航天工程:航天工程公司董事会审计委员会2024年度履职报告

航天长征化学工程股份有限公司
董事会审计委员会 2024 年度履职报告
根据《 上市公司治理准则》 上海证券交易所股票上市规则》 上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《 航天长征化学工程股份有限公司章程》 航天长征化学工程股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的有关规定，航天长征化学工程股份有限公司《 以下简称公司）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现就 2024 年度工作情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第四届董事会审计委员会由付磊先生、梅慎实先生、郭先鹏先生三名董事组成，其中独立董事占半数以上，付磊先生为主任委员。
2024 年 10 月 29 日，公司召开 2024 年第四次临时股东大会，完
成了公司第五届董事会换届选举工作。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，完成了公司第五届董事会专门委员会委员的选举工作。公司第五届董事会审计委员会由杨鹃女士、张文亮先生、郭先鹏先生三名董事组成，其中独立董事占半数以上，杨鹃女士为主任委员。
二、审计委员会会议召开情况
2024 年度，董事会审计委员会共计召开 8 次会议，具体情况如
下：
1.2024 年 2 月 2 日，召开第四届董事会审计委员会 2024 年第一
次会议，审议通过了以下议案： 关于泉盛三期项目开展融资租赁业务暨关联交易的议案》 关于公司新增日常关联交易的议案》。

2.2024 年 4 月 2 日，召开第四届董事会审计委员会 2024 年第二
次会议，三位委员对公司 2023 年度审计报告中的相关内容进行了讨论，审计机构会计师及公司相关人员结合公司实际情况逐一解答，三位委员认为公司 2023 年度审计报告公允地反映公司财务状况和经营成果。
3.2024 年 4 月 12 日，召开第四届董事会审计委员会 2024 年第
三次会议，审议通过了以下议案： 关于公司 2023 年度财务决算报告
的议案》 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 关于公司 2023
年年度报告全文及其摘要的议案》关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》 关于公司 2023 年度内部控制审计报告的议案》 公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告的议案》关于公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告的议案》关
于公司 2023 年度内部审计工作总结的议案》 关于公司 2024 年度内
部审计工作计划的议案》 关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》 关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》关于对航天科技财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》 关于公司签订技术开发合同暨关联交易的议案》。
4.2024 年 4 月 26 日，召开第四届董事会审计委员会 2024 年第
四次会议，审议通过了 关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。
5.2024 年 8 月 23 日，召开第四届董事会审计委员会 2024 年第
五次会议，审议通过了以下议案： 关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 关于对航天科技财务有限责任公司风险持续评估报告
的议案》。
6.2024 年 9 月 29 日，召开第四届董事会审计委员会 2024 年第
六次会议，审议通过了《 关于控股子公司对其参股公司减资暨关联交易的议案》。
7.2024 年 10 月 25 日，召开第四届董事会审计委员会 2024 年第
七次会议，审议通过以下议案： 关于聘任公司副总经理 财务负责人）的议案》 关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》。
8.2024 年 11 月 12 日，召开第五届董事会审计委员会 2024 年第
一次会议，审议通过以下议案： 关于公司及子公司核销部分应收账款的议案》 关于哈密项目开展融资租赁业务暨关联交易的议案》。
三、审计委员会相关工作履职情况
一）监督及评估外部审计机构工作
在审计过程中，审计委员会与中天运会计师事务所《 特殊普通合伙） 以下简称中天运会计师事务所）就年报审计工作中的审计范围、审计计划、审计方法进行了充分的沟通。审计委员会对中天运会计师事务所执行的财务审计工作进行了监督和评价。中天运会计师事务所在执业过程中，坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允地发表审计意见，其审计成果能够真实、准确地反应公司的财务状况和经营成果。同时，作为公司的内部控制审计机构，能够依据 企业内部控制基本规范》等的规定，对公司内部控制的有效性进行审计，提出合理化建议，进一步完善了公司内部控制体系和规范运作。

二）向董事会提出聘请外部审计机构的建议
经董事会审计委员会、董事会审议并经股东大会批准，公司聘任大信会计师事务所 特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。大信会计师事务所《 特殊普通合伙）具有证券相关业务资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性方面能够满足公司对财务审计工作以及内部控制审计工作的要求。
三）指导内部审计工作
2024 年度，公司董事会审计委员会认真审阅了公司 2023 年度内
部审计工作总结及公司 2024 年度内部审计工作计划，及时督促公司内部审计工作计划的执行。在发挥监督职能的同时，持续关注公司主要风险，结合公司重点工作，推动完善相关业务内部控制体系的设计有效性和执行有效性。
四）审阅公司的财务报告并对其发表意见
2024 年度，公司董事会审计委员会审阅了公司在报告期内编制的财务报告。公司财务报告真实、完整和准确，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，在所有重大方面公允反映了公司的财务状况以及经营成果。
五）评估内部控制的有效性
2024年度，公司董事会审计委员会充分发挥专门委员会的作用，认真审阅公司内部控制评价报告及外部审计机构出具的内部控制审计报告，积极推动公司内部控制制度的建设，有重点的评价与监督在建工程、采购业务、资产管理、营运资金管理、销售业务、全面预算、
合同管理等重点业务领域的内控建设情况，持续加强内部控制体系优化，公司内部控制体系整体运行稳定、良好。
六）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
2024 年度，董事会审计委员会协调公司管理层、内部审计部门等相关部门与外部审计机构进行沟通。听取年审会计师对公司审计情况的汇报，提出合理化建议。在定期报告编制和日常工作中，加强与公司审计部与外部审计机构及人员的沟通，有效促进公司财务和内控规范，共同发挥监督功能，保证了审计工作的顺利开展。
七）对关联交易事项的审核
2024年度，董事会审计委员会继续加强对关联交易事项的审核，确保公司各项关联交易合法合规。报告期内，审计委员会审议了《 关于泉盛三期项目开展融资租赁业务暨关联交易的议案》 关于公司新增日常关联交易的议案》关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》 关于公司签订技术开发合同暨关联交易的议案》 关于控股子公司对其参股公司减资暨关联交易的议案》 关于哈密项目开展融资租赁业务暨关联交易的议案》等议案，并发表了审核意见。
八）审核公司聘任财务负责人情况
报告期内，董事会审计委员会审议通过了《 关于聘任公司副总经理 财务负责人）的议案》，对公司拟聘任的财务负责人进行任职资格审核，并发表了审核意见。
四、总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会认真遵守《 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 董事会审计委员会议事规则》等有关规定，独立审慎地积极开展了相关监督工作，勤勉尽责、恪尽职守，履行了各项职责，不断推动公司整体规范治理水平的提升。2025 年，公司董事会审计委员会将继续积极发挥专业特长，关注公司规范运作与风险管控，提高履职能力，为公司董事会科学决策提供支持，促进公司规范运作和稳健经营。
董事会审计委员会：杨鹃、张文亮、郭先鹏
2025 年 3 月 28 日