力合科创:独立董事2024年度述职报告(吴光权)

深圳市力合科创股份有限公司
独立董事2024年度述职报告
（吴光权）
各位股东及股东代表：
大家好！
本人作为深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2024年度工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》的规定和要求，秉持独立公正的原则，尽职尽责。积极出席股东大会、董事会及各专门委员会会议，对公司经营状况、内部控制相关制度的建设及执行情况，股东大会、董事会决议执行情况进行监督，对公司战略规划、重大投资决策、对外担保和关联交易等关键事项上，与公司管理层充分沟通，主动了解中小股东关心的问题，充分发挥独立董事的监督和咨询作用，现将2024年本人履职情况报告如下：
一、 独立董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
本人吴光权，中国国籍，1962 年出生，硕士研究生。曾任中国航空技术国际控股有限公司深圳分公司会计、财务部经理助理、副经理、经理、副总会计师、副总经理、总经理、董事长；江西江南信托投资股份有限公司董事长；中国航空技术国际控股有限公司总经理；中国航空工业集团公司特级专务；中航通用飞机有限责任公司董事长；曾兼任飞亚达精密科技股份有限公司董事、董事长、执行董事，天马微电子股份有限公司董事长、法定代表人，天虹数科商业股份有限公司董事、董事长、法定代表人，招商局积余产业运营服务股份有限公司董事、董事长，深南电路股份有限公司董事长，华南城控股有限公司、大陆航空科技控股有限公司董事会主席。现任深圳工业总会会长、中国工业经济联合会主席团主席及全球产业研究中心主任，深圳市金龄科技有限公司董事长，深圳市梵境投资有限责任公司董事长，深圳梵境智慧企业管理咨询有限公
司董事长，中创新航科技集团股份有限公司独立董事，深圳市纺织（集团）股份有限公司独立董事。
经公司第五届董事会第三十二次会议提名，2023 年 10 月 16 日召开的 2023
年第四次临时股东大会选举，第六届董事会第一次会议选举，本人出任第六届董事会独立董事及第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员、第六届董事会战略委员会委员、第六届董事会审计委员会委员、第六届董事会提名委员会委
员，任期至本届董事会届满。
（二）独立性的情况说明
本人就任职的独立性情况进行了自查，并向公司董事会提交自查情况报告，具体如下：
本人未在公司担任除独立董事外的其他任何职务，不属于公司或其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系，本人及本人直系亲属未持有公司股份，本人未在公司主要股东、实际控制人单位担任任何职务，不属于在公司主要股东、实际控制人单位或其附属企业任职人员的直系亲属，本人不属于与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人
员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员，也不属于为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员。
经自查：本人不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《独立董事制度》等相关规定中独立性的要求。
二、独立董事年度履职概况
2024 年，本人积极参加了公司组织的四次股东大会和八次董事会，出席了七次董事会审计委员会、四次独立董事专门会议以及组织召开了两次董事会薪酬与考核委员会。本着勤勉尽责的态度，每次会议前，我都会深入分析市场动态，主动了解公司的运营状况，查阅相关资料，与团队成员充分交流，确保获取决策所需的所有信息。在会议中，我认真聆听每一个议题，以及管理层对公司运营和重大事项进展的全面汇报，积极参与议案的讨论与审议，为董事会的精准决策发挥积极作用。
（一）出席股东大会、董事会会议具体情况

2024 年度，公司以现场表决和网络投票相结合的方式召开了四次股东大会，以现场和通讯相结合的方式召开八次董事会。本人出席了四次股东大会，参加了八次董事会。公司召开的股东大会、董事会及董事会各专门委员会的召集召开符合法定程序及工作细则相关规定，会议通过的决议合法有效，本人对董事会各项议案和其他事项均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。本人出席会议情况如下：
报告期内，股东大会召开会议次数 4 次
报告期内，董事会召开会议次数 8 次
其中：现场方式和通讯方式召开董事会会议次数 8 次
通讯方式召开董事会会议次数 0 次
应出席董 现场方式 通讯方式 委托出 缺席董事 是否连续 出席股
董事姓 具体 事会会议 出席董事 参加董事 席董事 会会议次 两次未亲 东大会
名 职务 次数 会会议次 会会议次 会会议 数 自出席董 次数
数 数 次数 事会会议
吴光权 独立 8 次 8 次 0 次 0 次 0 次 否 4 次
董事
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作的具体情况
1、在董事会各专门委员会的任职情况
独立董事 任 职 情 况
姓名 第六届董事会 第六届董事会 第六届董事会 第六届董事会薪 第六届董事会信
战略委员会 审计委员会 提名委员会 酬与考核委员会 息披露委员会
吴光权 委员 委员 委员 主任委员 -
2、参与董事会专门委员会工作的具体情况
2024年度，本人参加了七次董事会审计委员会、一次董事会战略委员会，主持召开了两次董事会薪酬与考核委员会，严格按照各委员会工作细则规定，认真参与董事会各专门委员会各项会议，做到事前审阅、亲自出席、参与讨论、合理权衡、审慎表决。
（1）在公司董事会审计委员会工作的具体情况
本人作为董事会审计委员会的委员，在2024年度严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，认真履行职责，充分发挥了审核与监督作用，听取了内部审计部门的工作汇报，审议定期报告、续聘会计师事务所等事项。
2024年度，本人参加了七次董事会审计委员会会议，具体情况如下：

