3-3上市保荐书(申报稿)(苏州快可光伏电子股份有限公司)

中信建投证券股份有限公司
关于
苏州快可光伏电子股份有限公司
2024 年度以简易程序向特定对象发行股票
之
上市保荐书
保荐人
二〇二五年三月

保荐人及保荐代表人声明
中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人李鹏飞、高一鸣已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

目 录

释 义 ...... 3
一、发行人基本情况 ...... 5
二、发行人本次发行情况 ...... 13三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地
址、电话和其他通讯方式 ...... 16
四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 18
五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项...... 19六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》
和中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明...... 20七、保荐人关于发行人是否符合板块定位及国家产业政策所作出的专业判断以
及相应理由和依据，以及保荐人的核查内容和核查过程...... 34
八、持续督导期间的工作安排 ...... 39
九、保荐人关于本项目的推荐结论...... 40
释 义
在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
中信建投证券、保荐人 指 中信建投证券股份有限公司
快可电子、发行人、公司 指 苏州快可光伏电子股份有限公司
本次发行、本次向特定对 指 苏州快可光伏电子股份有限公司以简易程序向特定对象
象发行股票 发行股票的行为
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第
《适用意见第 18 号》 指 十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有
关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》
《发行上市审核规则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》
《承销细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
发行人律师 指 北京市君泽君律师事务所
发行人会计师 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
董事会 指 苏州快可光伏电子股份有限公司董事会
监事会 指 苏州快可光伏电子股份有限公司监事会
股东大会 指 苏州快可光伏电子股份有限公司股东大会
公司章程 指 《苏州快可光伏电子股份有限公司章程》
天合光能 指 天合光能股份有限公司（688599.SH）及其同一控制下关
联方，系公司主要客户
东方日升 指 东方日升新能源股份有限公司（300118.SZ）及其同一控
制下关联方，系公司主要客户
晶澳太阳能 指 晶澳太阳能科技股份有限公司（002459.SZ）及其同一控
制下关联方，系公司主要客户
一道新能源 指 一道新能源科技股份有限公司及其同一控制下关联方，系
公司主要客户
通威股份 指 通威股份有限公司（600438.SH）及其同一控制下关联方，
系公司主要客户
ADANI 指 印度上市公司 ADANI ENTERPRISES LIMITED 及其同一
控制下关联方，系公司主要客户
报告期 指 2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-9 月
报告期各期末 指 2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 9 月末

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
W、KW、MW、GW 指 瓦、千瓦、兆瓦、吉瓦，功率单位，1KW=1,000W，
1MW=1,000KW，1GW=1,000MW
专用于太阳能光伏系统的连接和保护装置，主要作用是作
太阳能光伏组件接线盒、 指 为电池组件间的连接装置，使各电池组件形成一个统一的
光伏接线盒、接线盒 电源系统对外供电，并通过盒内设置的一组旁路保护电路
提供旁路保护，防止热斑效应对电池组件的损坏
一种太阳能光伏系统的电流传输连接装置，一个公插和一
光伏连接器 指 个母插组成一套连接器，是太阳能光伏接线盒的主要配件
之一，也可单独用于光伏设备之间的连接
线束、线缆 指 电路中的接线，由绝缘护套、导线及绝缘包扎材料、金属
连接端子等组成
二极管 指 用半导体材料制成的一种电子器件，它具有单向导电性能
二极管模块 指 二极管模块是指先将芯片、金属导体制作成具有二极管和
导电体功能的模块
二极管等电子元器件并联在一个或者几个串联在一起的
旁路保护 指 太阳能电池上，发生热斑效应时，电流即通过旁路电路绕
过被遮蔽的电池片，起到保护组件的作用
若干个太阳能电池片通过串并联方式组成，其功能是将功
组件 指 率较小的太阳能电池片放大成为可以单独使用的光电器
件
光伏接线盒旁路保护模 指 苏州快可光伏电子股份有限公司光伏接线盒旁路保护模
块建设项目 块建设项目（苏园行审备〔2024〕1179 号）
光储连接器及线束生产 指 苏州快可光伏电子股份有限公司光储连接器及线束生产
项目 项目（苏园行审备〔2024〕1251 号）
注：本上市保荐书中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数点后尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成的。
一、发行人基本情况
（一）发行人概况
公司名称 苏州快可光伏电子股份有限公司
英文名称 QC Solar Corporation
注册地址 苏州工业园区新发路 31 号
成立时间 2005 年 3 月 23 日
上市时间 2022 年 8 月 4 日
注册资本 83,361,040 元人民币
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 快可电子
股票代码 301278.SZ
联系电话 0512-62603393
公司网站 http://www.qc-solar.com
法定代表人 段正刚
董事会秘书 王新林
研发、生产、销售：太阳能电池组件、光伏接线盒、连接器系统、
光伏汇流箱、直流柜、光伏结构支架、电线电缆、电动汽车充电设
备及周边部件与连接器、家庭储能电源及控制管理系统、锂电池组
经营范围 件包与控制软硬件、智能机器人控制连接系统、汽车零部件及配件、
智能家居软硬件、半导体照明灯具；提供相关网络技术咨询服务；
自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
注：2024 年 11 月 15 日，公司发布《关于变更公司注册资本，修订<公司章程>并办理
工商变更的公告》，根据公司 2023 年限制性股权激励计划授予、归属和注销事项，公司股份总数由 83,200,000 股变更为 83,361,040 股。截至本上市保荐书签署日，公司最新注册资本为 83,361,040 元人民币。
（二）发行人主营业务、核心技术、研发水平
1、发行人主营业务
发行人始终专注于新能源行业太阳能光伏组件及光伏电站的电气保护和连接领域，主要从事光伏接线盒和光伏连接器的研发、生产和销售。作为具有自主研发和持续创新能力的高新技术企业，公司致力于持续为客户提供安全、可靠、高效的光伏电池组件电流传输、旁路保护和连接一体化的光伏接线盒和连接器系列产品。

经过多年发展，公司已研发多种型号和系列产品，包括十多个系列接线盒和连接器产品。顺应光伏行业突破创新和降本增效的发展趋势，公司紧密围绕组件厂开发路线，不断开发新型光伏接线盒和连接器产品、提升光伏接线盒和连接器性能，在电流电压承载能力、耐候性和智能保护方面具有一定技术优势，成为光伏组件厂重要合作伙伴。公司现有客户包括天合光能、东方日升、晶澳太阳能、一道新能源、通威股份、ADANI 等国内外主流光伏组件厂。公司销售网络已覆盖华北、华东、华南、西北等多个省份自治区，产品亦广泛应用于韩国、印度、越南、德国、西班牙、埃及、美国等多个海外国家和地区的光伏电站建设。
报告期内，公司主营业务未发生重大变化。
2、核心技术、研发水平情况
自公司成立以来，始终专注于光伏组件智能保护