中交地产:2024年度董事会工作报告

中交地产股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，中交地产股份有限公司董事会严格按照《公司法》以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的监管规定，认真履行公司《章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展了全年工作。
一、2024 年度董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司召开了 14 次董事会，公司董事会按照公司《章程》赋予的权利和义务认真履行职责，按照《董事会议事规则》等相关规则规范运行，各位董事忠实、诚信、勤勉的履行职责，对公司经营战略、重大投资、对外担保、富余资金调用、关联交易等事项尽责审议。公司董事会依法行使职权，平等对待所有股东，能够高效运行和科学决策。报告期内董事会会议召开具体情况如下：
1、2024 年 01 月 23 日，公司召开第九届董事会第三十三次会议，
审议通过了《关于开展供应链金融资产证券化业务的议案》、《关于2024 年度融资计划的议案》、《关于为项目公司提供担保额度的议案》、《关于为项目公司提供财务资助额度的议案》、《关于向关联方申请借款额度的议案》、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
2、2024 年 02 月 08 日，公司召开第九届董事会第三十四次会议，
审议通过了《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》、《关
于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》、《中交地产股份有限公司董事会2023 年度履职情况报告》、《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。
3、2024 年 04 月 02 日，公司召开第九届董事会第三十五次会议，
审议通过了《关于<2023 年度总裁工作报告>的议案》、《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》、《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》、《关于<2023 年度报告>及摘要的议案》、《2023 年度利润分配方案》、《关于<中交地产股份有限公司在中交财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告>的议案》、 《关于<2023 年度 ESG 报告>的议案》、《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》、《关于<独立董事 2023年度保持独立性情况的专项意见>的议案》、《关于修订<年审会计师2023 年度履职情况评估报告>的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》、《关于向项目公司提供财务资助的议案》、《关于召开 2023 年度股东大会的议案。
4、2024 年 04 月 29 日，公司召开第九届董事会第三十六次会议，
审议通过了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》、《关于调整向特定对象发行股票方案的议案》、《关于修订<章程>的议案》 、《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。

5、2024 年 06 月 19 日，公司召开第九届董事会第三十七次会议，
审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》、《关于公司以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。
6、2024 年 07 月 09 日，公司召开第九届董事会第三十八次会议，
审议通过了《关于为项目公司提供财务资助额度的议案》、《关于为项目公司提供财务资助的议案》、《关于为项目公司提供担保的议案》、《关于调整管理职能部门的议案》、《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》。
7、2024 年 08 月 21 日，公司召开第九届董事会第三十九次会议，
审议通过了《关于放弃相关项目商业机会的关联交易议案》、《关于召开 2024 年第六次临时股东大会的议案》。
8、2024 年 08 月 28 日，公司召开第九届董事会第四十次会议，
审议通过了《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》、《关于<2024 年半年度报告>及摘要的议案》、《关于<中交地产股份有限公司在中交财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告>的议案》、《关于修订<章程>的议案》、《关于 2024 年度考核指标及目标值的议案》、《关于与高级管理人员签订<2024 年度经营业绩责任书>的议案》、《关于召开 2024 年第七次临时股东大会的议案》。
9、2024 年 09 月 13 日，公司召开第九届董事会第四十一次会议，
审议通过了《关于选举郭主龙先生为第九届董事会董事候选人的议案》、《关于召开 2024 年第八次临时股东大会的议案》。

10、2024 年 09 月 30 日，公司召开第九届董事会第四十二次会
议，审议通过了《关于选举郭主龙先生为第九届董事会董事长的议案》、《关于选举郭主龙先生为第九届董事会战略与执行委员会召集人的
议案》、《关于选举郭主龙先生为第九届董事会提名委员会委员的议案》、《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》、《关于召开 2024 年第九次临时股东大会的议案》。
11、2024 年 10 月 30 日，公司召开第九届董事会第四十三次会
议，审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》、《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案》、《关于召开 2024 年第十次临时股东大会的议案》。
12、2024 年 11 月 01 日，公司召开第九届董事会第四十四次会
议，审议通过了《关于公司收购中交物业服务集团有限公司 100%股权暨关联交易的议案》、《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》、《关于开展商业地产抵押贷款支持证券的议案》、《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》、《关于召开 2024 年第十一次临时股东大会的议案》。
13、2024 年 11 月 27 日，公司召开第九届董事会第四十五次会
议，审议通过了《关于选举第九届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于调整公司部分高级管理人员职务的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于召开 2024 年第十二次临时股东大会的议案》。

