广西能源:广西能源股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

广西能源股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
广西能源股份有限公司
2024 年年度股东大会秘书处
2025 年 4 月 18 日

广西能源股份有限公司
2024 年年度股东大会材料目录
一、大会须知；
二、大会议程；
三、大会表决说明；
四、股东大会议案
议案 1：《公司 2024 年年度报告及摘要》；
议案 2：《公司 2024 年度董事会工作报告》；
议案 3：《公司 2024 年度监事会工作报告》；
议案 4：《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》；
议案 5：《公司 2024 年度利润分配预案》；
议案 6：《广西能源股份有限公司 2025 年度投资计划》；
议案 7：《关于为全资子公司桂旭能源公司提供担保的议案》；
议案 8：《关于计提减值准备及预计负债的议案》；
议案 9：《关于 2025 年度日常关联交易事项的议案》；
议案 10：《关于向有关金融机构申请不超过 163 亿元授信额度的议案》；
议案 11：《关于向有关金融机构申请不超过 15 亿元融资租赁额度的议案》；议案 12：《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》。
五、独立董事宣读 2024 年度述职报告
（一）2024 年度独立董事述职报告（覃访）；
（二）2024 年度独立董事述职报告（李长嘉）；
（三）2024 年度独立董事述职报告（宋绍剑）。

广西能源股份有限公司
2024 年年度股东大会须知
为确保公司股东大会顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的有关规定，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会秘书处登记，并填写“股东大会发言登记表”；股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会秘书处申请，经大会主持人许可，始得发言或质询。
五、股东发言时，应先报告所持股份数。每位股东发言不得超过 2 次，每次发言时间不超过 3 分钟。
六、大会以投票方式表决，表决时不进行大会发言。
七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。
八、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
广西能源股份有限公司
2024 年年度股东大会议程
一、现场会议时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）下午 15：00
网络投票时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议地点：广西南宁市良庆区飞云路 6 号 GIG 国际金融中心 18 楼会议室
三、表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
四、会议议程：
（一）股东（代表）及参会人员签到；
（二）主持人宣布大会开始，介绍到会人员情况、会议注意事项及大会表决说明；
（三）宣读并审议以下议案：
议案 1：《公司 2024 年年度报告及摘要》；
议案 2：《公司 2024 年度董事会工作报告》；
议案 3：《公司 2024 年度监事会工作报告》；
议案 4：《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》；
议案 5：《公司 2024 年度利润分配预案》；
议案 6：《广西能源股份有限公司 2025 年度投资计划》；
议案 7：《关于为全资子公司桂旭能源公司提供担保的议案》；
议案 8：《关于计提减值准备及预计负债的议案》；
议案 9：《关于 2025 年度日常关联交易事项的议案》；
议案 10：《关于向有关金融机构申请不超过 163 亿元授信额度的议案》；
议案 11：《关于向有关金融机构申请不超过 15 亿元融资租赁额度的议案》；
议案 12：《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》。
（四）独立董事宣读 2024 年度述职报告；
（五）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问；
（六）现场表决；
（七）统计并宣布现场表决结果；
（八）宣布休会等待网络投票结果；
（九）合并统计表决结果后宣布合并后的表决结果；
（十）见证律师现场发表见证意见；
（十一）宣布股东大会决议；
（十二）主持人宣布本次股东大会结束。

广西能源股份有限公司
2024 年年度股东大会现场表决说明
一、本次股东大会将进行以下事项的表决：
议案 1：《公司 2024 年年度报告及摘要》；
议案 2：《公司 2024 年度董事会工作报告》；
议案 3：《公司 2024 年度监事会工作报告》；
议案 4：《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》；
议案 5：《公司 2024 年度利润分配预案》；
议案 6：《广西能源股份有限公司 2025 年度投资计划》；
议案 7：《关于为全资子公司桂旭能源公司提供担保的议案》；
议案 8：《关于计提减值准备及预计负债的议案》；
议案 9：《关于 2025 年度日常关联交易事项的议案》；
议案 10：《关于向有关金融机构申请不超过 163 亿元授信额度的议案》；
议案 11：《关于向有关金融机构申请不超过 15 亿元融资租赁额度的议案》；
议案 12：《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》。
二、表决的组织工作由大会秘书处负责，设监票人四人（其中一人为总监票人），对投票和计票过程进行监督，并由律师当场见证。
监票人职责：
（一）大会表决前负责安排股东及股东代表与其他人员分别就座；
（二）负责核对股东及股东代表出席人数及所代表有表决权的股份数；
（三）统计清点票数，检查每张表决票是否符合表决规定要求；
（四）统计各项议案的表决结果。
三、表决规定
（一）本次股东大会共 12 项审议内容，股东及股东代表对表决票上的内容，可以表示同意、反对或弃权，但只能选择其中一项。表示同意、反对或弃权意见应在相应的方格处画“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。
（二）为保证表决结果的有效性，请务必填写股东信息，在“股东（或股东代表）签名”处签名，并保持表决票上股东信息的完整性。

