世茂能源:世茂能源2024年年度股东大会会议材料

宁波世茂能源股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议材料

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2024 年年度股东大会会议议程
一、召开时间：2025年4月8日（星期二）14:00
二、现场会议召开地点：公司二楼会议室（地址：浙江省余姚市小曹娥镇滨海产业园广兴路8号）
三、召开方式：现场结合网络
四、召集人：董事会
五、主持人：董事长李立峰先生
六、参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、董事、监事、董事会秘书、见证律师出席会议，部分高级管理人员列席会议。
七、会议议程：
（一）参加现场会议的股东及股东代理人，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等签到登记；
（二）大会主持人介绍到会股东及来宾情况，宣布大会开始，会议登记终止；（三）董事会秘书宣布到会股东代表资格情况；
（四）董事会秘书宣读《公司 2024 年年度股东大会会议须知》；
（五）宣读审议各项议案：
1、审议《关于公司 2024 年董事会工作报告的议案》。
2、审议《关于公司 2024 年监事会工作报告的议案》。
3、审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》。
4、审议《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》；
5、审议《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；
7、审议《关于公司使用自有资金进行证券投资的议案》；

8、审议《关于确认公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；
9、听取《公司 2024 年度独立董事述职报告》
（六）董事会秘书宣读大会投票表决说明；
（七）推荐股东代表、监事代表一同参加计票、监票；
（八）针对大会审议议案，对股东（或股东代表）提问进行回答；
（九）股东（或股东代表）审议表决以上各议案；
（十）计票人、监票人统计现场投票表决结果；
（十一）现场投票结束后，休会，将现场投票统计结果上传至网络投票平台。 网络投票结果产生后，复会，监票人宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果；
（十二）董事会秘书宣读本次股东大会决议书；
（十三）见证律师宣读法律意见书；
（十四）出席会议的董事等签署会议决议和会议记录；
（十五）主持人宣布会议结束。

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2024 年年度股东大会会议须知
为了维护投资者的合法权益，确保 2024 年年度股东大会的正常秩序和议
事效率，根据《公司法》等有关规定，将相关事项说明如下：
一、董事会、监事会在股东大会召开过程中，应当采取必要措施，确保大会的严肃性和正常秩序，维护股东的合法权益。
二、本次大会设立股东大会秘书处，负责股东大会有关具体事务。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场：
1、为确认出席的股东或其他出席者的出席资格，会议工作人员对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请予配合。完成核对后，请股东在“股东大会签到表”上签到；
2、会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权的股份总数时，会议登记终止。在会议登记终止时未在“股东大会签到表”上签到的股东，其代表的股份不计入出席本次股东大会现场会议的股份总数，不得参与现场会议的表决，但可在股东大会上发言或提出质询。
四、股东参加股东大会，依法享有规定的各项权利；股东参加会议应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。
五、股东对股东大会表决的议案以书面形式提出意见或建议，并提交股东大会秘书处，由秘书处汇总后交董事会研究，做出必要的答复。
六、要求发言的股东，请于会议开始前在签到处登记并填写“股东发言登记表”。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟为宜。由于股东大会时间有限，公司将根据登记情况统筹安排股东发言，公司不能保证在“股东发言登记表”上登记的股东均能在本次股东大会上发言。在股东进行表决时，股东不再进行发言。
七、会议主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，
与本次股东大会议题无关或将泄露公司未披露的内幕信息或商业机密的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理，以维护全体股东的权益。
会议开始后请将手机铃声置于关机或无声状态。
宁波世茂能源股份有限公司董事会
议案一 关于公司 2024 年董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2024 年随着 “双碳” 目标的深入推进，国家出台了一系列鼓励绿色能源
发展的政策，为垃圾焚烧热电联产行业注入了强大的发展动力。公司在董事会及经营层的领导下，坚持稳中求进的工作总基调，锚定碳达峰碳中和的政策大目标，不断巩固核心竞争优势，发挥公司固废处置领域的技术优势和区域优势，务实进取，坚持技术改造创新、管理模式创新，确保各个项目顺利完工，稳健为周边园区企业提供可靠的热源。不断提升公司在固废处理“减量化、资源化、无害化”领域的精细化水平，加快高质量构建区域内能源供给体系，不断推进公司高质量发展；深入贯彻学习资本市场“新国九条”和新“公司法”，提升资本市场信心；各项工作平衡有序推进，安全环保生产形势平稳可控，得到了较好的经济效益和社会效益。现将 2024 年工作总结如下：
一、2024 年度工作总结
（一）强化安全保运营，进一步夯实稳定生产
安全促进生产，生产必须安全，公司在生产运行中，严格执行《安全生产法》管理要求，突出重点，强化落实，紧盯安全生产“六个零”的目标，全面推进安全生产工作再上新台阶。在安全生产管理方面，公司高度重视，积极落实责任，形成了 “横向到边、纵向到底” 的安全生产责任体系。持续执行安全例会制度，制定月度计划，落实安全生产，加大相关人员的安全考核管理和监督工作。持续推进安全隐患排查工作，积极自主开展安全隐患排查整改工作，落实安全防范措施，有效排查安全生产隐患，切实落实安全生产工作主体责任。重点抓牢抓好有限空间作业及危险性高的作业安全，对不安全行为做好举一反三安全防范教育工作，落实安全防范措施。多次组织相关人员进行安全教育培训，组织第三方施工人员进行进场前的安全培训及安全交底。持续落实新进员工上岗前三级安全教育，全面提高员工的安全防范意识，提升抵御重大灾害事故的能力。报告期内无重大安全及环保违法发生，为稳定生产打下夯实根基。
（二）综合统筹促效益，经济指标进一步优化

