远东传动:2024年度董事会工作报告

许昌远东传动轴股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，遵循《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，保障股东权益、公司利益和员工合法权益不受侵犯，切实履行股东大会赋予的职责，严格执行股东大会的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断优化公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。
现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：
一、报告期内公司经营情况
2024 年，全球经济复苏步伐缓慢且不均衡，国内经济面临需求收缩、供给冲击、预期转弱等压力。从行业运行情况来看，商用车市场表现疲弱，需求增长乏力，行业竞争愈发激烈；新能源汽车市场保持高速增长的态势，渗透率持续提升。在此行业背景下，公司紧密围绕非等速传动轴、等速驱动轴及相关零部件的研发、生产与销售核心业务，坚持创新驱动和精益运营，通过积极布局新能源汽车市场、持续推进智能制造、优化产品结构等举措，积极应对市场变化，在复杂多变的宏观经济环境中实现主营业务稳健发
展。2024 年，公司营业收入 12.77 亿元，同比减少 2.34%，归母净利润 1.18 亿元，同比
增长 25.76%。报告期内，主要经营情况如下：
1、实施双轮驱动，增强发展后劲
公司“汽车传动系智能制造产业园”项目稳步推进，非等速传动轴产品凭借多年技术沉淀和品牌优势，在商用车、工程机械等应用领域，继续保持稳定的市场份额。同时，继续发力新能源汽车市场。等速驱动轴作为公司布局新能源汽车领域的关键产品，随着新能源汽车市场的快速发展，市场需求不断增加。2024 年，等速项目扩能计划稳步推进，通过引入先进数控设备、软件管理系统，新增 3 条核心零部件精加工生产线、3 条总成装配线及辅助加工设备，达产后形成年产 100 万套高端驱动轴生产能力，将满足郑州比亚迪、上汽乘用车等更多整车配套需求。2024 年，通过向上汽通用五菱系新能源、江铃系新能源、北汽系新能源以及长城、奇瑞高端纵轴等实现批量供货，实现销售收入
9300 万元，同比增长 200%。公司积极布局海外市场。在“双循环”战略下，远东公司以
本土化服务对接全球市场需求，继续提升在欧美地区的市场份额，已成为国际汽车零部
件采购体系主力军。2024 年实现出口总额 1.4 亿元，同比增长 15%。
2、完善产业链条，促进集群发展
公司已实现传动轴全链整合能力，具备从材料研发、精密加工到系统集成的全链条
自主可控能力。2024 年，公司持续优化供应链，坚持“绿色传动”发展理念，通过引入
摩擦焊技术、冷温锻技术，研发低能耗、长寿命传动轴产品，配套新能源汽车，助力行
业减碳。模具设计、工艺技术装备等方面处于行业领先水平。公司持续完善产业链，万
向节产品的快速投产，不仅优化整轴系统设计，降低外购成本，提升产品一致性与性能
匹配度，而且进一步增强产业协同性与抗风险能力，拓展利润空间。
3、坚持科技创新，赋能产业生态
公司作为传动轴行业龙头企业，是技术扩散、模式创新和资源共享的枢纽。作为国
家级企业技术中心，公司联合高校、科研院所及产业链企业，牵头承担国家级、省级等
多个重点科技专项，共建开放实验室，共享专利池，孵化技术成果，带动企业实现技术
迭代。作为国家传动行业标准的主要制定者之一，参与编制多项国家标准、行业标准，
推动行业从“价格竞争”转向“质量竞争”，助力传动产品走向高端市场。依托工业互联网
平台，集成生产数据、订单管理、质量管控和在线监测，实现工业互联网技术与智能制
造技术深度融合，有效提升了生产效率和产品质量，增强了综合加工技术和产品的市场
竞争力。
二、报告期内董事会日常履职情况
（一）董事会会议召开情况
2024年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》
等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召
开六次董事会会议，各次会议和经审议通过的议案等具体情况如下：
时间 届次 审议事项
议案一：《公司 2023 年度董事会工作报告》；
议案二：《公司 2023 年度总经理工作报告》；
议案三：《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年财务预算报告》；
2024年3月22日 第六届董事会第六次会议 议案四：《公司 2023 年度报告及摘要》；
议案五：《公司 2023 年度利润分配预案》；
议案六：《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
议案七：《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》；

