读者传媒:读者出版传媒股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

读者出版传媒股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
2025年4月

目录

读者出版传媒股份有限公司股东大会议事规则及注意事项...... 1
读者出版传媒股份有限公司 2024 年年度股东大会议程...... 2
议案一 关于选举公司董事的议案...... 3
议案二 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案...... 5
议案三 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案...... 20
议案四 关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案...... 26
议案五 关于公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告的议案...... 54
议案六 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案...... 69
议案七 关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案...... 71议案八 关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案... 72
议案九 关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案...... 87
议案十 关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案...... 99
议案十一 关于公司申请 2025 年度银行综合授信额度的议案...... 104
读者出版传媒股份有限公司
股东大会议事规则及注意事项
为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在本次大会期间依法行使权利，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据公司《股东大会议事规则》，对股东大会召开及表决等有关事项说明如下：
一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、股东参加股东大会，依法享有表决权等各项权利，并认真履行法定义务。不得侵犯其他股东权益，不得扰乱会议的正常秩序。股东行使表决权须提前予以登记，登记办法详见我公司已披露的股东大会会议召开通知。
三、公司证券法务部具体负责会议有关程序方面的事宜。
四、股东大会设“股东提问”议程。股东要求向公司董事会、监事会或高级管理人员提问，应将有关问题和意见填在《征询表》上，并交会务人员登记。问题及意见以十人为限，超过十人时，会议将取持股数最多的前十位股东的提问。
五、股东提问的内容应围绕股东大会的主要议案，公司董事长指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间一般不超过五分钟。
六、股东大会采用投票表决的方式进行表决。会议表决时，股东不得进行提问和发言。
七、股东应听从会议工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。

读者出版传媒股份有限公司
2024 年年度股东大会议程
召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票结合的方式
召开时间：2025 年 4 月 25 日 14:30
召开地点：甘肃省兰州市城关区读者大道 568 号公司 A 座第一会议室
序号 议程 报告人
1 审议《关于选举公司董事的议案》 李树军
2 审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 李树军
3 审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 曾乐虎
4 审议《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》 独立
董事
5 审议《关于公司 2024年度财务决算和 2025 年度财务预算报告的议案》 袁海洋
6 审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 杨宗峰
7 审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 杨宗峰
8 审议《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的 宁恢
议案》
9 审议《关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案》 袁海洋
10 审议《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 袁海洋
11 审议《关于公司申请 2025 年度银行综合授信额度的议案》 袁海洋
12 股东提问及解答
13 大会表决
14 宣布大会表决结果
15 见证律师宣读法律意见书
议案一
关于选举公司董事的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》及《公司章程》相关规定，经公司控股股东读者出版集团有限公司研究决定，提名张斌强先生为公司第五届董事会董事候选人并提交公司股东大会选举，任期与公司第五届董事会全体董事相同，自公司股东大会通过之日起计算。
请各位股东及股东代表审议。
附件：候选人简历
读者出版传媒股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 25 日

