中兴通讯:第十届董事会第二次会议决议公告

证券代码（A/H）：000063/00763 证券简称（A/H）：中兴通讯 公告编号：202533
中兴通讯股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴通讯股份有限公司（简称“公司”、“本公司”或“中兴通讯”）已于 2025
年 4 月 3 日以电子邮件的方式向公司全体董事发出了《关于召开第十届董事会第
二次会议的通知》。2025 年 4 月 7 日，公司第十届董事会第二次会议（简称“本
次会议”）以通讯表决方式召开。本次会议应表决董事 8 名，实际表决董事 8 名。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中兴通讯股份有限公司
章程》（简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。
本次会议审议以下议案：
一、审议《关于修改<公司章程>、<股东大会议事规则>及<董事会议事规则>
有关条款的议案》，并同意提交公司股东大会审议，决议如下：
1、同意依法修改《公司章程》的相关条款，具体内容如下：
修改前条 修改前条文内容 修改后条文内容
文编码
第六条 公司的法定代表人是公司董事长。 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代
表人。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时
辞去法定代表人。公司在法定代表人辞任之日
起三十日内确定新的法定代表人。
第 四 十 二 下列行为不视为本章第四十条禁止的行为： 下列行为不视为本章第四十条禁止的行为：
条 （一） 公司提供的有关财务资助是诚实地为 （一） 公司提供的有关财务资助是诚实地为
了公司利益，并且该项财务资助的主要目的不 了公司利益，并且该项财务资助的主要目的不
是购买本公司股份，或者该项财务资助是公司 是购买本公司股份,但购买本公司股份的财务
某项总计划中附带的一部分； 资助累计总额不超过公司已发行股本总额的百
（二） 公司依法以其财产作为股利进行分 分之十，且经股东会决议或股东会授权、全体董
配； 事三分之二以上通过的除外；或者该项财务资
（三） 以股份的形式分配股利； 助是公司某项总计划中附带的一部分；
（四） 依据本章程减少注册资本、购回股份、 （二） 公司依法以其财产作为股利进行分
调整股权结构等； 配；
（五） 公司在其经营范围内，为其正常的业 （三） 以股份的形式分配股利；

修改前条 修改前条文内容 修改后条文内容
文编码
务活动提供贷款（但是不应当导致公司的净资 （四） 依据本章程减少注册资本、购回股份、
产减少，或者即使构成了减少，但该项财务资助 调整股权结构等；
是从公司的可分配利润中支出的）； （五） 公司在其经营范围内，为其正常的业
（六） 公司为职工持股计划提供款项（但是 务活动提供贷款（但是不应当导致公司的净资
不应当导致公司的净资产减少，或者即使构成 产减少，或者即使构成了减少，但该项财务资助
了减少，但该项财务资助是从公司的可分配利 是从公司的可分配利润中支出的）；
润中支出的）。 （六） 公司为职工持股计划提供款项（但是
不应当导致公司的净资产减少，或者即使构成
了减少，但该项财务资助是从公司的可分配利
润中支出的）。
第 五 十 七 公司普通股股东享有下列权利： 公司普通股股东享有下列权利：
条 （一） 依照其所持有的股份份额领取股利和 （一） 依照其所持有的股份份额领取股利和
其他形式的利益分配； 其他形式的利益分配；
（二） 依法请求、召集、主持、参加或者委派 （二） 依法请求召开、召集、主持、参加或者
股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决 委派股东代理人参加股东会，并行使相应的表
权； 决权；
（三） 对公司的业务经营活动进行监督，提 （三） 对公司的业务经营活动进行监督，提
出建议或者质询； 出建议或者质询；
（四） 依照法律、行政法规及本章程的规定 （四） 依照法律、行政法规及本章程的规定
转让、赠与或质押其所持有的股份； 转让、赠与或质押其所持有的股份；
（五） 依照本章程的规定获得有关信息，包 （五） 查阅、复制公司章程、股东名册、股东
括： 会会议记录、董事会会议决议、财务会计报告；
1、 在缴付成本费用后得到本章程； 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百
2、 在缴付了合理费用后有权查阅和复印： 分之三以上股份的股东可以查阅公司会计账
（1）所有各部分股东的名册； 簿、会计凭证。
（2）公司董事、监事、总裁和其他高级管理人 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料
员的个人资料，包括： 的，应当根据《公司法》的相关规定，向公司提
(a) 现在及以前的姓名、别名； 出书面请求，说明目的，提供证明其持有公司股
(b) 主要地址（住所）； 份的种类以及持股数量的书面文件。公司有合
(c) 国籍； 理根据认为股东查阅相关资料有不正当目的，
(d) 专职及其他全部兼职的职业、职务； 可能损害公司合法利益的，可以拒绝提供查阅。
(e) 身份证明文件及其号码。 …
（3）公司股本状况；
（4）自上一会计年度以来公司购回自己每一类
别股份的票面总值、数量、最高价和最低价，以
及公司为此支付的全部费用的报告；
（5）股东大会的会议记录；
（6）公司债券存根；
（7）董事会决议；
（8）监事会决议；及
（9）财务会计报告。
股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料
的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种
类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东
身份后按照股东及本章程的要求予以提供。
…
第 五 十 八 股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法 股东会、董事会的决议内容违反法律、行政法规
条 规的，股东有权请求人民法院认定无效。 的，股东有权请求人民法院认定无效。
股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违 股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反

修改前条 修改前条文内容 修改后条文内容
文编码
反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违 法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反
反本章程的，股东可以自决议作出之日起六十 本章程的，股东有权自决议作出之日起六十日
日内，请求人民法院撤销。 内，请求人民法院撤销。但是，股东会、董事会
公司根据股东大会、董事会决议已办理变更登 会议的召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，
记的，人民法院宣告该决议无效或者撤销该决 对决议未产生实质影响的除外。
议后，公司应当向公司登记机关申请撤销变更
登记。 董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存
在争议的，应当及时向人民法院提起诉讼。在人
民法院作出撤销决议等判决或者裁定前，相关
方应当执行股东会决议。公司、董事和高级管理
人员应当切实履行职责，确保公司正常运作。
人民法院对相关事项作出判决或者裁定的，公
司应当依照法律、行政法规、中国证监会和证券
交易所的规定履行信息披露义务，充分说明影
响，并在判决或者裁定生效后积极配合执行