珠海中富:2024年度独立董事述职报告(游雄威)

珠海中富实业股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告
（游雄威）
本人作为珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《中国证监会上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定，在 2024 年度任职期间，认真履行了独立董事的职责，积极、按时出席董事会和股东大会，积极关注公司的经营业务及发展情况，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益，现将 2024 年度的履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）基本情况
本人毕业于浙江大学，工商管理硕士学位，中国注册会计师。2012 年 7 月至
2014 年 7 月任天健会计师事务所广东分所项目经理；2014 年 7 月至 2019 年 7 月
任国泰君安证券股份有限公司投资银行总部业务董事、保荐代表人；2019 年 7 月
至 2022 年 7 月任深圳前海华锴企业管理咨询有限公司副总经理；2022 年 1 月至今
任海南华锴私募基金管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2022 年7 月任广州市优仪科技有限公司副总经理；2022 年 8 月至今担任公司第十一届董事会独立董事。
（二）独立性情况说明
作为公司的独立董事，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关独立董事独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东大会情况
报告期内，公司共召开 17 次董事会、3 次股东大会，本人均按时出席，无委
托出席或缺席的情形，具体如下表所示：

本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续
董事姓名 应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 缺席董事 两次未亲 出席股东
事会次数 数 事会次数 数 会次数 自参加董 大会次数
事会会议
游雄威 17 4 13 0 0 否 3
报告期内，公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，本人对各次
董事会审议的各项议案均投了赞成票，未提出异议。
（二）出席董事会专门委员会情况
本人担任公司董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董
事会提名委员会委员，报告期内，本人按照董事会专门委员会议事规则的相关规定，认真履行职责，积极开展工作。具体履职情况如下：
1、董事会审计委员会履职情况
2024 年，董事会审计委员会共召开了 6 次会议，具体如下：
（1）2024 年 1 月 29 日，第十一届董事会审计委员会召开第一次会议，充分
沟通讨论关于 2023 年度业绩预计情况。
（2）2024 年 4 月 16 日，第十一届董事会审计委员会召开第二次会议，充分
沟通讨论关于 2023 年度报告的内容。
（3）2024 年 4 月 25 日，第十一届董事会审计委员会召开第三次会议，审议
通过《公司 2023 年度报告、2023 年度报告摘要》、《公司 2023 年度财务决算报
告》、《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》、《公司 2023 年度利润分配的预
案》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于中兴财光华会计师事务所（特殊
普通合伙）从事 2023 年度审计工作的总结报告》。
（4）2024 年 6 月 5 日，第十一届董事会审计委员会召开第四次会议，审议通
过《关于续聘会计师事务所的议案》。
（5）2024 年 8 月 29 日，第十一届董事会审计委员会召开第五次会议，审议
通过《公司 2024 年半年度报告》。
（6）2024 年 10 月 30 日，第十一届董事会审计委员会召开第六次会议，审议
通过《公司 2024 年第三季度报告》。
2、董事会薪酬与考核委员会履职情况
2024 年，董事会薪酬与考核委员会共召开了 5 次会议，具体如下：

（1）2024 年 2 月 23 日，第十一届董事会薪酬与考核委员召开第一次会议，
根据相关法律法规拟定并通过《珠海中富实业股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》及摘要，并提交董事会审议。
（2）2024 年 3 月 14 日，第十一届董事会薪酬与考核委员召开第二次会议，
审议通过公司 2024 年股票期权激励计划首次授予股票期权事项。
（3）2024 年 4 月 18 日，第十一届董事会薪酬与考核委员召开第三次会议，
一致同意提请董事会对 2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单和授予数量进行调整。
（4）2024 年 4 月 25 日，第十一届董事会薪酬与考核委员召开第四次会议，
会议对公司 2023 年度在职董事及高管人员的薪酬情况进行审核，确定了公司董事及高级管理人员 2023 年度绩效薪酬分配方案。
（5）2024 年 9 月 9 日，第十一届董事会薪酬与考核委员召开第五次会议，审
议通过公司 2024 年股票期权激励计划预留股票期权授予事项。
上述会议本人均按时出席，未有缺席会议的情况；上述事项，本人均出具了同意的意见。
（三）出席独立董事专门会议情况
2024 年，公司共召开 7 次独立董事专门会议，本人均按时出席，未有无故缺
席的情况发生，本人通过认真审阅相关资料并与相关人员充分沟通等方式，充分了解相关议案的详细情况，谨慎行使表决权，审议同意全部议案，并同意提交董事会审议 。具体履职情况如下：
1、2024 年 3 月 28 日召开公司 2024 年第一次独立董事专门会议，审议通过
《关于公司向控股股东申请财务资助暨关联交易的议案》，同意提交公司第十一届董事会 2024 年第四次会议审议。
2、2024 年 4 月 25 日召开公司 2024 年第二次独立董事专门会议，审议通过
《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意提交公司第十一届董事会 2024年第六次（2024 年度）会议审议。
3、2024 年 5 月 21 日召开公司 2024 年第三次独立董事专门会议，审议通过
《关于公司向控股股东申请财务资助暨关联交易的议案》，同意提交公司第十一届董事会 2024 年第七次会议审议。

