江淮汽车:江淮汽车2024年年度股东会会议资料

安徽江淮汽车集团股份有限公司
2024 年年度股东会会议资料

目 录

会 议 议 程......1
1.2024 年年度报告及摘要......3
2.2024 年度董事会工作报告 ......4
3.2024 年度监事会工作报告 ......11
4.关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 ......15
5.关于公司 2025 年度财务预算报告的议案 ......17
6.关于公司 2024 年度利润分配的议案 ......19
7.关于公司董事 2024 年度薪酬的议案 ......20
8.关于公司 2025 年度银行综合授信的议案 ......21
9.关于向子公司提供委托贷款的议案 ......2210.关于江淮汽车及子公司江淮担保 2025 年对外担保额度的议案 .....23
11.关于开展外汇衍生产品业务的议案 ......26
12.关于使用部分暂时闲置自有资金购买银行结构性存款的议案 ......27
13.关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案 ......28
14.关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案 ......2915.关于子公司安凯客车 2025 年度为客户提供汽车回购担保的议案 .33
16.关于子公司安凯客车为其子公司综合授信提供担保的议案 ......34
会 议 议 程
现场会议时间：2025 年 4 月 18 日下午 14:30
现场会议地点：安徽省合肥市东流路 176 号安徽江淮汽车集团股
份有限公司管理大楼 301 会议室
网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日至 2025 年 4 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的
9:15-15:00。
一、全体与会股东及股东代表、列席会议的董事、监事及高管人员签
到；
二、介绍与会人员情况、议程安排；
三、大会主持人主持会议；
四、宣读本次股东会相关议案：
投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东
非累积投票议案
1 2024 年年度报告及摘要 √
2 2024 年度董事会工作报告 √
3 2024 年度监事会工作报告 √
4 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 √
5 关于公司 2025 年度财务预算报告的议案 √

