中南股份:第九届董事会2025年第二次临时会议决议公告

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2025-09
广东中南钢铁股份有限公司
第九届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）董事会于 2025 年 3 月 26 日向全体董事、监事及高级管
理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。
（二）公司第九届董事会 2025 年第二次临时会议于 2025 年
3 月 28 日以通讯方式召开。
（三）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的
董事 7 人。
（四）公司董事长吴琨宗先生主持了会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。
（五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经会议审议并表决，作出如下决议：
（一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《2025 年金融衍生品投资计划的议案》；
具体内容详见 2025 年 3 月 29 日在巨潮资讯网上披露的
《2025 年金融衍生品投资计划的公告》。
（二）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《2025 年金融衍生业务可行性分析报告的议案》；
具体内容详见 2025 年 3 月 29 日在巨潮资讯网上披露的
《2025 年金融衍生业务可行性分析报告》。
（三）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《2025 年度基建技改项目投资框架计划的议案》；
具体内容详见 2025 年 3 月 29 日在巨潮资讯网上披露的
《2025 年度基建技改项目投资框架计划》。
四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于制订<市值管理制度>的议案》；
具体内容详见 2025 年 3 月 29 日在巨潮资讯网上披露的《市
值管理制度》全文。
五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于对外捐赠的议案》；
具体内容详见 2025 年 3 月 29 日在巨潮资讯网上披露的《关
于对外捐赠的公告》。
（六）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于<“三重一大”决策实施办法>及<重大事项决策权责清单>的议案》；
（七）会议决定股东大会召开时间另行通知。
三、备查文件
公司《第九届董事会2025年第二次临时会议决议》。
特此公告
广东中南钢铁股份有限公司董事会
2025年3月29日