晶科能源688223股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 晶科能源股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区申长路1466弄1号晶科中心

重要日期: 首次公告(2024-12-11)、董事会签署日(2024-12-11)、股权登记日(2024-12-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-27)、召开日()

议题:

1、关于2025年度授信及担保额度预计的议案
2、关于预计2025年度日常关联交易的议案
3、关于2025年度开展外汇衍生品交易的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 晶科能源股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区申长路1466弄1号晶科中心

重要日期: 首次公告(2024-10-21)、董事会签署日(2024-10-21)、股权登记日(2024-10-31)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-06)、召开日()

议题:

1、关于公司发行全球存托凭证并在法兰克福证券交易所上市的议案 2、关于公司发行全球存托凭证并在法兰克福证券交易所上市方案的议案 3、关于公司发行全球存托凭证并在法兰克福证券交易所上市决议有效期的议案 4、关于修订公司全球存托凭证上市后适用的《晶科能源股份有限公司章程(草案)》及其附件的议案 5、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理本次发行全球存托凭证并上市有关事项的议案 6、关于公司境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份发行预案的议案 7、关于公司境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份发行方案的论证分析报告的议案 8、关于公司境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份募集资金使用的可行性分析报告的议案 9、关于公司境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案 10、关于公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的议案 11、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 12、关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案 13、关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 晶科能源股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区申长路1466弄1号晶科中心

重要日期: 首次公告(2024-08-31)、董事会签署日(2024-08-31)、股权登记日(2024-09-10)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-18)、召开日()

议题:

1、关于续聘公司2024年审计机构的议案
2、关于与关联方签署日常关联交易协议的议案
3、关于重新审议关联交易协议的议案
4、关于新增担保额度预计的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 晶科能源股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区申长路1466弄1号晶科中心

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-14)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、关于2023年度董事会工作报告的议案
2、关于2023年年度报告及摘要的议案
3、关于修订《公司章程》的议案
4、关于修订公司部分治理制度的议案
5、关于董事、监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案
6、关于2023年度监事会工作报告的议案
7、关于2023年度财务决算报告的议案
8、关于2023年度利润分配预案的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 晶科能源股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区申长路1466弄1号晶科中心

重要日期: 首次公告(2023-12-09)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-26)、召开日(2023-12-22)

议题:

1、关于2024年度授信及担保额度预计的议案
2、关于预计2024年度日常关联交易的议案
3、关于2024年度开展外汇衍生品交易的议案
4、关于为子公司提供担保暨转让二级子公司少数股权的议案
5、关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案
6、关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案
7、关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 晶科能源股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区申长路1466弄1号晶科中心

重要日期: 首次公告(2023-08-15)、董事会签署日(2023-08-15)、股权登记日(2023-08-25)、现场登记日(2023-08-28)、网络投票日(2023-08-31)、召开日(2023-08-28)

议题:

1、关于新增授信及担保额度预计的议案
2、关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
3、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案
4、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案
5、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案
6、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
7、关于前次募集资金使用情况报告的议案
8、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
9、关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案
10、关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案
11、关于提请股东大会授权董事会办理本次2023年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 晶科能源股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区申长路1466弄1号晶科中心

重要日期: 首次公告(2023-05-25)、董事会签署日(2023-05-25)、股权登记日(2023-06-09)、现场登记日(2023-06-12)、网络投票日(2023-06-14)、召开日(2023-06-12)

议题:

1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年年度报告及摘要的议案》
3、《关于公司2023年度董事、监事薪酬的议案》
4、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
5、《关于2022年度财务决算报告的议案》
6、《关于2022年度利润分配预案的议案》
7、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
8、《关于与关联方签署日常关联交易<合作框架协议>的议案》
9、《关于重新审议关联交易协议的议案》
10、《关于签订56GW垂直一体化项目投资合作协议的议案》
11、《关于对外出售子公司100%股权的议案》
12、《关于对外出售子公司100%股权后被动形成对外担保的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 晶科能源股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区申长路1466弄1号晶科中心

重要日期: 首次公告(2022-12-28)、董事会签署日(2022-12-28)、股权登记日(2023-01-06)、现场登记日(2023-01-10)、网络投票日(2023-01-12)、召开日(2023-01-10)

议题:

1、《关于2023年度授信及担保额度预计的议案》
2、《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
3、《关于修订<晶科能源股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 晶科能源股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市闵行区申长路1466弄1号晶科中心

重要日期: 首次公告(2022-09-30)、董事会签署日(2022-09-30)、股权登记日(2022-10-12)、现场登记日(2022-10-13)、网络投票日(2022-10-17)、召开日(2022-10-13)

议题:

1、《关于<晶科能源股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<晶科能源股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
4、《关于新增授信及担保额度预计的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 晶科能源股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区申长路1466弄1号晶科中心

重要日期: 首次公告(2022-08-27)、董事会签署日(2022-08-27)、股权登记日(2022-09-06)、现场登记日(2022-09-09)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-09)

议题:

1、关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
2、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案
3、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告(修订稿)的议案
4、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案
5、关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案
6、关于与关联方签署日常关联交易《合作框架协议》的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 晶科能源股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区申长路1466弄1号晶科中心

重要日期: 首次公告(2022-07-29)、董事会签署日(2022-07-29)、股权登记日(2022-08-09)、现场登记日(2022-08-12)、网络投票日(2022-08-15)、召开日(2022-08-12)

议题:

1、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
3、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
4、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案
5、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
6、关于前次募集资金使用情况的报告的议案
7、关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
8、关于制定《晶科能源股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
9、关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
10、关于未来三年股东回报规划(2022-2024年)的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 晶科能源股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区申长路1466弄1号晶科中心

重要日期: 首次公告(2022-04-23)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2021年年度报告及摘要的议案》
3、《关于公司2022年度董事、监事薪酬的议案》
4、《关于变更公司注册地址及修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》
5、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
6、《关于2021年度财务决算报告的议案》
7、《关于2021年度利润分配预案的议案》
8、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
9、《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
10、《关于使用剩余超募资金投资建设项目的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 晶科能源股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区申长路1466弄1号晶科中心

重要日期: 首次公告(2022-02-17)、董事会签署日(2022-02-17)、股权登记日(2022-03-02)、现场登记日(2022-03-03)、网络投票日(2022-03-07)、召开日(2022-03-03)

议题:

1、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
2、关于变更公司注册资本及修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案
3、关于与关联方签署日常关联交易《合作框架协议》的议案
4、关于补选公司监事的议案

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