中基健康:2024年度董事会工作报告

中基健康产业股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
尊敬的各位股东：
2024 年度，中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民
共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责的履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极推动公司各项业务发展，努力提升公司经营及治理水平，力争保障公司的良好运作和可持续发展。现将公司 2024 年度经营情况及董事会主要工作情况向各位股东汇报如下：
一、2024 年公司经营情况
报告期内，公司秉持“聚焦主业、补链强链、成本领先、相关多元”的经营理念，积极应对产业生态及市场环境变化对于公司经营发展带来的重大挑战，公司坚持党的领导，聚焦主责主业，推动深化改革，盘活存量资源，提升产量质量，落实降本增效，狠抓管理提升，深化内控建设，开拓增量市场，筑牢风险防线，中国特色现代国有企业制度体系进一步健全完善，公司上下凝心聚力抓经营的氛围日益浓厚，顺利完成年度生产经营计划。公司以透明充分的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，保障全体股东与公司利益最大化。
报告期内，公司实现营业总收入30,815.39万元；实现归属母公司所有者的净利润-23,077.64万元；归属于上市公司股东的净资产-2,736.80 万元。
二、报告期内董事会规范运作情况
（一）2024 年董事会会议情况
2024 年，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董
事会会议，公司董事会共召开了 14 次会议，审议通过了定期报告、银行借款、关联交易等各项议案 64 项，并及时完成了相关信息披露工作。所有议案的审核及表决程序均符合国家法律法规的相关规定，公司信息披露做到了及时、准确、真实、完整。具体列表如下：

1、公司于 2024 年 1 月 31 日，召开了第九届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于
调整公司组织架构的议案》、《关于拟对外投资设立合资公司的议案》及相关公告于 2024 年2 月 1 日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和“巨潮资讯网”。
2、公司于 2024 年 2 月 28 日，召开了第九届董事会第四十次临时会议，审议通过了《关
于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》及相关公告于 2024 年 3 月 1 日
刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和“巨潮资讯网”。
3、公司于 2024 年 3 月 15 日，召开了第九届董事会第四十一次会议，审议通过了《公司
2023 年度董事会工作报告》、《公司 2023 年年度报告全文及摘要》、《公司 2023 年度内部
控制自我评价报告》、《公司 2023 年度独立董事述职报告》、《公司 2023 年度财务决算报告》、《公司 2023 年度利润分配预案》、《公司 2023 年度计提资产减值损失、信用减值损失的议案》、
《关于召开 2023 年年度股东大会通知的议案》及相关公告于 2024 年 3 月 16 日刊登在《证券
日报》、《证券时报》、《上海证券报》和“巨潮资讯网”。
4、公司于 2024 年 4 月 23 日，召开了第九届董事会第四十二次临时会议，审议通过了《2024
年第一季度报告》、《关于公司拟向公司股东方借款暨关联交易的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会战略与 ESG 委员会实施细则>的议案》、《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》、《关于修订<董事长专题会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》、《关于修订<董事会授权管理办法>的议案》、《关于修订<外部董事管理办法>的议案》、《关于修订<总经理工作细则>的议案》、《关于修订<总经理办公会议事规则>的议案》、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议
案》及相关公告于 2024 年 4 月 24 日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和
“巨潮资讯网”。
5、公司于 2024 年 6 月 4 日，召开了第九届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于公
司拟向银行申请借款的议案》及相关公告于 2024 年 6 月 5 日刊登在《证券日报》、《证券时
报》、《上海证券报》和“巨潮资讯网”。
6、公司于 2024 年 6 月 21 日，召开了第九届董事会第四十四次临时会议，审议通过了《关
于公司董事会换届选举暨提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》、《关于召开 2024 年第二次临
时股东大会通知的议案》及相关公告于 2024 年 6 月 22 日刊登在《证券日报》、《证券时报》、
《上海证券报》和“巨潮资讯网”。

