三房巷:江苏三房巷聚材股份有限公司第十一届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2025-016
转债代码：110092 转债简称：三房转债
江苏三房巷聚材股份有限公司
第十一届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第 十五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。
（二）本次董事会会议通知于2025年3月21日以电话通知、电子邮件的方式 发出。
（三）本次董事会会议于2025年4月1日在本公司会议室以现场表决方式召开。
（四）本次董事会应到会董事7名，实到会董事7名。
（五）本次会议由董事长卞惠良先生主持，公司监事、高级管理人员列席会 议。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度
日常关联交易预计的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏 三房巷聚材股份有限公司关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度 日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-019）。
此议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
此议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；关联董事卞惠良、卞永刚回
避表决。

此议案尚须提交公司股东大会审议，关联股东将对此议案回避表决。
（二）审议通过了《关于公司与下属公司、下属公司之间担保额度预计的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏 三房巷聚材股份有限公司关于公司与下属公司、下属公司之间担保额度预计的公 告》（公告编号：2025-020）。
此议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
此议案尚须提交股东大会审议通过。
（三）审议通过了《关于公司为关联方提供担保的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏 三房巷聚材股份有限公司关于公司为关联方提供担保的公告》（公告编号： 2025-021）。
此议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
此议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；关联董事卞惠良、卞永刚回
避表决。
此议案尚须提交公司股东大会审议，关联股东将对此议案回避表决。
（四）审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏 三房巷聚材股份有限公司关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号： 2025-022）。
此议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
此议案尚须提交股东大会审议通过。
（五）审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏 三房巷聚材股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号： 2025-023）。
此议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
此议案尚须提交股东大会审议通过。
（六）审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2025年4月18日召开公司2025年第一次临时股东大会。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-018）。
此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
江苏三房巷聚材股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 2 日