泰禾智能:泰禾智能2024年年度股东会决议公告

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-031
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 4 月 11 日
(二)股东会召开的地点：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区玉兰大
道 66 号公司办公楼一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 185
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 39,656,552
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 29.2243
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长张许成先生主持，会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。本次会议的召集和召开符合《中华人民
定，做出的决议合法、有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司总经理、董事会秘书孙伟先生出席会议；公司副总经理石江涛先生、黄
慧丽女士、财务总监郑天勇先生列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 39,614,452 99.8938 39,600 0.0998 2,500 0.0064
2、议案名称：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 39,613,452 99.8913 39,600 0.0998 3,500 0.0089
3、议案名称：《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 39,613,452 99.8913 39,600 0.0998 3,500 0.0089
4、议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 39,610,352 99.8834 42,700 0.1076 3,500 0.0090
5、议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 39,596,652 99.8489 56,400 0.1422 3,500 0.0089
6、议案名称：《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度
财务报表审计机构及内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 39,595,152 99.8451 43,200 0.1089 18,200 0.0460
7、议案名称：《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 39,604,952 99.8698 48,100 0.1212 3,500 0.0090
8、议案名称：《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 39,604,252 99.8681 48,800 0.1230 3,500 0.0089
9、议案名称：《关于为子公司代为开具保函的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 39,599,352 99.8557 53,700 0.1354 3,500 0.0089
10、议案名称：《关于公司未来三年（2025 年度-2027 年度）股东分红回报规划
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 39,614,452 99.8938 39,600 0.0998 2,500 0.0064
11、议案名称：《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 39,595,652 99.8464 58,100 0.1465 2,800 0.0071
12、议案名称：《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 39,600,252 99.8580 53,500 0.1349 2,800 0.0071
13、议案名称：《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永
久补流以及部分募投项目延期的议案》

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 39,613,452 99.8913 39,600 0.0998 3,500 0.0089
14、议案名称：《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 39,604,852 99.8696 48,200 0.1215 3,500 0.0089
15、议案名称：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 39,603,852