张家界:2024年度独立董事述职报告(袁凌)

张家界旅游集团股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告
（袁凌）
本人作为张家界旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”）的董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，
自 2018 年 7 月 27 日担任公司第十届董事会独立董事及 2021 年 7 月
6 日担任公司第十一届董事会独立董事后，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事制度》等规定，忠实履行了自己的职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，也维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。
2024 年 9 月 30 日，本人因连续担任公司独立董事已满六年，不
再继续担任公司第十二届董事会独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员的职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》有关要求，现将本人 2024 年度在任职期间的工作情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
袁凌：博士。曾任湖南财经学院经济管理系副主任，湖南大学工商管理学院副院长，湖南爱威科技股份有限公司独立董事、张家界旅游 集团股份有限公司独立董事。现任湖南大学工商管理学院教授、博士生导师，兼任全国高校商务管理研究会 副会长，湖南五新隧道
智能装备股份有限公司独立董事。
（二）独立性说明
作为公司独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职。本人不曾为公司或公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）报告期出席董事会及股东大会情况
本人作为公司独立董事，在报告期内任职期间出席董事会、股东大会会议情况如下：公司召开董事会会议共计 6 次，本人亲自出席 5，委托出席 1 次，对董事会审议的议案均投以赞成票；公司召开股东大会会议共计 1 次，本人亲自出席 1 次。具体出席情况如下：
参加董事会会议情况
应出席 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席董事会 是否连续两
次数 次数 参加次数 次数 次数 次未亲自参
加次数
6 1 4 1 0 0
参加股东大会会议情况
应出席次数 现场出席次数
1 1
（二）董事会专门委员会情况
1、本人作为薪酬与考核委员会主任委员，在报告期内任职期间组织召开了 2 次会议，审议通过 3 项议案。具体情况如下：
会议名称 召开时间 会议内容
第十一届董事会薪酬与考核 2024 年 1 月 30 日 2023 年度员工绩效奖金发
委员会 2024 年第一次会议 放方案
《关于修订<董事、监事薪
酬管理办法>的议案》《关于
第十一届董事会薪酬与考核 2024 年 4 月 18 日 修订<高级管理人员薪酬管
委员会 2024 年第二次会议 理办法>的议案》《关于修订
<高级管理人员绩效考核管
理办法>的议案》
2、本人作为审计委员会委员，在报告期内任职期间参加了 3 次会议，审议通过 3 项议案。具体情况如下：
会议名称 召开时间 会议内容
第十一届董事会审计委员会 2024 年 3 月 29 日 2023 年审计报告沟通
2024 年第一次会议
《关于审议<2023 年度财务
决算报告>的议案》《关于审
议<2023年度内部控制自我
评价报告>的议案》《关于审
第十一届董事会审计委员会 2024 年 4 月 16 日 议<2023年度计提资产减值
2024 年第二次会议 准备>的议案》《董事会审计
委员会关于对会计师事务
所 2023 年度履职情况评估
报告暨履行监督职责情况
的报告》
第十一届董事会审计委员会 2024 年 8 月 27 日 事前审核聘请会计师事务
2024 年第三次会议 所竞争性谈判相关文件等
（三）独立董事专门会议工作情况
本人作为公司独立董事，报告期内任职期间组织召开了 3 次会议，审议通过 11 项议案。具体情况如下：
会议名称 召开时间 会议内容
第十一届独立董事专门会议 2024 年 3 月 29 日 听取 2023 年度审计报告和
2024 年第一次会议 计提减值准备相关事项
《关于审议<2023 年度财务
决算报告>的议案》《关于审
议<2023年度报告全文及摘
第十一届独立董事专门会议 2024 年 4 月 18 日 要>的议案》《关于审议
2024 年第二次会议 <2023 年度利润分配预案>
的议案》《关于审议<2023
年度内部控制自我评价报
告>的议案》《关于审议
<2023年度独立董事述职报
告>的议案》《关于审议
<2023年度计提资产减值准
备>的议案》《关于制定<独
立董事制度>的议案》《关于
制订<独立董事专门会议工
作制度>的议案》
《关于审议<2024 半年度报
告全文及摘要>的议案》《关
第十一届独立董事专门会议 于公司控股股东及一致行
2024 年第三次会议 2024 年 8 月 20 日 动人延期解决同业竞争承
诺的议案》《关于公司子公
司向控股股东借款暨关联
交易的议案》
（四）行使独立董事特别职权的情况
本人作为公司独立董事，在报告期内未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；未有向董事会提请召开临时股东大会的情况；未有提议召开董事会会议的情况；未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况。未发现公司存在损害公司或中小股东权益的事项，故未发表相关独立意见。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
在报告期内任职期间，本人注重与公司内审机构的交流，充分学习公司内部控制制度并了解相关执行情况。与公司所聘请会计师事务所保持积极联系，保证及时获得公司重大事项的进展，全面及时地了解公司生产经营动态和财务状况。
（六）维护投资者合法权益情况
在报告期内任职期间，本人严格按照有关法律法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立
意见时，本人不受公司和主要股东的影响，切实维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。
同时，本人主动学习并掌握中国证券监督委员会以及深圳证券交易所最新的法律法规及相关制度规定，积极参加公司组织的各项培训活动，深化对各项规章制度及法人治理的认识和理解，不断提高对公司及社会公众投资者权益的保护意识和履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供合理的意见和建议。
（七）现场考察及上市公司配合工作情况
在报告期内任职期间，本人充分利用参加公司董事会会议、股东大会、独立董事专门工作等会议的时机，通过现场沟通、微信等多种方式与公司其他董事、高管及相关工作人员保持密切联系，深入了解公司经营情况、管理和财务状况、内控运行情况及重大事项进展，掌握公司经营及规范运作情况。在董事会会议