拉卡拉:第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2025-008
拉卡拉支付股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 25 日以邮件方式发出会
议通知，经全体董事确认，一致同意于 2025 年 3 月 28 日以通讯方式召开第四届董事会第四
次会议。会议由董事长孙陶然先生主持。会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事认真审议并通过了如下议案，并决议如下：
（一）通过《关于聘任财务总监的议案》
同意《关于聘任财务总监的议案》。
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更财务总监的公告》（公告编号：2025-009）。
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议；
2、第四届董事会提名委员会第二次会议决议；
3、第四届董事会审计委员会第二次会议决议。
特此公告。
拉卡拉支付股份有限公司董事会
2025 年 3 月 28 日