涪陵榨菜:2024年度监事会工作报告

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
2024 年度监事会工作报告
2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》所赋予的职责，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责。公司监事会按相关要求，列席了公司董事会，出席了公司2023 年年度股东会及 2024 年第一次临时股东会，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩情况，履行了监事会的知情监督检查职能。现将监事会 2024 年主要工作情况报告如下：
一、监事会的工作情况
在 2024 年，公司共召开了五次监事会会议，审议了如下事项：
（一）2024 年 3 月 28 日，公司召开第五届监事会第十五次会议，会议应到
监事 3 人，实到监事 3 人；会议审议通过了了《公司 2023 年年度报告及其摘要》
《公司 2023 年度监事会工作报告》《关于公司未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划的议案》等 9 项议案。
（二）2024 年 4 月 26 日，公司召开第五届监事会第十六次会议，会议应到
监事 3 人，实到监事 3 人；会议审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》。
（三）2024 年 7 月 26 日，公司召开第五届监事会第十七次会议，会议应到
监事 3 人，实到监事 3 人；会议审议通过了《关于修订<公司章程>并变更营业执照的议案》《关于修订公司内控制度的议案》。
（四）2024 年 8 月 28 日，公司召开第五届监事会第十八次会议，会议应到
监事 3 人，实到监事 3 人；会议审议通过了《公司 2024 年半年度报告及其摘要》
《关于募集资金 2024 年半度存放与使用情况的专项报告》《关于公司部分产线技改升级的议案》。
（五）2024 年 10 月 28 日，公司召开第五届监事会第十九次会议，会议应
到监事 3 人，实到监事 3 人；会议审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》。
二、监事会对公司 2024 年度有关事项的意见
（一）公司依法运作情况
按照《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，监事会对公司 2024年度内股东会和董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东会决议的执行情况，公司高级管理人员职责履行的情况以及公司的管理制度执行情况等进行了监督，监事会认为，董事会和经理班子工作认真负责，能够贯彻执行股东会决议；董事会决策程序合法、规范；公司董事、高级管理人员能够严格按照国家法律、法规和《公司章程》规定履行职责，勤勉尽责，没有发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
通过对公司财务资料和业务行为的监督检查，监事会认为公司财务制度符合国家相关法律、法规的规定，财务运作状况良好。资产购买和处置均按《公司章程》的规定，履行了合法的审议程序，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见的 2024 年度财务审计报告，客观、真实、公正地反映了公司各期的财务运营情况，报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）公司关联交易情况
2024 年度公司未发生与日常经营相关的关联交易及其他重大关联交易，也无关联担保事项，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（四）公司对外担保及股权、资产置换等其他情况
2024 年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，各项业务合同履行正常，无重大合同纠纷发生，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（五）公司内部控制审核情况
通过审阅《公司 2024 年度内部控制评价报告》，同时对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制
制度体系并得到了有效的执行；公司 2024 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（六）公司募集资金存放及使用情况
通过审阅《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，同时对公司募集资金存放与使用情况进行了审核，监事会认为，关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告能够真实、准确、完整地反映公司 2024 年度的募集资金使用情况，2024 年度，公司募集资金存放与使用严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定执行，不存在募集资金管理的违规情形。
（七）公司实施内幕信息知情人管理制度的审核情况
公司严格执行《内幕信息及知情人登记管理制度》，做好了内幕信息保密工作，加强内幕信息管理，做好内幕信息知情人登记管理工作，公平地进行信息披露，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易，维护了广大投资者的合法权益。
三、2025 年度监事会工作计划
（一）加强自身学习，提高履职能力
2025 年监事会将持续加强自身的学习建设，不断提升专业知识水平和综合素质，更好发挥监事会依法监督作用，严格按照法律法规和《公司章程》尽职履责。面对更加复杂的外部市场环境，公司应当不断夯实规范管理体系，提升治理水平，公司监事会也将根据市场情况和监管环境的变化，强化履职效能，加强对公司董事、高级管理人员的监督检查，维护公司及股东利益。
（二）参与公司治理，强化监督检查
2025 年监事会将继续严格执行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》等有关规定，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以便使其决策和经营活动更加规范、合法。根据公司治理目标和发展战略，监事会将按照上市公司治理规范，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准；
按照《公司章程》继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会，对董事会决议事项进行审阅把关，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，更好地维护全体股东的权益；依据《监事会议事规则》，定期或不定期组织召开监事会工作会议，审议相关事项，全年按规定至少召开两次以上例会。
（三）加强重点监督，防范经营风险
2025 年，监事会将不断加大对董事和高级管理人员在履行职责、执行决议和遵守法规方面的监督，特别是加强对重点领域和高风险事项的监督审查。监事会将坚持以财务监督为重点，依法对公司的财务情况进行监督检查，维护公司财务独立和财产安全；进一步加强对公司内部控制制度建设及运行情况的监督，定期了解并掌握公司的经营状况，防范经营风险、合规风险；加强对重大经营项目、投资项目、融资项目监督，一旦发现问题，及时建议予以制止和纠正，防范或有风险。
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监事会
2025 年 3 月 29 日