中科三环:中科三环2024年年度股东大会决议公告

证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2025-022
北京中科三环高技术股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：
现场会议时间：2025 年 4 月 8 日 下午 2：00；
网络投票时间：2025 年 4 月 8 日；
其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4
月 8 日上午 9：30—11：30，下午 1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 8 日上午 9：15 至 2025 年 4 月 8
日下午 3：00 的任意时间。
（2）召开地点：北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合
（4）召集人： 公司董事会
（5）主持人： 董事长赵寅鹏先生
（6）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共5人，代表有表决权的股份
387,027,615股，占公司有表决权股份总数的32.1567%；通过网络投票出席会议
的股东383人，代表有表决权的股份40,502,585股，占公司有表决权股份总数的
3.3652%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会
议。
二、提案审议表决情况
（一）表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（二）表决结果：
1、公司 2024 年年度报告全文及摘要
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 426,991,890 99.8741% 389,435 0.0911% 148,875 0.0348%
中小股东表决情况 143,110,627 99.6253% 389,435 0.2711% 148,875 0.1036%
审议结果：通过。
2、公司 2024 年度董事会工作报告
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 426,992,780 99.8743% 397,385 0.0929% 140,035 0.0328%
中小股东表决情况 143,111,517 99.6259% 397,385 0.2766% 140,035 0.0975%
审议结果：通过。
3、公司 2024 年度监事会工作报告
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 426,991,780 99.8741% 390,445 0.0913% 147,975 0.0346%
中小股东表决情况 143,110,517 99.6252% 390,445 0.2718% 147,975 0.1030%
审议结果：通过。
4、公司 2024 年度财务决算报告
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 426,985,950 99.8727% 393,375 0.0920% 150,875 0.0353%
中小股东表决情况 143,104,687 99.6211% 393,375 0.2738% 150,875 0.1050%
审议结果：通过。

5、公司 2024 年度利润分配预案
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 427,025,950 99.8821% 422,285 0.0988% 81,965 0.0192%
中小股东表决情况 143,144,687 99.6490% 422,285 0.2940% 81,965 0.0571%
审议结果：通过。
6、关于为控股子公司提供担保的议案
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 427,011,650 99.8787% 439,840 0.1029% 78,710 0.0184%
中小股东表决情况 143,130,387 99.6390% 439,840 0.3062% 78,710 0.0548%
审议结果：通过。
7、关于预计 2024 年度日常关联交易的议案
（1）公司与赣州科力稀土新材料有限公司的关联交易预计
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 427,044,075 99.8863% 408,415 0.0955% 77,710 0.0182%
中小股东表决情况 143,162,812 99.6616% 408,415 0.2843% 77,710 0.0541%
审议结果：通过。
（2）公司与江西南方稀土高技术股份有限公司的关联交易预计
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 427,043,575 99.8862% 408,915 0.0956% 77,710 0.0182%
中小股东表决情况 143,162,312 99.6612% 408,915 0.2847% 77,710 0.0541%
审议结果：通过。
（3）公司与肇庆三环京粤磁材有限责任公司的关联交易预计
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 427,043,375 99.8861% 409,115 0.0957% 77,710 0.0182%
中小股东表决情况 143,162,112 99.6611% 409,115 0.2848% 77,710 0.0541%
审议结果：通过。
（4）公司与博迈立铖科环磁材（南通）有限公司的关联交易预计

同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 427,050,975 99.8879% 401,515 0.0939% 77,710 0.0182%
中小股东表决情况 143,169,712 99.6664% 401,515 0.2795% 77,710 0.0541%
审议结果：通过。
（5）公司与台全金属股份有限公司的关联交易预计
关联股东台全公司回避表决。
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 386,819,063 99.8762% 401,615 0.1037% 77,710 0.0201%
中小股东表决情况 102,937,800 99.5365% 401,615 0.3883% 77,710 0.0751%
审议结果：通过。
（6）公司与福州泰全工业有限公司的关联交易预计
关联股东台全公司回避表决。
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 386,818,563 99.8761% 401,515 0.1037% 78,310 0.0202%
中小股东表决情况 102,937,300 99.5360% 401,515 0.3882% 78,310 0.0757%
审议结果：通过。
（7）公司与 TAIGENE H.K. COMPANY LIMITED 的关联交易预计
关联股东台全公司回避表决。
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 386,812,963 99.8747% 405,315 0.1047% 80,110 0.0207%
中小股东表决情况 102,931,700 99.53