东方锆业:2024年度董事会工作报告

广东东方锆业科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024年，广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员根据《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，围绕公司战略规划和年度经营目标，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，深化公司治理、规范公司运作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和持续稳定健康发展。现将2024年度的工作情况报告如下：
一、2024年度公司整体经营情况
报告期内，面对全球经济复苏动能趋缓、地缘政治局势复杂多变、全球供应链深度调整等外部环境挑战，公司管理层认清形势，统一思想，开拓创新，狠抓落实，通过深入推进降本增效工作，优化供应链管理，加强生产管理，积极进行市场开拓，大力加强研发工作，不断提升自主创新能力，公司在复杂的经济形势中实现了生产经营稳健运行，展现出了较强的韧性和抗风险能力。
报告期内，公司实现营业收入154,294.23万元，同比增长6.72%；归属于上市公司股东的净利润17,685.68万元，同比扭亏为盈；归属于上市公司股东的净资产170,884.39万元，同比增长18.00%。经营活
动产生的现金流量净额71,825.77万元，同比增长943.81%。
报告期内，在下游需求减弱的情况下，锆行业景气度不振，锆系产品的销售价格出现下跌的局面。由于原材料采购价格的下降幅度低于产品销售价格的下降幅度，盈利空间进一步缩小。面对严峻的市场环境，公司积极应对，一方面通过拓展新渠道，发展新客户，来进一步稳定国内市场占有率，保证公司产品销量的稳定；另一方面，通过产品结构调整，市场结构调整，积极开拓新兴应用领域市场，大力开拓国际市场，提高销售高附加值、毛利率较高产品的销售占比。通过以上努力，公司确保了营业收入的小幅增长，缓解了行业毛利率下降的不利影响，保障了公司主营业务的盈利能力。
报告期内，受汇率波动影响，公司产生汇兑损失约0.53亿元。
报告期内，鉴于铭瑞锆业明达里矿区需要持续的运营资金投入和较长的回报周期，铭瑞锆业在未来几年面临较大的资金和盈利压力，公司下游新兴应用领域的业务布局亦受到较大影响，结合公司战略规划需要，公司转让了铭瑞锆业79.28%股权，产生投资收益金额为人民币2.81亿元，本次股权转让后，一方面，公司能够优化资产结构，实现资金的有效回笼，进而将资金投入到下游新兴应用领域的高科技、高附加值业务中，助力公司快速发展；另一方面，公司依然拥有对铭瑞锆业产出锆资源的优先购买权，这意味着公司在原材料供应端仍旧保持着竞争优势和持续稳健发展的坚实的基础。在本次股权转让前，报告期内，铭瑞锆业在归属公司合并报表范围的期间内产生归母净利润约-1.14亿元。

面对2024年度的严峻挑战，公司在报告期内仍取得了一些积极进
展。在经济周期下行，市场需求低迷的情况下，公司营业收入仍保持
了持续增长，展现了良好的市场竞争力，同时，各生产基地的产品单
位能耗及可控成本部分在稳步降低，这体现了公司精细化管理和技术
创新的成效。在下游产业链延伸方面，齿科材料、氧化锆微珠、固态
电池电解质材料等新兴业务领域的有序展开，以及新能源三元锂电池
正极材料和光伏行业的蓬勃发展，有望打开公司新的增长点。
二、2024年度董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
2024年，公司董事会共召开9次董事会会议，会议在通知、召集、
召开程序、会议表决程序、表决结果和决议内容等均符合法律法规和
《公司章程》的相关规定。具体情况如下：
届次 召开日期 审议内容
（1）审议《关于终止公司 2022 年度非公开发行 A 股股
第八届第九次会议 2024 年 1 月 28 日 票事项的议案》；
（2）审议《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份
认购协议之终止协议暨关联交易的议案》。
（1）审议《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》；
第八届第十次会议 2024 年 2 月 7 日 （2）审议《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东
大会的议案》。
（1）审议《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议
案》；
（2）审议《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》；
（3）审议《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议
案》；
第八届第十一次会议 2024 年 4 月 18 日 （4）审议《关于公司<2023 年年度报告全文>及摘要的
议案》；
（5）审议《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的
议案》；
（6）审议《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》；
（7）审议《关于 2024 年度公司向金融机构及其他机构
申请综合授信额度以及向全资子公司提供担保的议案》；
（8）审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
（9）审议《关于公司董事 2023 年度薪酬的确认及 2024
年度薪酬方案的议案》；
（10）审议《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬的确
认及 2024 年度薪酬方案的议案》；
（11）审议《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予
部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》；
（12）审议《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予
部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》；
（13）审议《关于提请股东大会授权董事会办理小额快
速融资相关事宜的议案》；
（14）审议《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资
产的议案》；
（15）审议《关于<广东东方锆业科技股份有限公司未来
三年(2024-2026 年)股东回报规划>的议案》；
（16）审议《关于修订<公司章程>的议案》；
（17）审议《2023 年度会计师事务所的履职情况评估报
告》；
（18）审议《董事会审计委员会对会计师事务所 2023
年度履行监督职责情况报告》；
（19）审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；
（20）审议《2023 年度董事会审计委员会履职情况报
告》；
（21）审议《董事会对独立董事独立性自查情况的专项
报告》；
（22）审议《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的
议案》。
第八届第十二次会议 2024 年 4 月 22 日 审议《关于<2024 年一季度报告>的议案》。
（1）审议《关于聘任公司副总经理的议案》；
第八届第十三次会议 2024 年 6 月 17 日 （2）审议《关于聘任公司财务总监的议案》；
（3）审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
第八届第十四次会议 2023 年 8 月 21 日 审议《关于<2024 年半年度报告>的议案》。
（1）审议《关于转让控股孙公司股权暨关联交易的议
第八届第十五次会议 2024 年 10 月 17 日 案》；
（2）审议《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东