沙河股份:关于修订《公司章程》的公告

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2025-11
沙河实业股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 27 日召开第十
一届董事会第十一次会议和第十一届监事会第九次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将《公司章程》具体修订条款公告如下：
一、《公司章程》修订的原因及依据
根据《中华人民共和国公司法》《深圳市国资委关于深化市属国企监事会改革有关事项的通知》（深国资委〔2024〕143 号）的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《沙河实业股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《沙河实业股份有限公司章程》中相关条款及《沙河实业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》亦作出相应修订。
二、《公司章程》的修订情况
序号 修订前 修订后
第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为 第十一条 本公司章程自生效之日起，
规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东 即成为规范公司的组织与行为、公司与股
之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法
司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约 律约束力的文件，对公司、股东、董事、高
1 束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股 级管理人员具有法律约束力的文件。依据
东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管 本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉
理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、 公司董事、总经理和其他高级管理人员，
董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董
事、总经理和其他高级管理人员。
2 第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员 第二十九条 公司董事、高级管理人员

序号 修订前 修订后
应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动 应当向公司申报所持有的本公司的股份及
情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持 其变动情况，在任职期间每年转让的股份不
有本公司同一种类股份总数的 25%。上述人员离职 得超过其所持有本公司同一种类股份总数
后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。 的 25%。上述人员离职后半年内，不得转让
其所持有的本公司股份。
第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、 第三十条 公司董事、高级管理人员、
持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司 持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有
股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月 的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或
内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董 者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益
事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购 归本公司所有，本公司董事会将收回其所得
入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票 收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余
不受 6 个月时间限制。 股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不
前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人 受 6 个月时间限制。
股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包 前款所称董事、高级管理人员、自然
3 括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有 人股东持有的股票或者其他具有股权性质
的股票或者其他具有股权性质的证券。 的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权 利用他人账户持有的股票或者其他具有股
要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述 权性质的证券。
期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的 公司董事会不按照前款规定执行的，股
名义直接向人民法院提起诉讼。 东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有 事会未在上述期限内执行的，股东有权为了
责任的董事依法承担连带责任。 公司的利益以自己的名义直接向人民法院
提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行
的，负有责任的董事依法承担连带责任。
第三十三条 公司股东享有下列权利： 第三十三条 公司股东享有下列权利：
（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其 （一）依照其所持有的股份份额获得股
他形式的利益分配； 利和其他形式的利益分配；
（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派 （二）依法请求、召集、主持、参加或
股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权； 者委派股东代理人参加股东大会，并行使相
4 （三）对公司的经营进行监督，提出建议或者 应的表决权；
质询； （三）对公司的经营进行监督，提出建
（四）依照法律、行政法规及本章程的规定转 议或者质询；
让、赠与或质押其所持有的股份； （四）依照法律、行政法规及本章程的
（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、 规定转让、赠与或质押其所持有的股份；
股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议 （五）查阅本章程、股东名册、公司
决议、财务会计报告； 债券存根、股东大会会议记录、董事会会

序号 修订前 修订后
（六）公司终止或者清算时，按其所持有的股 议决议、财务会计报告；
份份额参加公司剩余财产的分配； （六）公司终止或者清算时，按其所持
（七）对股东大会作出的公司合并、分立决议 有的股份份额参加公司剩余财产的分配；
持异议的股东，要求公司收购其股份； （七）对股东大会作出的公司合并、分
（八）法律、行政法规、部门规章或本章程规 立决议持异议的股东，要求公司收购其股
定的其他权利。 份；
（八）法律、行政法规、部门规章或本
章程规定的其他权利。
第三十六条 董事、高级管理人员执行公司职 第三十六条 审计委员会成员以外的
务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法
司造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持有公 律、行政法规或者本章程的规定，给公司造
司 1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民 成损失的，连续 180 日以上单独或合并持
法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、 有公司 1%以上股份的股东有权书面请求审
行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的， 计委员会向人民法院提起诉讼；审计委员
股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。 会成员执行公司职务时违反法律、行政法
监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求 规或者本章程的规定，给公司造成损失的，
后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内 股东可以书面请求董事会向人民法院提起
5 未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会 诉讼。
使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股 审计委员会、董事会收到前款规定的
东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民 股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收
法院提起诉讼。 到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情
他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的， 况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受
本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向 到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权
人民法院提起诉讼。 为了公司的利益以自己的名义直接向人民
法院提起诉讼。
他人侵犯公司合法权益，给公司造成损
失的，本条第一款规定的股东可以依照前两
款的规定向人民法院提起诉讼。
第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依 第四十一条 股东大会是公司的权力
法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、 划；
6 监事，决定有关董事