*ST汉马:汉马科技集团股份有限公司关于调整2025年度日常关联交易额度的公告
公告时间:2025-03-26 18:40:55
证券代码:600375 证券简称:*ST 汉马 编号:临 2025-032
汉马科技集团股份有限公司
关于调整 2025 年度日常关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次调整 2025 年度日常关联交易额度事项尚需提交公司股东大会审议。
本次调整 2025 年度日常关联交易额度事项内容:2024 年 10 月 29 日,公
司召开了第九届董事会第十次会议,审议通过了《关于新增 2024 年度并预计2025 年度日常关联交易额度的议案》,预计 2025 年度日常关联交易总金额不超过人民币 855,850.00 万元。
现根据公司 2025 年生产经营实际需要,公司拟调整 2025 年度日常关联交
易额度,其中公司(包含下属分、子公司)拟将 2025 年度向万物友好运力科技有限公司(以下简称“万物友好”)销售产品、商品的预计金额 280,000.00 万元调减至 80,000.00 万元,向浙江远程智通科技有限公司(以下简称“远程智通”)销售产品、商品的预计金额 40,000.00 万元调增至 240,000.00 万元,新增 2025 年度关联方河北醇氢科技有限公司(以下简称“河北醇氢科技”)并向其采购原材料预计金额 15,000.00 万元,新增 2025 年度关联方吉利四川商用车有限公司(以下简称“吉利四川商用车”)并向其采购原材料预计金额4,000.00 万元,新增 2025 年度关联方湖州远程汽车有限公司(以下简称“湖州远程汽车”)并向其采购原材料预计金额 2,000.00 万元,新增 2025 年度关联方浙江吉利商务服务有限公司(以下简称“吉利商务”)并接受其提供的劳务预计金额 568.00 万元,新增 2025 年度关联方邯郸远程智通科技有限公司(以下简称“邯郸远程智通”)并向其销售产品、商品预计金额 27,500.00 万元, 新增2025 年度关联方湖州远程汽车并向其销售产品、商品预计金额 4,000.00 万
元,新增 2025 年度关联方黑龙江醇氢科技有限公司(以下简称“黑龙江醇氢科
技”)并向其销售产品、商品预计金额 6,386.00 万元, 新增 2025 年度关联方天
津远程新能源商用车有限公司(以下简称“天津远程商用车”)并向其销售产品、商品预计金额 11,050.00 万元。原预计与其他关联方的日常关联交易预计金额不调整,2025 年度日常关联交易预计总金额增加至人民币 926,354.00 万元。
本次调整 2025 年度日常关联交易额度事项对公司的影响:公司本次调整2025 年度的日常关联交易是正常的商业交易行为,交易价格依据市场公允价格公平、合理确定,能充分利用相关方拥有的资源和优势,实现优势互补和资源合理配置。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖,不会损害公司及非关联股东的利益。公司的日常关联交易符合相关法律、法规及规范性文件的规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形,不影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
2025 年 3 月 25 日,公司召开了第九届董事会第十三次会议,审议通过了
《关于调整 2025 年度日常关联交易额度的议案》,关联董事范现军先生、周建群先生、郭磊先生、刘汉如先生、端木晓露女士、赵杰先生在审议该日常关联交易事项时回避表决,与会的非关联董事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权一致审议通过了本次日常关联交易议案。本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
2、独立董事专门会议意见
公司独立董事一致认为公司本次调整 2025 年度日常关联交易额度事项符合公司的发展利益和实际经营情况,系公司的正常业务经营需求,符合公司及股东利益,不存在损害公司中小投资者的行为,公司董事会审议本议案时,关联董事需回避表决。关联交易的审议程序需符合有关法律、法规、规范性文件的规定。我们同意将《关于调整 2025 年度日常关联交易额度的议案》提交公司第九届董事会第十三次会议审议。
(二)本次调整 2025 年度日常关联交易预计金额和类别
根据公司 2025 年生产经营实际需要,公司拟调整 2025 年度日常关联交易
额度,其中公司(包含下属分、子公司)拟将 2025 年度向万物友好销售产品、
商品的预计金额 280,000.00 万元调减至 80,000.00 万元,向远程智通销售产
品、商品的预计金额 40,000.00 万元调增至 240,000.00 万元,新增 2025 年度
关联方河北醇氢科技并向其采购原材料预计金额 15,000.00 万元,新增 2025 年
度关联方吉利四川商用车并向其采购原材料预计金额 4,000.00 万元,新增
2025 年度关联方湖州远程汽车并向其采购原材料预计金额 2,000.00 万元,新
增 2025 年度关联方吉利商务并接受其提供的劳务预计金额 568.00 万元,新增
2025 年度关联方邯郸远程智通并向其销售产品、商品预计金额 27,500.00 万元,
新增 2025 年度关联方湖州远程汽车并向其销售产品、商品预计金额 4,000.00
万元,新增 2025 年度关联方黑龙江醇氢科技并向其销售产品、商品预计金额
6,386.00 万元, 新增 2025 年度关联方天津远程商用车并向其销售产品、商品
预计金额 11,050.00 万元。原预计与其他关联方的日常关联交易预计金额不调
整,2025 年度日常关联交易预计总金额增加至人民币 926,354.00 万元。
本次调整 2025 年度日常关联交易预计金额和类别的主要内容如下:
单位:万元
日常
关联 关联方 关联交易内容 原预计 2025 调整后 2025 2025 年 1-2 月 备注
交易 年度预计金额 年度预计金额 份实际发生金额
类别
吉利四川 商 公司(包含下属分、子 主要为采购汽
用车有限 公 公司)向关联方采购汽 0 4,000.00 28.51 车零部件等
司 车零部件
向关联 河北醇氢 科 公司(包含下属分、子 主要为采购汽
人采购 技有限公司 公司)向关联方采购汽 0 15,000.00 0 车零部件等
原材料 车零部件
湖州远程 汽 公司(包含下属分、子 主要为采购汽
车有限公司 公司)向关联方采购汽 0 2,000.00 0 车零部件等等
车零部件
接受关 浙江吉利 商 公司(包含下属分、子
联人提 务服务有 限 公司)接受关联方提供 0 568.00 0 主要为差旅服
供的劳 公司 的劳务 务等
务
向关联 浙江远程 智 公司(包含下属分、子 主要为销售商
人销售 通科技有 限 公司)向关联方销售商 40,000.00 240,000.00 2.58 用车及其配套
产品、 公司 用车及其配套零部件 零部件等
商品 万物友好 运 公司(包含下属分、子 主要为销售商
力科技有 限 公司)向关联方销售商 280,000.00 80,000.00 41,125.72 用车及其配套
公司 用车及其配套零部件 零部件等
邯郸远程 智 公司(包含下属分、子 主要为销售商
通科技有 限 公司)向关联方销售商 0 27,500.00 0 用车及其配套
公司 用车及其配套零部件 零部件等
湖州远程 汽 公司(包含下属分、子 主要为销售商
车有限公司 公司)向关联方销售商 0 4,000.00 0 用车及其配套
用车及其配套零部件 零部件等
黑龙江醇 氢 公司(包含下属分、子 主要为销售发
科技有限 公 公司)向关联方销售发 0 6,386.00 0 动机、零部件
司 动机、零部件等 等
天津远程 新 公司(包含下属分、子 主要为销售发
能源商用 车 公司)向关联方销售发 0 11,050.00 0 动机、零部件
有限公司 动机、零部件等