2024 年度公司在生产运营方面取得了显著进展，各项工作有序推进，通过严格把控生产流程，周期性的数据对比分析，成功达成了一系列关键生产指标。各台垃圾炉平均热负荷表现出色，平均垃圾产汽指标也维持在理想水平。稳定的蒸汽供应，充分满足了下游企业的用汽需求，保障了下游企业的正常生产活动。在提高生产效率的同时，公司严格遵守环保要求，确保各项污染物排放指标始终符合环保排放标准，在满足环保标准的同时，尽可能优化环保耗材的用量，灵活调整机组经济运行方式，有效降低了生产成本，实现了环保与经济的双赢。
（三）紧扣技术抓改造，环保要求进一步提高
公司坚持把项目建设、技术改造作为增效益和提高环保要求的重要手段，加强重点项目的技术方案确定，施工安装全程监督检查，推动技改实施，确保项目顺利运行。2024 年公司重点推进垃圾炉湿法系统建设，通过湿法脱酸技术，降低酸性气体排放，减轻对环境的污染；洗烟废水项目，通过废水预处理及三效蒸发工艺，处理洗烟水中的硬度、悬浮物及高盐水的蒸发，回收有用物质，处理后的水可循环使用；建设中飞灰无害化处置项目，通过低温热解和飞灰水洗工艺，可有效去除飞灰中的有害物质，如重金属和二噁英等；垃圾炉一、二期 DCS 控制系统合并升级，提高锅炉控制稳定性，减少操作人员工作强度；沼气入炉项目的顺利完成，为公司年节能量近千吨标煤；中水改造项目，用中水替代自来水，大幅降低生产成本。技改项目的不断投入运营，进一步提高了生产效益，同时也进一步满足了环保要求。
（四）聚焦项目稳投入，发展后劲进一步增强
2024 年度公司高效有序推进各个项目建设，各项目管理分工落实、责任到位，抓质保量、控制成本，截至报告期末，“燃煤热电联产三期扩建项目”主厂房建设及其附属设施建设完成，“日处理 500 吨垃圾炉扩建项目”垃圾炉经过前期调试消缺已投入运营，垃圾炉配套的抽凝机建设安装工程及其附属设施建设已完成投入运营；完成蒸汽管道建设约 4 公里，目前公司已建成热网管线约 35 公里。各项目的陆续投入运营，综合提升了公司产能及环保要求，进一步增强公司发展后劲。
（五）持续服务提品质，客户需求进一步保障

做好服务是公司发展的永恒主题，为客户提供稳定可靠的热源。公司肩负中意宁波生态园及小曹娥电镀园区用户的供热重任，优化服务理念，强化服务手段，提高服务质量。针对用户用汽量增大压力不够的情况，积极对相关管线进行改造，加强对热网管道的巡查和保养力度，确保管道、仪表无故障，各供热管道安全平稳运行。同时，公司注重客户关系的维护，加强与客户的沟通和合作，以提高客户满意度，实现更加稳健和可持续的增长。
（六）积极开拓树形象，价值投资进一步提升
公司一直积极推动规范运作，全力提升公司治理水平。公司严格按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定进行 “三会” 运作。2024 年度，公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》的规定，及时修改了《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会议事规则》等共计 12 项制度，并且新增了《独立董事专门会议工作制度》，提升了公司治理水平，保障公司的长期发展。
公司重视投资者关系管理和信息披露工作，报告期内公司开展了 3 次业绩说明会，投资者可以在业绩说明会上就自己关心的问题向公司管理层提问，获取关于公司业绩、业务发展、市场前景等方面的详细信息。公司一直注重对投资者的
回报，2024 年中期已实施现金分红人民币 9,600.00 万元，公司自 2021 年 7 月
上市以来多次进行分红，已完成累计现金分红金额 400,000,000.00 元（含税）。公司按要求披露了《公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》，董事会每年应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，提出具体现金分红政策。
（七）持续优化绩效方案，提高员工积极性
公司紧紧围绕重视人才作为“第一资源”的引领地位和支撑作用，在制度上优化了《绩效考核管理办法》《考勤管理制度》和《运行人员等级考核晋升管理制度》，新增了《调薪管理规定》，在人才储备上通过外部招聘和内部培养，双管齐下，2024 年度公司专科（本科）以上学历人员同比增加 23%，同时，公司通过多层次、多方面的培训，为公司发展提供源动力，激发创新活力。公司重视企业文化和员工福利，举办各项活动，让员工充分感受到公司对员工的关怀和责任，发挥企业文化潜移默化的影响力，增强员工的归属感与凝聚力。

二、报告期内主要经营情况
报告期公司实现营业