聚胶股份:关于调整马来西亚生产基地项目投资总额及实施进度的的公告

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2025-018
聚胶新材料股份有限公司
关于调整马来西亚生产基地项目投资总额及
实施进度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚胶新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“聚胶股份”）于 2025 年4 月 11 日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整马来西亚生产基地项目投资总额及实施进度的议案》，同意公司基于谨慎性原则，结合当前马来西亚生产基地项目（以下简称“马来西亚项目”）实际情况，调整马来西亚项目的投资总额及实施进度。投资总额在原计划投资的基础上增加人民币 1,463.33 万元（或等值外币），即由人民币 10,616.84 万元调整至 12,080.17 万元（或等值外币），其中：公司拟用于项目投建的超募资金在原计划投资的基础上增加 1,463.33 万元，即由人民币 9,544.08 万元调整至11,007.41 万元（或等值外币），拟用于支付厂房租金的自有资金仍为人民币1,072.76 万元（或等值外币），最终项目投资总额以实际投资为准。同时，募投
项目马来西亚生产基地项目完成时间预计延长至 2025 年 12 月 31 日。除上述调
整外，本次调整不涉及改变募投项目的内容、实施主体、产能设计等。国泰海通证券股份有限公司对本次投资事项出具了无异议的核查意见。该议案尚需提交股东大会审议，现将相关具体事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意聚胶新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕952 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股发行价为人
民币 52.69 元，募集资金总额 105,380.00 万元，扣除相关发行费用 9,159.57 万元
后，募集资金净额为 96,220.43 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于
2022 年 8 月 30 日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》
（天健验字[2022]7-83 号）。公司对募集资金进行了专户存储，存放在经董事会确定的募集资金专项账户中，并与保荐机构、专户银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
金额单位：人民币万元
序 项目总投资 拟使用募集资
项目内容
号 金额 金投入金额
年产 12 万吨卫生用品高分子新材料制造
1 及研发总部项目 29,125.00 24,439.83
2 卫材热熔胶产品波兰生产基地建设项目 16,630.44 16,630.44
3 补充营运资金项目 7,000.00 7,000.00
合计 52,755.44 48,070.27
公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 96,220.43 万元，本次募集资金净额超过上述项目募集资金拟投资额的部分为超募资金，超募资金为48,150.16 万元。
公司分别于 2024 年 8 月 28 日、2024 年 9 月 9 日召开第二届董事会第十一
次会议和第二届监事会第十一次会议、2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金及自有资金投资建设马来西亚生产基地项目的议案》，同意公司使用超募资金及自有资金投资建设马来西亚生产基地项目，预计投资总额为人民币 10,616.84 万元（或等值外币），最终项目投资总额以实际投资为准，其中：公司拟使用超募资金人民币 9,544.08 万元（或等值外币）用于项目投建，拟使用自有资金 1,072.76 万元（或等值外币）用于支付厂房租金。具体内容详见
公司于 2024 年 8 月 28 日披露的《关于使用超募资金及自有资金投资建设马来西
亚生产基地项目的公告》（公告编号：2024-059）。公司已开立募集资金专户并与保荐机构、专户银行签署了监管协议，对募集资金进行了专户存储和管理。
披露的《董事会关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。截至 2024年 12 月 31 日，按照项目实施计划和安排，募投项目马来西亚生产基地项目已使用自有资金折合人民币 300.48 万元用于项目投入，其中 225.60 万元后续拟使用募集资金进行置换。马来西亚生产基地项目已完成前期的厂房选址、租赁、改造报批和建筑设计等相关工作。
