云南能投:董事会决议公告

证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2025-037
云南能源投资股份有限公司董事会
2025年第一次定期会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2025 年第一次定期会议于 2025
年 3 月 17 日以书面及邮件形式通知全体董事，于 2025 年 3 月 26 日上午 11:00 时在公司四楼
会议室召开。会议应出席董事 9 人，实出席董事 9 人。会议由公司董事长周满富先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司董事会 2024 年工作报告》。
《 公 司 董 事 会 2024 年 工 作 报 告 》 详 见 2025 年 3 月 28 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
（二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2024 年总经理工作报告》。
（三）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2024 年财务决算报告》。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年公司实现营业收入 345,304.60
万元，较上年增长 18.90%；实现归属于上市公司股东的净利润 67,503.67 万元，较上年增长39.97%；经营活动产生的现金流量净额 124,428.51 万元，较上年增长 33.92%；基本每股收益
0.7332 元/股，较上年增长 39.98%；加权平均净资产收益率 9.45%，较上年上升 2.28 个百分
点。截至 2024 年末，公司资产总额 1,874,788.26 万元，较上年末增长 6.62%；归属于上市公
司股东的净资产 741,997.95 万元，较上年末增长 7.86%。
该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
（四）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2024 年度利润分配预案》。
《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-038）详见 2025 年 3 月 28 日
的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
（五）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2024 年年度报告及其摘要》。
《公司 2024 年年度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议
审议通过。《公司 2024 年年度报告》全文详见 2025 年 3 月 28 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；《公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-039）详见
2025 年 3 月 28 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
（六）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2024 年度内部控制自我评
价报告》。
该议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。《公司 2024 年度内部
控制自我评价报告》详见 2025 年 3 月 28 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司监事会对《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》发表了审核意见，《公司监事会
2025 年第一次定期会议决议公告》（公告编号：2025-042）详见 2025 年 3 月 28 日的《证券
时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性出具了
《内部控制审计报告》（XYZH/2025KMAA1B0015），详见 2025 年 3 月 28 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（七）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2024 年度环境、社会和公
司治理（ESG）报告》。
该议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会 2025 年第一次会议审议通过。《公司
2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》详见 2025 年 3 月 28 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

（八）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司 2024 年度非独立董事
薪酬的议案》。
根据公司薪酬管理相关规定，在公司担任行政管理职务的非独立董事，按其所担任的行政管理职务，根据公司现行的薪酬管理制度和业绩考核规定领取薪酬。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。公司 2024 年度非独立董事薪酬情况详见
《公司 2024 年度报告》“第四节 公司治理 五、董事、监事和高级人员管理情况 3、董事、
监事、高级管理人员报酬情况 ”。
公司全体非独立董事周满富、杨建军、张万聪、滕卫恒、莫秋实、刘希芬对该议案回避表决。
该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
（九）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司 2024 年度高级管理人
员薪酬的议案》
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。公司 2024 年度
高级管理人员薪酬情况详见《公司 2024 年度报告》“第四节 公司治理 五、董事、监事和高级人员管理情况 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况 ”。
兼任高级管理人员的杨建军、刘希芬董事对本议案回避表决。
（十）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于 2024 年度募集资金存放与
使用情况专项报告》。
该议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。《关于 2024 年度募集
资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-040）详见 2025 年 3 月 28 日的巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（XYZH/2025KMAA1B0021），保荐机构中国国际金
融股份有限公司对该事项发表了核查意见，详见 2025 年 3 月 28 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（十一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2025 年度财务预算报告》。
《 公 司 2025 年 度 财 务 预 算 报 告 》 详 见 2025 年 3 月 28 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
（十二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于独立董事独立性自查情况
的专项报告》
《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》详见 2025 年 3 月 28 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（十三）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于召开公司 2024 年年度股
东会的议案》。
《关于召开 2024 年年度股东会的通知》（公告编号：2025-041）详见 2025 年 3 月 28 日
的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.公司董事会 2025 年第一次定期会议决议；
2.公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议；
3.公司董事会战略与可持续发展委员会 2025 年第一次会议决议；
4.公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议；
5.公司审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性出具的《内部控制审计报告》（XYZH/2025KMAA1B0015）；
6.《2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（XYZH/2025KMAA1B0021）；
7.中国国际金融股份有限公司关于云南能源投资股份有限公司 2024 年度募集资金存放与
使用情况的专项核查意见。
特此公告。
云南能源投资股份有限公司董事会
2025 年 3 月 28 日