民士达:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2025-035
烟台民士达特种纸业股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 10 日
2.会议召开地点：烟台经济技术开发区太原路 3 号民士达会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长宋西全先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
98,354,023 股，占公司有表决权股份总数的 67.25%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
10,574 股，占公司有表决权股份总数的 0.01%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将公司 2024 年年度
董事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：
同意股数 98,343,449 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反
对股数 10,574 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，监事会对 2024 年度开展的各项工作进行总结分析，并形成《2024 年年度监事会工作报告》 予以汇报。
2.议案表决结果：
同意股数 98,343,449 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反
对股数 10,574 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了
《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 98,343,449 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反
对股数 10,574 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：
公司根据 2024 年年度实际经营情况，结合各项工作计划，以及对各项费用、
成本的有效控制，提出了 2025 年度营业收入、成本费用及利润总额等预算数据。2.议案表决结果：
同意股数 98,343,449 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反
对股数 10,574 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《2024 年度利润分配预案》
1.议案内容：
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024 年度公司（母
公司）实现净利润为 105,453,673.26 元。
为积极回馈投资者，公司拟以 2024 年 12 月 31 日股本总数 146,250,000 股
为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2 元（含税），合计派发现金
股利 29,250,000.00 元（含税），本次利润分配不送红股，也不进行资本公积金 转增股本。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号： 2025-017）。
2.议案表决结果：
同意股数 98,343,449 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反
对股数 10,574 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2024 年的经
营情况，公司编制了 2024 年年度报告及其摘要。
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-015）、 《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）。
2.议案表决结果：
同意股数 98,343,449 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反
对股数 10,574 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
根据公司经营需要，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2025 年度审计机构。
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告 编号：2025-018）。
2.议案表决结果：
同意股数 98,354,023 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于批准 2025 年度银行综合授信额度的议案》
1.议案内容：
根据公司业务拓展及日常经营的需要，结合国家宏观经济形势，公司 2025
年度拟向银行申请总额不超过人民币 50,000 万元的综合授信额度，具体融资金 额将视生产经营对资金的需求情况确定，该额度可在授权范围内滚动使用。授 权公司董事长会同经营层在授权范围内审批相关流程，并签署有关合同及文件。2.议案表决结果：
同意股数 98,354,023 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于批准银行结构性存款额度的议案》
1.议案内容：
根据公司资金使用需求，为提高公司资金暂时闲置期的收益，提议董事会 授权公司董事长会同经营层代表本公司办理年度不超过 20，000 万元额度的银 行结构性存款，该额度可在授权范围内滚动使用。
2.议案表决结果：
同意股数 98,354,023 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
1.议案内容：
公司根据《公司章程》、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等相 关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定了公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公 告》（公告编号：2025-028）。
2.议案表决结果：
同意股数 98,354,023 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（五） 2024 年 47,199 81.70% 10,574 18.30% 0 0%
度利润
分配预
案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
（二）律师姓名：李科峰、徐源
（三）结论性意见
本所律师认为，公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
《烟台民士达特种纸业股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》
《北京市中伦律师事务所关于烟台民士达特种纸业股份有限公司2024年 年度股东大会的法律意见书》
烟台民士达特种纸业股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 11 日