怡亚通:独立董事年度述职报告

深圳市怡亚通供应链股份有限公司
2024 年度独立董事（邓建新）述职报告
本人于 2022 年 10 月 17 日深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公
司”或“怡亚通”）董事会换届选举为公司第七届董事会独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳市怡亚通供应链股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《上市公司独立董事管理办法》等规定，忠实履行职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律法规所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况述职如下：
一、个人基本情况
本人先后就读于中南财经政法大学会计专业，获学士学位，长江商学院工商管理专业，获硕士学位。历任深圳蛇口中华会计师事务所审计经理；深圳天健信德会计师事务所审计部负责人、合伙人；中国证监会第七届、第八届股票发行审核委员会委员；德勤华永会计师事务所有限公司合伙人；北京昆吾九鼎投资管理有限公司合伙人；深圳市五岳财智投资管理有限公司合伙人。现任深圳市卓元道
成投资管理有限公司董事长，2022 年 10 月 17 日-至今，任怡亚通独立董事。
报告期内，本人作为公司独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职情况
（一）出席股东大会及董事会情况
2024 年度公司共召开了 15 次董事会会议，12 次股东大会会议，本人出席会
议情况如下：
本年召 本年应 现场出席以通讯方 委托出席 本年出
开董事 参加董 次数 式参加会 次数 席股东 备注
会次数 事会次 （次） 议次数 （次） 大会次

数 （次） 数
15 15 4 11 0 5
注：本人在任职期间公司所召开的董事会会议均已全部参加。
（二）会议投票情况
作为公司董事会的独立董事，在查验公司董事会相关会议资料的基础上，认真地履行了职责，对完善公司的法人治理结构，作出了自身的努力。本人认为，在个人履职年度内召集召开的董事会、股东大会符合法定程序；重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效；本人在任职期间对公司 2024年度各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，但也根据自身的专业知识对公司审议的相关内容提出了专业性建议。
报告期内，本人依照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，就提交董事会审议的议案均事先进行了认真审核，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东以及社会相关利益者的合法权益。
（三）出席董事会专门委员会情况
1、本人作为公司董事会审计委员会主任委员，在报告期内依照《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》，听取公司审计部的工作汇报，及时了解公司各部门及分支机构的运营情况，对公司内部审计情况进行了检查和监督，对公司经营状况及定期报告情况等提出意见和建议。具体履职情况如下：
序 会议 议题 发表意见类
号 型
1、《2023年度财务报告》；2、《2023
年度内部控制自我评价报告》；3、《2023
2024年第一次 年度募集资金存放与使用情况的专项
1 审计委员会会 报告》；4、《关于续聘2024年度审计机 同意
议 构的议案》；5、《2023年度内部审计工
作报告》；6、《2024年度内部审计工作
计划》。
2 2024年第二次 1、《2024年第一季度报告》；2、《关 同意

审计委员会会 于公司<2024年第一季度内部审计工作
议 报告>的议案》。
2024年第三次 1、《2024年半年度财务报告》；2、《关
3 审计委员会会 于公司<2024年半年度内部审计工作报 同意
议 告>的议案》。
2024年第四次 1、《2024年第三季度报告》；2、《关
4 审计委员会会 于公司<2024年第三季度内部审计工作 同意
议 报告>的议案》。
2、本人作为公司董事会薪酬委员会委员，在报告期内依照《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》《董事会薪酬委员会工作细则》的规定组织开展工作，审议了如下事项：
序 发表意见类
会议 议题
号 型
1、《关于2023年度公司董事、监事及
高级管理人员薪酬确认的议案》；2、
《关于<2024年度公司高级管理人员
薪酬及考核方案>的议案》；3、《关
于修订<高级管理人员薪酬与绩效考
2024年第一次薪
1 核管理制度>的议案》；4、《关于调 同意
酬委员会会议
整公司2022年股票期权激励计划激
励对象名单及期权数量的议案》；5、
《关于公司 2022年股票期权激励计
划第二个行权期未达到行权条件并
注销相关股票期权的议案》。
3、本人还担任公司第七届董事会战略委员会委员，2024 年，在本人任期期间内公司未召开战略委员会会议。
（四）出席独立董事专门会议情况
报告期内，本人共出席了七次独立董事专门会议，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《独立董事制度》《独立董事专门会议制度》的相关要求履行职责，对公司相关股权剥离方案进行审核，对公司 2024 年日常关联交易及预计事项进
行审议，独立、客观、审慎地发表审查意见。具体履职情况如下：
序
会议 议题 发表意见类型
号
1、《关于公司及子公司与关联公
第七届董事会 司深圳市盐田港怡亚通供应链有
2024 年第一次 限公司发生业务往来暨关联交易
1 独立董事专门 的议案》；2、《关于公司及子公 同意
会议 司与关联公司山东交运怡亚通供
应链管理有限公司发生业务往来
暨关联交易的议案》。
1、《关于公司及子公司与关联公
司深圳市怡丰云智科技股份有限
公司 2024 年度日常关联交易额
第七届董事会 度预计的议案》；2、《关于公司
2024 年第二次 及子公司与关联公司深圳市盐田
2 独立董事专门 港怡亚通供应链有限公司 2024 同意
会议 年度日常关联交易额度预计的议
案》；3、《关于公司及子公司与
关联公司山东交运怡亚通供应链
管理有限公司 2024 年度日常关
联交易额度预计的议案》。
1、《关于公司及其子公司作为共
同债务人与关联方深圳市中小担
第七届董事会 商业保理有限公司合作保理业务
3 2024 年第三次 的议案》；2、《关于关联公司深 同意
独立董事专门 圳市深担增信融资担保有限公司
会议 为公司 2024 年面向专业投资者
公开发行公司债券提供担保暨关
联交易的议案》。
第七届董事会
4 2024 年第四次 《关于深圳前海宇商保理有限公 同意
独立董事专门 司股权剥离的专项方案》
会议
第七届董事会 《关于公司十家子公司向关联公
5 2024 年第五次 司深圳担保集团有限公司申请综 同意
独立董事专门 合授信额度，并由公司为其提供
会议 担保的议案》。
第七届董事会 《关于公司为全资子公司联怡国
2024 年第六次 际(香港)有限公司与关联公司电
6 独立董事专门 子元器件和集成电路国际交易中 同意
会议 心股份有限公司业务往来提供担
保的议案》。

1、《关于公司及子公司与关联公
司深圳市盐田港怡亚通供应链有
第七届董事会 限公司 2025 年度日常关联交易
7 2024 年第七次 额度预计的议案》；2、《关于公 同意
独立董事专门 司及子公司与关联公司山东交运
会议 怡亚通供应链管理有限公司2025
年度日常关联交易额度预计的议
案》。
（五）行使独立董事职权情况
报告期内，本人勤勉履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，对公司相关股权剥离方案、关联交易等可能影响公司股东尤其是中小投资者利益的重大事项，审慎客观的发表了审查意见，在此期间，本人未提议召开董事会、未提请董事会召开临时股东大会、未公开向股东征集股东权利、未独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查。
（六）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积