附件：
候选人简历
张斌强：男，汉族，甘肃会宁人，1969 年 10 月出生，中共党
员，复旦大学历史学学士。1987 年 9 月至 1991 年 7 月在复旦大学
文博学院文博专业学习；1991 年 7 月至 1996 年 9 月任甘肃日报社
编辑记者；1996 年 9 月至 1998 年 7 月任甘肃日报社兰州晨报新闻
部副主任；1998 年 7 月至 2001 年 12 月任甘肃日报社兰州晨报新闻
出版部主任；2001 年 12 月至 2011 年 8 月任甘肃日报社兰州晨报副
总编辑；2011 年 8 月至 2016 年 6 月任甘肃日报社记者部主任；2016
年 6 月至 2016 年 9 月任甘肃日报社编辑委员会委员、记者部主任；
2016 年 9 月至 2018 年 8 月任甘肃日报社编辑委员会委员、记者部
主任、社委会办公室主任；2018 年 8 月至 2020 年 1 月任甘肃日报
社编辑委员会委员、社委会办公室主任；2020 年 1 月至 2020 年 2
月任甘肃日报报业集团党委委员；2020 年 2 月至 2020 年 3 月任甘
肃日报报业集团副总经理、党委委员、董事；2020 年 3 月至 2022年 11 月任甘肃日报报业集团副总经理、党委委员、董事，甘肃云新媒体集团有限责任公司党总支书记、执行董事；2022 年 11 月至 2023
年 5 月任甘肃省委宣传部副部长；2023 年 5 月至 2025 年 3 月任甘
肃省委宣传部副部长、甘肃省政府新闻办公室主任（兼）；2025 年 3月至 2025 年 4 月任读者出版集团有限公司党委书记、董事长。2025年 4 月至今任读者出版集团有限公司党委书记、董事长，读者出版传媒股份有限公司党委书记。
议案二
关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2024 年度，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，积极履行相关法律法规、规范性文件赋予的各项职责，规范运作、科学决策，坚决贯彻执行股东大会的各项决议，推进董事会决议落实执行，有效保障了公司和股东的利益。公司董事会根据本年度工作情况及公司整体运营情况编制了《读者出版传媒股份有限公司2024年度董事会工作报告》，本报告已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议。
附件：《读者出版传媒股份有限公司2024年度董事会工作报告》
读者出版传媒股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 25 日
读者出版传媒股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，围绕公司发展目标，坚持稳中求进的工作总基调，忠实履行各项职责，勤勉工作，审时度势，科学审慎做出各项决策，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，不断促进公司规范运作，持续推动公司高质量发展，努力维护公司及全体股东的合法权益。现将 2024 年度公司董事会工作报告如下：
一、报告期内董事相关情况
（一）董事基本情况
根据《公司章程》，公司应有董事 9 名，现有董事 8 名。报告期
内，公司共有 9 名董事履职，分别为梁朝阳、李树军、宁恢、薛英昭、张延龙、赵新民、李宗义、周蔚华、富康年。
（二）董事变更及现任董事情况
根据公司控股股东读者出版集团有限公司推荐，按照《公司法》及《公司章程》相关规定，经公司董事会提名委员会建议，第五届董事会第九次会议审议，提名薛英昭为公司第五届董事会董事候选人并提交公司股东大会选举，任期与公司第五届董事会全体董事相同，自
股东大会通过之日起计算。2024 年 4 月 26 日，公司 2023 年度股东
大会选举薛英昭为公司董事。
2024 年 5 月 14 日，董事富康年因退休向公司董事会提交辞职报
告，辞去公司董事，董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会委员等一切职务。
截至 2024 年底，公司有 8 名董事履职，分别为梁朝阳、李树军、
宁恢、薛英昭、张延龙、赵新民、李宗义、周蔚华。
二、报告期内主要经营情况
公司在党委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神、习近平总书记对甘肃和视察公司时的重要讲话重要指示精神，积极响应甘肃“八个一”文化品牌建设，锐意改革创新，狠抓任务落实，各项工作稳步有序推进，实现社会效益与经济效益双提升。
（一）经营业绩情况
报告期内，公司紧盯任务目标，稳中求进、攻坚克难，取得了新
成效。截至 2024 年末，公司总资产 25.60 亿元，同比增长 1.97%。
归属于上市公司股东的净资产 19.85 亿元，同比增长 1.63%。全年营
业收入 9.67 亿元，同比下降 25.34%。出版主业营业收入 8.76 亿元，
同比增长 9.92%。归属于上市公司股东的净利润 6,225.70 万元，同比下降 36.58%。利润总额 8,216.88 万元，同比增长 8.96%。每股净
资产 3.45 元，同比增加 0.06 元。每股收益 0.11 元，较上年同期 0.17
元减少 0.06 元。
（二）经营发展情况
1.坚持党建引领，开创互融互促新局面
报告期内，公司充分发挥党委“把方向、管大局、保落实”的领
导作用，坚持党建引领，统筹抓好党建工作和经营管理工作,强化底线思维，筑牢意识形态防线，全力推动企业党建高质量发展，形成党建与业务双促进、改革与发展双深化的良好局面。
2.聚焦主业提升质效，深入推进精品出版工程
聚焦深耕出版主业，坚持走“专精特融”的出版发