第一次 H 股类别股东会召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 10 点 30 分
召开地点：福建省上杭县紫金大道 1 号紫金总部大楼 21 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日
至2025 年 5 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，
应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定
执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
（一）2024 年年度股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东 H 股股东
非累积投票议案
1 公司 2024 年度董事会工作报告 √ √
2 公司独立董事 2024 年度述职报告 √ √
3 公司 2024 年度监事会工作报告 √ √
4 公司 2024 年年度报告及摘要 √ √
5 公司 2024 年度财务决算报告 √ √
6 公司 2024 年度利润分配方案 √ √
7 关于提请股东会授权董事会制定 2025 年中期利润分 √ √
配方案的议案
8 关于执行董事、监事会主席 2024 年度薪酬计发方案 √ √
的议案
9 关于变更 2025 年度审计机构的议案 √ √
10 关于 2025 年度担保计划的议案 √ √
11 关于子公司开展期货及衍生品交易业务的议案 √ √
12 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 √ √
13 关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案 √ √
14 关于提请股东会给予董事会增发公司 A 股和（或）H √ √
股股份之一般性授权的议案
15 关于延长公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债 √ √
券股东会决议有效期的议案
16 关于提请股东会延长公司向不特定对象发行 A 股可 √ √
转换公司债券具体事宜相关授权有效期的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1、2、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16 经公司第八届董事会第十次会议审议通过，议题 3、4、5、6、12、15 经第八届监事会第十次会议审
议通过，具体详见公司于 2025 年 3 月 22 日披露的相关公告。
2、 特别决议议案：13、14、15、16
3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、11、12、14、15、16
4、 涉及关联股东回避表决的议案：8、15、16
应回避表决的关联股东名称：陈景河、邹来昌、林泓富、林红英、谢雄辉、
吴健辉、林水清对议案 8 回避表决；闽西兴杭国有资产投资经营有限公司、陈景河、邹来昌、林泓富、林红英、谢雄辉、吴健辉、林水清、曹三星、刘文洪、沈绍阳、龙翼、吴红辉、郑友诚、王春、廖元杭对议案 15、16 回避表决。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
（二）2025 年第一次 A 股类别股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于延长公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券股东 √
会决议有效期的议案
2 关于提请股东会延长公司向不特定对象发行 A 股可转换公 √
司债券具体事宜相关授权有效期的议案
注：为避免 A 股股东不必要的重复投票，本公司在计算 A 股类别股东会参加网络投票 A 股
股东的表决结果时，将直接采纳该股东在 2024 年年度股东会对上述议案的投票结果。

（三）2025 年第一次 H 股类别股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 H 股股东
非累积投票议案
1 关于延长公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券股东 √
会决议有效期的议案
2 关于提请股东会延长公司向不特定对象发行 A 股可转换公 √
司债券具体事宜相关授权有效期的议案
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等
信 息 。 投 资 者 在 收 到 智 能 短 信 后 ， 可 根 据 使 用 手 册 （ 下 载 链 接 ：
https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账
户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601899 紫金矿业 2025/5/12
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）A 股股东
1、出席回复
拟出席本次股东会的 A 股股东应在 2025 年 5 月 16 日（星期五）或之前，将本
次股东会的回执（见附件 3）以专人送达、邮寄或电子邮件方式交回本公司。
2、出席登记
（1）A 股法人股东：由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人有效身份证件及复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持公司营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证复印件、本人有效身份证件及复印件、授权委托书（见附件 1、2）办理登记手续。
（2）A 股个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件及复印
件、股东身份证明文件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件及复印件、委托人身份证复印件、授权委托书（见附件 1、2）、委托人股东身份证明文件办理登记手续。
公司股东可以到登记地点现场办理登记手续，亦可通过邮寄、传真方式办理登记手续，但在出席会议时应出示上述登记文件的原件。
（二）H 股股东
详情参见本公司于香港联交所网站和本公司网站另行发出的股东会通知。
（三）现场会议出席登记时间及地点
2025 年 5 月 18 日（上午 9:00 至 17:00），地址：福建省上杭县紫金大道 1 号紫
金总部大楼 21 楼会议室。
（四）联系方式
紫金矿业集团股份有限公司证券部
通讯地址：福建省厦门市思明区环岛东路 1811 号