东方钽业:董事会决议公告

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2025-020 号
宁夏东方钽业股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第十九次会议通知于2025
年 4 月 1 日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于 2025
年4月11日在宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，应出席会议董事 8 人，实出席会议董事8 人。公司部分监事和高管人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长黄志学先生主持。经认真审议：
一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024
年度董事会工作报告的议案》。具体内容见 2025 年 4 月 15 日《证券时报》
《 证 券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn 公司 2025-021 号公告。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024
年度总经理工作报告的议案》。
三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024
年年度报告及其摘要的议案》。《公司 2024 年年度报告（全文）》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；《公司 2024 年年度报告（摘要）》详见 2025年 4 月 15 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司 2025-022 号公告。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

四、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024
年度财务决算报告的议案》。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
五、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024
年度提取任意盈余公积及利润分配预案的议案》。具体内容见 2025 年 4月 15 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司 2025-023 号公告。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
六、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025
年度董事、监事薪酬的方案》。具体内容见 2025 年 4 月 15 日《证券时报》
《 证 券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn 公司 2025-024 号公告。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
七、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025
年度财务预算报告的议案》。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
八、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度内
部控制评价报告》。公司《2024 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
九、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024
年度环境、社会及治理（ESG）报告》。《公司 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
十、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于独立董
事述职报告的议案》。公司独立董事吴春芳女士、王幽深先生、叶森先生向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职，具体内容见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

独立董事向董事会递交了关于其独立性的自查报告，经核查，公司董事会认为公司独立董事的独立性及任职资格符合相关法律、法规。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
十一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司
2025 年经营计划的议案》。
十二、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事白轶明、包玺
芳、易均平、刘五丰回避表决），审议通过了《关于有色矿业集团财务有限公司风险评估报告的议案》。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》的要求，为尽可能降低与有色矿业集团财务有限公司办理存贷款等关联交易的风险，公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对有色矿业集团财务有限公司的风险进行了评估。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 15 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于有色矿业集团财务有限公司内部风险评估说明的审核报告》（天职业字[2025]17782 号 ）。
十三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会审
计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。公司《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
十四、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度
内部审计工作报告及 2025 年内部审计工作计划》。
十五、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司
2025 年度重大风险评估报告》。
十六、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容见2025年4月15日《证
券时报》《证券日报》《 中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 公司 2025-025 号公告。
十七、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司“质
量回报双提升”行动方案》。具体内容见 2025 年 4 月 15 日《证券时报》
《 证 券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn 公司 2025-026 号公告。
十八、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司
高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》。
公司高级管理人员薪酬一般由基本年薪、绩效年薪、任期激励、福利待遇和其他货币收入等五部分构成。
2025 年公司总经理年度薪酬：40-80 万元（税前）。
2025 年公司副总经理年度薪酬：35-70 万元（税前）。
2025 年公司财务负责人年收入：30-60 万元（税前）。
2025 年公司总法律顾问年收入：30-60 万元（税前）。
十九、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开
公司 2024 年年度股东大会的议案》。具体内容详见 2025 年 4 月 15 日《证
券时报》《证券日报》《 中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 公司 2025-027 号公告。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2025 年 4 月 15 日