7、公司于 2024 年 7 月 5 日，召开了第九届董事会第四十五次临时会议，审议通过了《关
于对外投资设立子公司的议案》、《关于子公司红色番茄拟向呼图壁农商行申请借款的议案》、《关于子公司红色番茄拟向新疆银行申请借款授信的议案》、《关于选举公司独立董事的议案》、
《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》及相关公告于 2024 年 7 月 6 日刊登在《证券
日报》、《证券时报》、《上海证券报》和“巨潮资讯网”。
8、公司于 2024 年 7 月 9 日，召开了第十届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于选
举公司第十届董事会董事长的议案》、《关于公司第十届董事会各专业委员会组成人员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总经理助理的议案》、《关
于聘任公司证券事务代表的议案》及相关公告于 2024 年 7 月 10 日刊登在《证券日报》、《证
券时报》、《上海证券报》和“巨潮资讯网”。
9、公司于 2024 年 8 月 8 日，召开了第十届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于公
司第十届董事会各专门委员会组成人员的议案》、《关于公司拟向中信银行申请借款的议案》、《关于为全资子公司红色番茄银行借款提供担保的议案》、《关于为全资子公司红色番茄下属控股子公司中基天兴银行借款提供担保的议案》、《关于为全资子公司红色番茄下属分公司天
益分公司银行借款提供担保的议案》及相关公告于 2024 年 8 月 9 日刊登在《证券日报》、《证
券时报》、《上海证券报》和“巨潮资讯网”。
10、公司于 2024 年 8 月 14 日，召开了第十届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于
公司拟变更会计师事务所的议案》、《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知的议案》及
相关公告于 2024 年 8 月 15 日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和“巨潮
资讯网”。
11、公司于 2024 年 8 月 20 日，召开了第十届董事会第四次会议，审议通过了《公司 2024
年半年度报告及摘要》、《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的议案》、《关于公司2024 年度日常关联交易预计的议案》、《关于召开 2024 年第五次股东大会通知的议案》及相
关公告于 2024 年 8 月 21 日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和“巨潮资
讯网”。
12、公司于 2024 年 9 月 9 日，召开了第十届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于
子公司红色番茄拟向公司股东方借款暨关联交易的议案》、《关于子公司红色番茄拟向国晟公司借款暨关联交易的议案之一》、《关于子公司红色番茄拟向国晟公司借款暨关联交易的议案之二》、《关于子公司红色番茄拟向国晟公司借款暨关联交易的议案之三》、《关于子公司红
色番茄拟开展售后回租融资租赁业务暨关联交易的议案》、《关于子公司中基天兴拟开展售后回租融资租赁业务暨关联交易的议案》、《关于为全资子公司红色番茄银行借款提供担保的议
案》、《关于召开 2024 年第六次临时股东大会通知的议案》及相关公告于 2024 年 9 月 10 日
刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和“巨潮资讯网”。
13、公司于 2024 年 10 月 24 日，召开了第十届董事会第六次临时会议，审议通过了《2024
年第三季度报告》及相关公告于 2024 年 10 月 25 日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上
海证券报》和“巨潮资讯网”。
14、公司于 2024 年 12 月 6 日，召开了第十届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于
下属子公司红色番茄拟向国晟公司借款暨关联交易的议案》、《关于召开 2024 年第七次临时
股东大会通知的议案》及相关公告于 2024 年 12 月 7 日刊登在《证券日报》、《证券时报》、
《上海证券报》和“巨潮资讯网”。
（二）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况
2024 年，公司董事会召集、召开了 8 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大
会 7 次，审议通过 34 项议案，具体如下表：
序号 会议届次 召开日期 披露日期 会议决议
《公司 2023 年度董事会工作报告》、《公
司 2023 年度监事会工作报告》、《公司
2023 年年度 2024 年 4 月 2024 年 4 月 2023 年度报告全文及摘要的议案》、《公
1 股东大会 11 日 12 日 司 2023 年度财务决算报告》、《公司 2023
年度利润分配预案》、《公司 2023 年度
计提资产减值损失、信用减值损失的议
案》
《关于公司拟向公司股东方借款暨关联
2024 年第一 交易的议案》、《关于修订<股东大会议
2 次临时股东 2024 年 5 月 2024 年 5 月 事规则>的议案》、《关于修订<董事会议
大会 10 日 11 日 事规则>的议案》、《关于修订<监事会议
事规则>的议案》、《关于修订<监事会工