①2024 年 1 月 12 日以现场方式召开了公司第六届董事会审计委员会第三
次会议，会议主要内容包括：
a、公司总经理及财务总监向审计委员会委员汇报公司 2023 年度的生产经营情况、重大事项的进展情况；
b、审计委员会审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见；
c、会计师向审计委员会汇报年度审计预审情况；
d、年审注册会计师与审计委员会、公司管理层沟通审计工作小组人员构成及审计时间计划；
e、审计委员会与年审注册会计师沟通年度审计的风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法，以及本年度审计重点；
f、公司内控工作小组汇报 2023 年内控建设工作总结和 2024 年内控建设工
作计划；
g、审计室向审计委员会报告公司 2023 年度审计室工作总结和 2024 年度审
计室工作计划。
②2024 年 3 月 8 日以通讯方式召开第六届董事会审计委员会第四次会议，
会议主要内容包括：
a、审阅公司 2023 年度财务会计报表。
③2024 年 3 月 15 日以现场方式召开深圳市力合科创股份有限公司第六届
董事会审计委员会第五次会议，会议主要内容包括：
a、审议《公司 2023 年度财务报告》；
b、审议《公司 2024 年度财务预算报告》；
c、审议《关于 2023 年度会计师事务所从事公司审计工作的总结报告》；
d、审议《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》；
e、审议《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
f、审议《关于对年审会计师事务所履职情况的评估报告》；
g、审议《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
④2024 年 4 月 19 日以现场方式召开深圳市力合科创股份有限公司第六届
董事会审计委员会第六次会议，会议主要内容包括：
a、公司高管向审计委员会汇报 2024 年第一季度经营工作情况；

b、审计室主任汇报 2024 年第一季度审计工作情况；
c、内控工作小组汇报 2024 年第一季度内控工作情况；
d、审议《公司 2024 年第一季度报告》。
⑤2024 年 8 月 16 日以现场与通讯相结合的方式召开深圳市力合科创股份
有限公司第六届董事会审计委员会第七次会议，会议主要内容包括：
a、公司管理层向审计委员会汇报 2024 年半年度经营情况和重大事项的进展；
b、审计室主任汇报 2024 年半年度审计工作情况；
c、内控工作小组汇报 2024 年半年度内控工作进展情况；
d、审议《公司 2024 年半年度财务报告》；
e、审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。
⑥2024 年 10 月 9 日下午以现场与通讯相结合的方式召开深圳市力合科创
股份有限公司第六届董事会审计委员会第八次会议，会议主要内容包括：
a、审议关于制定《深圳市力合科创股份有限公司选聘会计师事务所专项制度》的议案。
⑦2024 年 10 月 18 日下午以现场方式召开深圳市力合科创股份有限公司第
六届董事会审计委员会第九次会议，会议主要内容包括：
a、公司高管向审计委员会汇报 2024 年第三季度经营工作情况；
b、审计室主任汇报 2024 年第三季度审计工作情况；
c、内控工作小组汇报 2024 年第三季度内控工作情况；
d、审议《公司 2024 年第三季度报告》。
（2）在公司董事会战略委员会工作的具体情况
本人作为董事会战略委员会的委员，在2024年度严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》的相关规定，认真履行职责。2024年度，公司董事会战略委员会共召开了一次会议，本人参加董事会战略委员会会议具体情况如下：
①2024年4月24日，以现场方式召开第六届董事会战略委员会第一次会议，会议主要内容包括：
a、深圳市力合科创股份有限公司三年滚动经营计划（2024-2026）。
（3）在公司董事会薪酬与考核委员会工作的具体情况

本人作为董事会薪酬与考核委员会的委员，在 2024 年度严格遵循相关法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》相关规定，综合考虑公司所处的行业特点、发展阶段和财务状况，谨慎审查了董事及高级管理人员的薪酬政策与方案的合理性，完善公司业绩与个人绩效相联系的薪酬考核机制。
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