海南机场:海南机场设施股份有限公司关于2025年度预计日常关联交易的公告

股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2025-014
海南机场设施股份有限公司
关于 2025 年度预计日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
2025 年度预计关联交易发生额，仅为根据目前市场行情、经营计划而初步预估数字。
海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）各项日常关联交易项目的定价政策遵循公平合理、平等互利的原则；定价基础按市场价作为定价基础，定价政策体现公平合理原则，符合公司及全体股东利益；日常关联交易有利于公司降低经营风险、保障正常生产经营，未对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对公司持续经营能力和独立性产生不利影响，不会对关联方形成重大依赖。
一、日常关联交易的情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2025 年 4 月 14 日，公司召开第十届董事会第二十四次会议，会议审议
通过了《关于公司 2025 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事杨小滨先生、杨晓强先生、符葵先生、符启丽女士、隋彤彤女士、廖虹宇先生已回避表决。以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了上述议案。
2025 年 4 月 14 日，公司召开第十届监事会第十八次会议，关联监事郑小勇
先生、黄逢霖先生已回避表决，导致监事会无法形成有效决议，故将该议案提交公司股东大会审议。

2、2025 年 4 月 12 日，公司独立董事召开独立董事专门会议 2025 年第二次
会议，审议《关于公司 2025 年度预计日常关联交易的议案》，经核查，独立董
事认为本次确认和预计的日常关联交易属于公司正常业务经营所需交易，遵循了
平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，审
议程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的有关规定，
不存在导致企业国有资产流失或者损害公司及公司股东特别是中小股东利益的
情形。因此，独立董事一致同意本次关联交易事项，并同意将该议案提交董事会
审议。
董事会审计委员会发表意见：根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》以及《公司章程》
《董事会专门委员会工作管理办法》等有关规定，董事会审计委员会认为本次关
联交易程序符合法律法规及规范性文件的有关要求，有利于公司生产经营的稳定
健康发展，未发现损害全体股东利益的情况。
此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放
弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
（二）2024 年日常关联交易的预计和执行情况
公司 2024 年日常关联交易的预计和执行情况如下：
2024 年预 2024 年实 预计金额与实际发生金
关联交易类别 关联人 计金额（万际发生金额 额差异较大的原因
元） （万元）
2024 年根据工程进度确
海南海控中能建工程有限公司 28,100 44,853 认工程产值，该项产值超
过计划预期。
海南省发展控股有限公司及其控股 20,200 21,124
向关联人采购 公司
商品、接受劳务海控南海发展股份有限公司及其控 6,000 4,428
股公司
海航航空技术有限公司 200 290
三亚汉莎航空食品有限公司 100 113
海口美兰国际机场有限责任公司及 300 169
其控股公司

海南海航二号信管服务有限公司及 2,000 46
其控股公司
海口空港飞机维修工程有限公司 0 1
小计 56,900 71,024
海口美兰国际机场有限责任公司及 21,000 16,293
其控股公司
海南省发展控股有限公司及其控股 5,000 2,796
公司
海控南海发展股份有限公司及其控 0 57
股公司
中免凤凰机场免税品有限公司 400 55
海南海航二号信管服务有限公司及 500 -987
其控股公司
海南银行股份有限公司及其控股公 0 150
司
向关联人销售 三亚汉莎航空食品有限公司 200 17
商品、提供劳务
海南海控中能建工程有限公司 0 219
海南省免税品有限公司及其控股公 200 137
司
海南太平洋石油实业股份有限公司 100 5
海航航空技术有限公司 200 145
海南海航中免免税品有限公司 50 1
供销大集集团股份有限公司及其控 100 19
股公司
宜昌三峡国际机场有限责任公司 2,500 0
海口空港飞机维修工程有限公司 0 8
小计 30,250 18,915
中免凤凰机场免税品有限公司 25,000 15,017
海南省发展控股有限公司及其控股 15,000 8,636
公司
海南太平洋石油实业股份有限公司 1,000 1,812
海航航空技术有限公司 300 258
海南海航中免免税品有限公司 100 97
关联租赁(出 三亚汉莎航空食品有限公司 50 11
租) 海南海航二号信管服务有限公司及
其控股公司 500 1
供销大集集团股份有限公司及其控 100 579
股公司
海控南海发展股份有限公司及其控 0 26
股公司
小计 42,050 26,437
关联租赁(承 海南省发展控股有限公司及其控股 4,000 3,084

租) 公司
海口美兰国际机场有限责任公司及 0 18
其控股公司
海口空港飞机维修工程有限公司 0 0
小计 4,000 3,102
金融服务向关
联方存款限额 海南银行股份有限公司 240,000 188,427
(每日最高存款
结余）
总计 373,200 307,905
注：1.预计金额与实际发生金额差异较大的标准：与同一控制下的各个关联
人进行各类关联交易前次预计金额与实际发生金额差异达到 300 万元人民币以
上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的。
2.公司与海南省发展控股有限公司及其控股公司、海南海控中能建工程有限
公司、海控南海发展股份有限公司及其控股公司在关联人采购商品、接受劳务
类别中共有 6.33 亿元交易金额系通过公开招标的方式进行采购，根据《上海证
券交易所股票上市规则》免于按照关联交易的方式审议和披露。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
公司 2025 年日常关联交易的预计情况如下：
关联交易类 本次预计金 截至 2025 年 3 月 31 日 上年实际发
别 关联人 额（万元） 与关联人累计已发生 生金额（万
的交易金额（万元） 元）
海南海控中能建工程有限公司 53,000 9,552 44,853
海南省发展控股有限公司及其控股公 31,000 675 21,124
司
海控南海发展股份有限公司及其控股 15,000 0 4,428
公司
向关联人采 海航航空技术有限公司 600 136 290
购商品、接受三亚汉莎航空食品有限公司 120 8 113
劳务 海口美兰国际机场有限责任公司及其
控股公司 200 12 169