南山智尚:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：300918 证券简称：南山智尚 公告编号：2025-054
债券代码：123191 债券简称：智尚转债
山东南山智尚科技股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、股东大会召开的时间：2025 年 4 月 3 日
2、股东大会召开的地点：山东省烟台市龙口市南山国际会议中心三楼白玉厅
3、本次会议由山东南山智尚科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会召集，会议由董事长赵亮先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
4、出席会议的股东及其持有股份情况
出席会议的股东和代理人人数合计为 139 人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为 264,385,788 股，出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 61.5800％（注：截至股权登记日，公司回购专用证券账户中的股份数量为 5,369,100 股，在计算股东大会有表决权总股份时已扣减回购专用证券账户中的回购股份,下同），其中通过现场投票的股东 3 人，代表股份263,250,000 股，占公司有表决权股份总数的 61.3155％；通过网络投票的股东136 人，代表股份 1,135,788 股，占公司有表决权股份总数的 0.2645％。

中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 138 人，代表
股份 21,385,788 股，占公司有表决权股份总数的 4.9811％。其中通过现场投票
的中小股东 2 人，代表股份 20,250,000 股，占公司有表决权股份总数的 4.7166％；
通过网络投票的中小股东 136 人，代表股份 1,135,788 股，占公司有表决权股份
总数的 0.2645％。
5、公司出席会议情况
公司董事、监事、高级管理人员、北京国枫律师事务所的见证律师出席或列
席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用了现场投票与网络投票相结合的方式进行，审议通过了以
下议案：
1、审议通过了《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》
1）表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
与会表决股东 264,229,637 99.9409 154,839 0.0586 1,312 0.0005
其中： 21,229,637 99.2698 154,839 0.7240 1,312 0.0061
中小股东
2）审议结果：通过
2、审议通过了《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》
1）表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
与会表决股东 264,229,237 99.9408 154,839 0.0586 1,712 0.0006

其中： 21,229,237 99.2680 154,839 0.7240 1,712 0.0080
中小股东
2）审议结果：通过
3、审议通过了《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》
1）表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
与会表决股东 264,229,137 99.9407 154,839 0.0586 1,812 0.0007
其中： 21,229,137 99.2675 154,839 0.7240 1,812 0.0085
中小股东
2）审议结果：通过
4、审议通过了《关于 2025 年度董事薪酬的议案》
1）表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
与会表决股东 264,190,937 99.9263 190,939 0.0722 3,912 0.0015
其中： 21,190,937 99.0889 190,939 0.8928 3,912 0.0183
中小股东
2）审议结果：通过
5、审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构并支付 2024 年度审计费的议
案》
1）表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）

与会表决股东 264,230,537 99.9413 153,339 0.0580 1,912 0.0007
其中： 21,230,537 99.2740 153,339 0.7170 1,912 0.0089
中小股东
2）审议结果：通过
6、审议通过了《关于向银行申请授信额度并授权董事长签署相关业务文件
的议案》
1）表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
与会表决股东 264,226,037 99.9396 156,839 0.0593 2,912 0.0011
其中： 21,226,037 99.2530 156,839 0.7334 2,912 0.0136
中小股东
2）审议结果：通过
7、审议通过了《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》
1）表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
与会表决股东 264,229,037 99.9407 154,839 0.0586 1,912 0.0007
其中： 21,229,037 99.2670 154,839 0.7240 1,912 0.0089
中小股东
2）审议结果：通过
8、审议通过了《关于 2025 年度监事薪酬的议案》

1）表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
与会表决股东 264,225,437 99.9394 155,339 0.0588 5,012 0.0019
其中： 21,225,437 99.2502 155,339 0.7264 5,012 0.0234
中小股东
2）审议结果：通过
9、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
1）表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
与会表决股东 264,234,676 99.9428 149,200 0.0564 1,912 0.0007
其中： 21,234,676 99.2934 149,200 0.6977 1,912 0.0089
中小股东
2）审议结果：通过
三、律师见证情况
北京国枫律师事务所王鹏鹤律师和张凡律师见证本次会议并出具法律意见
书，认为：贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范
性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议
人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、《山东南山智尚科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于山东南山智尚科技股份有限公司 2024 年年度
股东大会的法律意见书》。
特此公告。
山东南山智尚科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 3 日