ST盛屯:盛屯矿业集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600711 证券简称：ST 盛屯 公告编号：2025-019
盛屯矿业集团股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市思明区展鸿路 81 号波特曼财富中心
A 座 33 层公司会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,717
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 518,352,472
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
16.7718
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长熊波先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书及部分高管出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2024 年年度报告正文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 510,445,044 98.4745 5,970,024 1.1517 1,937,404 0.3738
2、 议案名称：《公司 2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 510,070,344 98.4022 6,112,924 1.1792 2,169,204 0.4186
3、 议案名称：《公司 2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 510,600,944 98.5045 5,899,024 1.1380 1,852,504 0.3575
4、 议案名称：《公司 2024 年度独立董事述职报告》

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 510,382,444 98.4624 6,149,328 1.1863 1,820,700 0.3513
5、 议案名称：《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 509,828,144 98.3554 6,249,324 1.2056 2,275,004 0.4390
6、 议案名称：《2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 510,649,544 98.5139 5,687,924 1.0973 2,015,004 0.3888
7、 议案名称：《公司 2024 年度内部控制评价报告》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 510,107,544 98.4093 6,534,128 1.2605 1,710,800 0.3302
8、 议案名称：《公司 2024 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 505,309,528 97.4837 11,231,540 2.1667 1,811,404 0.3496
9、 议案名称：《关于 2025 年为子公司提供担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 506,708,144 97.7535 10,048,224 1.9384 1,596,104 0.3081
10、 议案名称：《关于开展 2025 年外汇套期保值业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 509,248,044 98.2435 6,726,124 1.2975 2,378,304 0.4590
11、 议案名称：《关于开展 2025 年商品衍生品交易业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 509,224,350 98.2390 6,606,518 1.2745 2,521,604 0.4865
12、 议案名称：《关于公司非独立董事 2025 年薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 506,754,924 97.7626 9,776,644 1.8860 1,820,904 0.3514
13、 议案名称：《关于公司独立董事 2025 年薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 505,350,729 97.4917 10,600,351 2.0450 2,401,392 0.4633
14、 议案名称：《关于公司高级管理人员 2025 年薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 505,024,424 97.4287 11,172,448 2.1553 2,155,600 0.4160
15、 议案名称：《关于公司监事 2025 年薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例