议案八：《关于续聘会计师事务所的议案》；
议案九：《关于会计政策变更的议案》；
议案十：《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
议案十一：《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；
议案十二：《召开公司 2023 年度股东大会的议案》
2024年4月26日 第六届董事会第七次会议 议案一：《2024 年第一季度报告全文》
2024年5月13日 第六届董事会第八次会议 议案一：《关于取消拟聘任会计师事务所的议案》；
议案二：《关于取消2023年度股东大会部分提案的议案》
2024年8月23日 第六届董事会第九次会议 议案一：《2024 年半年度报告全文及摘要》；
议案二：《公司 2024 年半年度募集资金金存放与使用情况专项报告》
2024年10月29日 第六届董事会第十次会议 议案一：《2024 年第三季度报告全文》；
议案二：《公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2024年11月26日 第六届董事会第十一次会议 议案一：《关于续聘会计师事务所的议案》 ；
议案二：《召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》
报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规的要求，在职权范围内，恪尽职守，
尽责尽力，合规高效地执行了董事会决议。
（二）董事会专门委员会履职情况
报告期内，董事会各专门委员会按照相关政策要求与制度规范，遵循诚实守信、勤
勉尽责的原则，认真履职，充分发挥专业优势和职能作用，为董事会的科学决策提供了
良好的支持。各专门委员会履职情况如下：
1.董事会审计委员会履职情况
报告期内，公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《上市公司自律监
管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细
则》等有关规定，按时召开审计委员会会议，详细了解公司财务状况和经营情况，审议
公司的定期报告、内审部门日常审计、专项审计工作，审查公司募集资金存放与使用情
况，监督公司的内部审计制度、内部控制制度的实施及财务信息的披露。在2024年度财
务报告审计过程中，审计委员会在年审注册会计师进场前认真审阅财务报表初稿、审计
计划；进场后与注册会计师保持沟通和交流，确保审计工作按计划进行；督促注册会计
师在约定时限内提交审计报告。年度财务报告审计结束后，审计委员会对审计机构年报
审计工作情况进行评价和总结，根据年审注册会计师职业道德、业务能力、公正独立、
审计经验及工作认真负责的态度等方面，审计委员会同意续聘大华会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司2025年度审计机构。在公司定期报告等相关资料的编制过程中，认真
听取高管层对公司经营状况等方面的情况汇报，与公司管理层进行了充分、有效沟通，
并对定期报告的编制工作提出了相关意见与建议。

2.董事会薪酬与考核委员会履职情况
报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据《上市公司治理准则》、《上市公司自律
监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员
会工作细则》的有关规定，按照各岗位的职责范围、重要性，充分调研公司全员薪酬水
平、公司高管薪酬竞争力，并参考其他相关企业、相关岗位的薪酬水平，制定薪酬计划
或方案。参照公司2024年度经营业绩、工作表现及考核指标完成情况，审查员工履行职
责的情况并对其进行年度绩效考评，研究制订出公司董事、高级管理人员薪酬方案。同
时，对公司薪酬制度的执行情况进行监督。董事会薪酬与考核委员会审查后认为：公司
董事、高级管理人员报酬决策程序、发放标准符合规定；公司2024年度报告中所披露的
董事、高级管理人员薪酬真实、准确。
（三）独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》
和《公司独立董事制度》等有关法律法规和部门规章的规定，履行义务，行使权力，积
极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，忠实勤勉、独立公正地履职，对有关需
要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了
独立董事作用。具体详见2024年度独立董事述职报告。
（四）股东大会决议执行情况
2024年，公司董事会召集召开了两次股东大会会议，会议讨论如下议案并作出决议：
时间 届次 审议事项