广博股份:2024年度监事会工作报告

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2024 年度监事会工作报告
一、监事会工作情况
报告期内，监事会成员列席了公司召开的董事会，对公司重大决
策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行
了检查。2024 年度，公司监事会共召开监事会议 5 次，具体会议情况
如下：
序 时间 会议届次 议案审议情况
号
通过了如下议案：
1、《2023 年度监事会工作报告》
2、《第八届董事会第十次会议有关事项》
（1）《2023 年度财务决算报告》
（2）《2023 年度利润分配预案》
（3）《2023 年年度报告全文及摘要》
（4）《2023 年度内部控制自我评价报告》
2024 年 4 月 第八届监 （5）《关于 2024 年向银行申请综合授信额度的议案》
1 17 日 事会第八 （6）《关于为子公司提供保证担保的议案》
次会议 （7）《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
（8）《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
（9）《关于子公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
（10）《关于制订<未来三年（2024-2026 年）股东回报
规划>的议案》
（11）《关于续聘会计师事务所的议案》
3、《关于审定公司监事 2023 年度薪酬及审议 2024 年度
薪酬方案的议案》
2024 年 4 月 第八届监 通过了如下议案：
2 29 日 事会第九 1、公司《2024 年第一季度报告》
次会议

2024 年 8 月 第八届监 通过了如下议案：
3 21 日 事会第十 1、公司《2024 年半年度报告全文及摘要》
次会议
2024 年 10 第八届监 通过了如下议案：
4 月 30 日 事会第十 1、公司《2024 年第三季度报告》
一次会议
2024 年 12 第八届监 通过了如下议案：
5 月 9 日 事会第十 1、《关于签署租赁协议暨关联交易的议案》
二次会议 2、《关于接受关联方无偿担保暨关联交易的议案》
二、监事会对2024年度公司有关事项的审核意见
（一）关于公司依法运作情况的审核意见。公司监事会对公司2024 年度内股东大会、董事会会议的召开程序和决议事项，董事会对股东 大会决议的执行情况，公司董事和高级管理人员执行职务等情况进行 了监督，并列席了公司股东大会和董事会会议，监事会认为：公司董 事会能严格按照《公司法》和《公司章程》等规定规范运作，决策合 理，勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议，内部控制制度完善， 公司董事和高级管理人员执行公司职务时，无违反法律、法规、公司 章程或损害公司利益的行为。
公司根据《内幕信息知情人登记管理制度》在敏感时期及时提示 内幕知情人对内幕信息的保密，防范违规事项发生。同时，公司能够 严格按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够 如实、完整记录内幕信息知情人名单并向监管部门报备。
（二）关于公司财务事项的审核意见。2024年度监事会对公司的 财务制度和财务状况进行了的检查，监事会认为：公司财务会计内控 制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司经营情况稳定、现金流
情况良好。
（三）公司定期报告的审核意见。监事会认为：董事会编制和审核公司上述定期报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（四）关于公司利润分配方案的审核意见。监事会认为：公司年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长远利益，有利于公司持续、稳定、健康发展。
（五）关于公司向银行申请综合授信额度的审核意见。公司根据实际生产经营需要适时向银行申请综合授信额度，主要用途为贷款、信用证、承兑汇票、保函、保理和远期结售汇保证金等综合授信业务，系公司经营活动的正常需求。
（六）关于公司向为子公司提供保证担保的审核意见。监事会认为：在不超过经审批的担保额度前提下，公司为合并报表范围内的子公司提供连带责任保证担保，系满足子公司日常经营活动的正常需求。
（七）关于公司子公司日常关联交易事项的审核意见。监事会认为：子公司与关联方发生的日常关联交易系双方自身业务发展所需，交易价格依据市场公允价格协议确定，符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定，未发现损害公司及非关联股东利益的情形。
（八）关于公司内部控制自我评价报告的意见。监事会认为：公司内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
（九）公司聘任会计师事务所事项的审核意见。监事会认为：公司聘任会计师事务所的程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法
规和《公司章程》的规定。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。
三、监事会2025年度工作展望
2025年度，公司监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，认真履行职责，进一步促进公司的规范运作，主要工作计划如下：
（一）认真履行监事会职能，按照监事会职权围绕相关重要活动开展监督，促进公司内控制度不断完善，提高公司整体治理水平。
（二）依法列席、出席公司股东大会、董事会会议，聚焦重点、了解大局，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，围绕公司的经营、投资活动开展监督，依法对董事和高级管理人员进行监督与检查，防止损害公司利益的行为发生。
（三）监事会全体成员将加强自身学习，不断适应新形势发展需要，进一步增强风险防范意识，强化国家相关法规政策以及财务、审计、内控等业务知识的学习，提高自身业务素质和监督水平。
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监事会
二〇二五年四月十日