高伟达:关于董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬方案执行情况和2025年度薪酬方案的公告

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2025-018
高伟达软件股份有限公司
关于董事、监事及高级管理人员
2024 年度薪酬方案执行情况和 2025 年度薪酬方案
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开了第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第九次会议，审议了《关于董事2024年度薪酬方案执行情况和2025年度薪酬方案的议案》和《关于监事2024年度薪酬方案执行情况和2025年度薪酬方案的议案》，审议通过了《关于高级管理人员2024年度薪酬方案执行情况和2025年度薪酬方案的议案》。具体情况如下：
一、 董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬方案执行情况
公司已于《2024年年度报告》“第四节公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”进行披露，具体内容如下：
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况：
单位：万元
从公司获得 是否在公司
姓名 性别 年龄 职务 任职状态 的税前报酬 关联方获取
总额 报酬
于伟 男 67 董事长 现任 120.00 否
程军 男 57 副董事长 现任 42.25 否
秦开宇 男 59 董事、总经理 现任 119.25 否
潘红 女 59 独立董事 现任 20.00 否
夏鹏 男 60 独立董事 现任 20.00 否
李妮 女 41 监事会主席 现任 38.41 否
贾银肖 女 55 监事 现任 82.67 否
李颖 女 52 监事 现任 22.39 否
李勇 男 57 副总经理 现任 86.54 否
叶嘉声 男 55 副总经理 现任 74.36 否
熊桂生 男 50 副总经理 现任 81.20 否
高源 男 44 副总经理、财务总 现任 71.22 否
监、董事会秘书
孙颖 女 56 监事会主席 历任 25.04 否
合计 -- -- -- -- 803.33 --
二、 董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案

1、董事薪酬方案
根据《公司章程》以及公司绩效考核等相关制度，结合2024年度公司实际情况及董事在公司的履职情况，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，2025年度公司董事薪酬方案如下：公司非独立董事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不领取董事津贴；公司独立董事津贴为每人15万元人民币（税后）；上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。
2、监事薪酬方案
根据《公司章程》以及公司绩效考核等相关制度，结合2024年度公司实际情况及监事在公司的履职情况，2025年度公司监事薪酬方案如下：公司监事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬；上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。
3、高级管理人员薪酬方案
根据《公司章程》以及公司绩效考核等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，2025年度公司高级管理人员薪酬方案如下：根据《公司章程》以及公司绩效考核等相关制度，公司高级管理人员的薪酬根据其在公司的任职履责情况、岗位重要性、岗位职级等，并结合公司实际经营业绩情况等方面综合确定；上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。
三、 其他
公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
2025年度董事、监事薪酬方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
特此公告。
高伟达软件股份有限公司董事会
2025 年 3月 27日