三、本次募投项目调整的具体情况及原因
（一）本次募投项目调整投资总额的具体情况
马来西亚项目原计划项目投资总额为 10,616.84 万元人民币（或等值外币），其中拟使用自有资金 1,072.76 万元（或等值外币）用于支付厂房租金；拟使用超募资金 9,544.08 万元（或等值外币）用于项目投建。马来西亚项目在前期虽经过充分的可行性论证，但在实际执行过程中受市场环境、整体工程实施情况等多方面因素的影响，基于谨慎性原则，结合当前实际情况，拟调整马来西亚项目的投资总额：投资总额在原计划投资的基础上增加人民币 1,463.33 万元（或等值外币），即由人民币 10,616.84 万元调整至 12,080.17 万元（或等值外币），其中：公司拟用于项目投建的超募资金在原计划投资的基础上增加 1,463.33 万元，即由人民币 9,544.08 万元调整至 11,007.41 万元（或等值外币），拟用于支付厂房租金的自有资金仍为人民币 1,072.76 万元（或等值外币），最终项目投资总额以实际投资为准。具体情况如下：
项目投资概算：
投资项目 调整前金额 调整后金额 资金来源
（万元） （万元）
厂房租赁 1,072.76 1,072.76 自有资金
厂房改造费用 1,312.64 2,998.63
设备购置及安装 3,481.63 3,490.19
厂房改造其他费用 492.00 371.19 超募资金
基本预备费 757.81 647.40
铺底流动资金 3,500.00 3,500.00
投资总额 10,616.84 12,080.17 /
其中：自有资金 1,072.76 1,072.76 自有资金
超募资金 9,544.08 11,007.41 超募资金
慎规划募集资金的使用，马来西亚项目在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受市场环境、整体工程实施情况等多方面因素的影响，建设进度较预计有所延迟。为确保公司募投项目稳步实施，充分考虑项目建设周期，经审慎研究，公司拟将马来西亚项目的预计达到可使用状态的日期延长至 2025 年 12 月31 日。具体情况如下：
项
目 调整前项目达到预定可使用状态日期 调整后项目达到预定可使用状态日期
名
称
卫
材
热
熔
胶
产
品
马
来
西 年 6 月 30 日 年 12 月 31 日
亚
生
产
基
地
建
设
项
目
除上述项目投资总额和实施进度作相应调整外，本次调整不涉及改变募投项目的内容、实施主体、产能设计等。
四、对公司的影响
调整马来西亚项目投资总额和实施进度是公司根据市场环境和整体工程实施情况做出的审慎决定，仅涉及对其投资总额和实施进度的调整，不涉及实施地点、实施主体、实施方式的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。公司将加强对募
集资金使用和建设进度的监督，使项目按新的计划进行建设，早日达到预定可使用状态，并实现预期效果。由于在项目后续具体建设过程中，仍可能存在各种不可预见因素，敬请广大投资者注意投资风险。
五、审议程序及相关审核意见
（一）董事会审议情况
公司于 2025 年 4 月 11 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于调整马来西亚生产基地项目投资总额及实施进度的议案》。经审议，董事会认为：公司本次募投项目调整投资总额和实施进度是公司根据募投项目的实际情况作出的审慎决定，未改变募投项目内容及实施主体，不会对项目实施和公司的正常经营产生不利影响。不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。因此，董事会同意调整马来西亚生产基地项目的投资总额及实施进度，并同意将该事项提交公司股东大会进行审议。
（二）监事会审议情况
公司于 2025 年 4 月 11 日召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关
于调整马来西亚生产基地项目投资总额及实施进度的议案》。经审核，公司监事会认为：公司本次募投项目调整投资总额和实施进度是公司根据募投项目的实际情况作出的审慎决定，符合公司的实际情况，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定。因此，监事会同意调整马来西亚生产基地项目的投资总额及实施进度。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：聚胶股份调整马来西亚生产基地项目投资总额及实施进度事项已经公司董事会及监事会审议通过，尚需提请公司股东大会审议批准后方可实施，履行了必要的审议和决策程序；聚胶股份本次部分调整马来西亚生
产基地项目投资总额及实施进度事项系公司根据市场环境和整体工程实施情况做出的审慎决定， 仅涉及对其投资总额