4、2024 年 6 月 28 日召开公司 2024 年第四次独立董事专门会议，审议通过
《关于公司向控股股东申请财务资助暨关联交易的议案》，同意提交公司第十一届董事会 2024 年第九次会议审议。
5、2024 年 9 月 30 日召开公司 2024 年第五次独立董事专门会议，审议通过
《关于公司向控股股东申请财务资助暨关联交易的议案》，同意提交公司第十一届董事会 2024 年第十四次会议审议。
6、2024 年 12 月 9 日召开公司 2024 年第六次独立董事专门会议，审议通过
《关于公司向控股股东申请财务资助暨关联交易的议案》，同意提交公司第十一届董事会 2024 年第十六次会议审议。
7、2024 年 12 月 13 日召开公司 2024 年第七次独立董事专门会议，审议通过
公司 2024 年度向特定对象发行股票相关议案，同意提交公司第十一届董事会 2024年第十七次会议审议。
（四）行使独立董事职权的情况
2024 年度，本人勤勉履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，对公司拟与关联方开展的关联交易、向特定对象发行股票等可能影响公司股东尤其是中小投资者利益的重大事项，审慎客观审查，在董事会会议上发表专业意见，促进董事会决策符合公司整体利益，切实保护中小股东利益。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
本人与公司内部审计部门及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，审核公司的财务信息，根据公司实际情况，对公司内部审计部门的审计工作进行监督检查，对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通，积极助推内部审计部门及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护公司全体股东的利益。
在年报编制及审议期间，本人积极参与独立董事与年审会计师的沟通会，与年度审计会计师进行多次沟通，确定审计工作计划，了解并掌握年报审计工作安排和进度，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，就审计过程中发现的问题进行沟通，确保年报按时、及时、准确的披露。
（六）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人通过参加公司股东大会、董事会，积极履行独立董事职责，对董事会审议的各项议案均进行认真审核，对公司治理结构及经营管理有关问题提出意见，并持续关注监管机构、投资者、媒体反馈的相关信息，了解中小股东诉求，利用自己的专业知识和丰富经验为公司提供更多有建设性的意见，有效维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。
（七）现场工作及公司配合独立董事工作情况
报告期内，本人累计现场工作时间达到 15 个工作日。本人通过参加股东大会、董事会等方式积极履行独立董事职责，了解公司的经营和财务状况，了解公司管理、内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等，通过电话、邮件等方式与公司董事、监事、高级管理人员进行交流，听取公司管理层对公司生产经营状况和发展规划方面的汇报，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，并提出建议和想法，积极发挥独立董事的作用。本人持续关注公司信息披露工作，依据公司《信息披露管理制度》及相关法律法规，监督公司的信息披露工作，敦促公司信息披露工作做到真实、及时、准确和完整，切实维护好社会股东尤其是广大中小股东利益。此外，本人也积极学习独立董事履职相关的法律法规及证监会、深交所相关文件，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，切实加强对公司和对投资者合法权益的保护能力。
（八）公司配合独立董事工作的情况
公司高度重视与独立董事的沟通，积极配合和支持独立董事工作，定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，本人关注的问题得到了公司管理层及时、详细的答复和说明，切实保障了独立董事的知情权，为独立董事履职创造了有利条件，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。公司及时向本人传达监管新规、履职注意事项以及其他履职相关主题培训活动等，为本人更好地履职提供了必要的配合和支持。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用。报告期内，重点关注事项如下：

（一）应当披露的关联交易
1、报告期内，本人严格审议了《关于公司向控股股东申请财务资助暨关联交易的议案》、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》等关联交易议案，具体的议题详见本报告“二、独立董事年度履职概况”之“（三）出席独立董事专门会议情况”。前述议案严格履行了相关决策程序，关联董事对议案回避表决，其余非关联董事一致同意，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公