14、2024 年 12 月 11 日，公司召开第九届董事会第四十六次会
议，审议通过了《关于 2025 年度融资计划的议案》、《关于 2025 年度担保额度的议案》、《关于为项目公司提供财务资助额度的议案》、《关于为项目公司提供财务资助的议案》、《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》、《关于向关联方借款额度的议案》、《关于向关联方借款的议案》、《关于控股股东申请延长避免同业竞争承诺履行期限的议案》、《关于与中交财务公司签订<金融服务框架协议>的议案》、《关于<中交地产股份有限公司在中交财务有限公司存款风险处置预案> 的议案》、《关于<中交地产股份有限公司在中交财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告>的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于召开 2024 年第十三次临时股东大会的议案》。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司召开了 14 次股东大会，公司严格按照《公司法》、公司《章程》、《股东大会议事规则》等法律法规的要求，召集召开股东大会，董事会严格认真执行了股东大会的各项决议。报告期内股东大会决议情况如下：
1、2024 年 01 月 12 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于放弃相关商业机会的关联交易议案》。
2、2024 年 02 月 08 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，
审议通过了《关于开展供应链金融资产证券化业务的议案》、《关于
为项目公司提供担保额度的议案》、《关于为项目公司提供财务资助额度的议案》、《关于向关联方申请借款额度的议案》。
3、2024 年 03 月 05 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，
审议通过了《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》、《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》。
4、2024 年 04 月 29 日，公司召开 2023 年度股东大会，审议通
过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》、《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》、《关于<2023 年度报告>及摘要的议案》、《2023 年度利润分配方案》、《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》、《关于为项目公司提供财务资助的议案》。
5、2024 年 05 月 15 日，公司召开 2024 年第四次临时股东大会，
审议通过了《关于修订<章程>的议案》。
6、2024 年 07 月 25 日，公司召开 2024 年第五次临时股东大会，
审议通过了《关于为项目公司提供财务资助额度的议案》、《关于为项目公司提供财务资助的议案》、《关于为项目公司提供担保的议案》。
7、2024 年 09 月 06 日，公司召开 2024 年第六次临时股东大会，
审议通过了《关于放弃相关项目商业机会的关联交易议案》。
8、2024 年 09 月 18 日，公司召开 2024 年第七次临时股东大会，
审议通过了《关于修订<章程>的议案》。

9、2024 年 09 月 30 日，公司召开 2024 年第八次临时股东大会，
审议通过了《关于选举郭主龙先生为公司第九届董事会董事的议案》。
10、2024 年 10 月 23 日，公司召开 2024 年第九次临时股东大会，
审议通过了《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》。
11、2024 年 11 月 15 日，公司召开 2024 年第十次临时股东大会，
审议通过了《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为2024 年度审计机构的议案》。
12、2024 年 11 月 18 日，公司召开 2024 年第十一次临时股东大
会，审议通过了《关于公司收购中交物业服务集团有限公司 100%股权暨关联交易的议案》、《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》、《关于开展商业地产抵押贷款支持证券的议案》、《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》。
13、2024 年 12 月 13 日，公司召开 2024 年第十二次临时股东大
会，审议通过了《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第九届监事会股东代表监事的议案》。
14、2024 年 12 月 30 日，公司召开 2024 年第十三次临时股东大
会，审议通过了《关于 2025 年度担保额度的议案》、《关于为项目公司提供财务资助额度的议案》、《关于为项目公司提供财务资助的议案》、《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》、《关于向关联方借款额度的议案》、《关于向关联方借款的议案》、《关于控股股东申请延长避免同业竞争承诺履行期限 的议案》、《关于与中交财务有限公司签订<金融服务框架协议> 的议案》。

（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会设立审计、薪酬与考核、提名、战略与执行四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会中有一名独立董事是会计专业人士。报告期内,各专门委员会恪尽职守,认真履职,加强了董事会决策的科学性,提高了董事会决策质量。
1、审计委员会工作情况