四、请股东及股东代表按工作人员的要求依次进行投票。
五、投票结束后，监票人在律师的见证下清点计票，并由总监票人将每项表决内容的实际投票结果报告大会主持人。
大会秘书处
2025 年 4 月 18 日
2024 年年度股东
大会议案一
广西能源 2024 年年度报告及摘要
各位股东及股东代表：
公司董事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号—年度报告的内容与格式（2021 年修订）》及上海证券交易所的有关规定，编制了公司 2024 年年度报告及摘要。
公司 2024 年年度报告中的财务会计报告已经由具有证券相关业务资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》(XYZH/2025NNAA1B0043 号)，该《审计报告》由具有证券相关业务资格的注册会计师签字。
公 司 2024 年 年 度 报 告 及 摘 要 中 的 会 计 数 据 和 业 务 数 据 均 摘 自
XYZH/2025NNAA1B0043 号《审计报告》。
公司 2024 年年度报告及摘要中的股本变动及主要股东持股情况，按照中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司提供的截止 2024 年 12 月 31 日的公司股东名册编制。
公司 2024 年年度报告全文已于 2025 年 3 月 28 日登载于上海证券交易所的网站
(www.sse.com.cn)；年报摘要于同日在《上海证券报》《证券日报》上公开披露，敬请查阅。
本议案已经公司第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十三次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。
请各位股东（代表）审议。
2024 年年度股东
大会议案二
广西能源 2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2024 年，广西能源股份有限公司董事会全体成员严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等有关规定，在全体股东的大力支持下，切实履行股东赋予的董事会职责，认真推进股东大会各项决议有效实施，不断提升管理水平和执行能力，勤勉尽责开展各项工作。董事会围绕公司总体发展目标，坚持以主营业务为核心，以夯实内部管理为基础，积极推进公司经营工作的开展，保障公司持续健康稳定发展，提升公司整体竞争力。现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下：
一、2024 年公司经营成果
报告期内，公司全年完成发电量63.83亿千瓦时，同比增长5.50%；完成售电量85.85亿千瓦时，同比增长 1.45%；受油品业务退出影响，报告期实现营业收入 39.32 亿元，同比下降 76.48%，电力主业收入占比提升至 98.28%。盈利水平进一步提升，全年合并
实现净利润 2.05 亿元，同比增长 635.38%；归母净利润 6,298.80 万元，同比增长
3704.04%；每股收益 0.043 元/股，同比增长 3809.90%；ROE 同比提升 2.06 个百分点。
截至 2024 年末，公司资产总额 232.90 亿元，负债总额 182.84 亿元，净资产 50.06
亿元。
二、2024 年工作回顾
（一）董事会及各专门委员会履职情况
1、董事会召开会议情况
2024 年，公司共召开 14 次董事会会议，审议并通过了公司定期报告、补选公司独
立董事和非独立董事、计提减值准备、投资建设八步仁义风电场项目、投资建设印山光伏发电项目（一期）、转让永盛公司股权暨关联交易、出售环球新材国际股票、变更会计师事务所、开展融资租赁售后回租业务、修改公司《章程》部分条款、制定及修订公司制度 35 项等重大事项，相关事项及时在指定媒体进行了披露。所有董事均严格按照相关规定，依法合规、诚信、勤勉地履行各项职责，从公司长远持续发展出发，以维护股东利益为立足点，认真负责地审议提交董事会的各项议案