6 关于公司 2024 年度利润分配的议案 √
7 关于公司董事 2024 年度薪酬的议案 √
8 关于公司 2025 年度银行综合授信的议案 √
9 关于向子公司提供委托贷款的议案 √
10 关于江淮汽车及子公司江淮担保 2025 年对外担保额度的议案 √
11 关于开展外汇衍生产品业务的议案 √
12 关于使用部分暂时闲置自有资金购买银行结构性存款的议案 √
13 关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案 √
14 关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案 √
15 关于子公司安凯客车 2025 年度为客户提供汽车回购担保的议案 √
16 关于子公司安凯客车为其子公司综合授信提供担保的议案 √
五、股东及股东代表进行讨论；
六、逐项审议表决各项议案；
七、宣布现场表决结果；
八、休会，等待上海证券交易所网络投票结果；
九、宣布总表决结果；
十、见证律师确认表决结果，宣读法律意见书；
十一、宣读会议决议；
十二、签署会议决议等相关文件；
十三、大会主持人宣布会议结束。
安徽江淮汽车集团股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 18 日
2024年年度报告及摘要
各位股东及股东代表：
公司 2024 年年度报告及摘要已于 2025 年 3 月 29 日对外公告，请
查阅刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《安徽江淮汽车集团股份有限公司 2024 年年度报告》及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《安徽江淮汽车集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。
请各位股东及股东代表审议。
安徽江淮汽车集团股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 18 日
2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2024 年是公司成立 60 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键
一年。公司上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入落实习近平总书记考察安徽重要讲话精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”。在省委、省政府的坚强领导下，在省国资委的关心指导下，在公司党委的带领下，着力推动高质量发展，整体实现了平稳健康发展。
这一年，公司坚定不移加快转型升级。聚焦电动化、智能化、网联化、生态化转型，抢抓发展机遇，积极推动江淮华为合作尊界项目，敢为人先打造超豪华车型。这一年，公司坚定不移强化技术攻关。围绕整车集成开发、应用层开发、关键核心技术开发及绿色低碳制造四大领域全力推动技术创新，持续深化技术储备。这一年，公司坚定不移深化机制变革。对标华为就研发、销售、集成供应链等关键领域开展变革，不断激发内生动力，赋能转型发展。这一年，公司坚定不移扩大开放合作。加大与一流企业、地方政府的合作力度，打造产业生态，积蓄发展势能。
一、2024 年度经营情况及重点工作完成情况
（一）汽车行业概况
2024 年国内汽车产销分别完成 3128.2 万辆和 3143.6 万辆，产销同
比分别增长 3.7%和 4.5%，产销量再创新高，继续保持在 3000 万辆以
比分别增长 5.2%和 5.8%；商用车产销分别完成 380.5 万辆和 387.3 万
辆，同比分别下降 5.8%和 3.9%，商用车市场表现仍相对疲弱。
2024 年，新能源汽车持续增长，产销量突破 1000 万辆，产销分别
完成 1288.8 万辆和 1286.6 万辆，产销同比分别增长 34.4%和 35.5%，
新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的 40.9%，较 2023 年提高 9.3个百分点。
（二）公司经营概况
2024 年，全年累计销量 40.31 万辆，同比下降 7.42%。全年实现营
业总收入 422.02 亿元，同比下降 6.25%；实现归属于上市公司股东的净利润-17.84 亿元，出现亏损。
1.业务发展方面
尊界产品重磅亮相，为打造高端豪华品牌奠定重要基础；国际业务坚持稳健经营，为公司规模效益品牌做出突出贡献；商用车加快结构调整，稳住了规模贡献；乘用车加强转型升级，经营质量进一步改善；协同业务助力主业发展，市场化成效进一步提升。
2.技术创新方面
2024 年，累计研发投入 34.64 亿元，同比增长 55.03%，占营收比
重 8.23%；公司持续推进创新平台建设，重点围绕整车集成、应用层开发、关键核心技术开发及绿色低碳制造四大领域全方位推进技术创新。
3.开放合作方面
全面深化与华为的合作，合力打造尊界高端豪华品牌，持续赋能企业高质量发展；持续加大在智能新能源等关键领域的布局，强化核
心资源掌控。
4.体制机制方面
持续推进国有企业改革深化提升行动，聚焦效益效率、创新驱动、治理能效等关键领域，持续对标世界一流企业，推动价值创造，全面完成核心任务；纵深推进三项制度改革；靶向推进组织变革；强化品质为本理念，筑牢质量安全网，保障发展基石；加快数字化转型，提升经营效率。
二、董事会运作情况
（一）公司董事会及专门委员会运作情况
2024 年公司董事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，规范运作、科学决策，全年共召开董事会 8次，对公司定期报告、担保、委托贷款、关联交易、2024 年度向特定对象发行 A 股股票、选聘会计师事务所等相关事项进行了充分审议，发挥了董事会的科学决策功能。
董事会下设的专门委员会各司其职，其中，全年召开审计委员会 6
次、薪酬与考核委员会 1 次、提名委员会 2 次、战略委员会 2 次，充
分发挥了专门委员会的作用，在公司定期报告、薪酬考核、董事提名、向特定对象发行股票等方面认真地给出了决策意见，较好地履行了职能。
公司根据《上市公司独立董事管理办法》，修订了公司《独立董事工作制度》，并根据相关要求，在相关事项提交董事会审议之前，召开独立董事专门会议进行事前审议，全年共召开独立董事专门会议 3 次，充分发挥了独立董事的作用。

（二）董事会对股东会决议的执行情况
公司董事会本着对全体股东认真负责的态度，积极贯彻执行股东会的有关决议，并及时向股东会汇报工作，报告期内股东会决议各事项均已由董事会组织实施。
三、2025 年展望及重点工作
（一）董事会层面重点工作
1.依法合规经营，持续规范运作
2025 年公司将严格按照《股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等规定，在向特定对象发行股票、对外投资、担保等方面规范运作，严格按规定履行决策程序，依法合规运作。
公司将持续推动独立董事制度的落实，强化专门委员会履职，明确董事会审计、提名、薪酬等专门委员会的职责范围，进一步增强独立董事的监督职能。
2025 年，公司将根据新《公司法》、中国证监会、上海证