华特达因:公司2024年度监事会工作报告

山东华特达因健康股份有限公司
二〇二四年度监事会工作报告
2024 年，山东华特达因健康股份有限公司（以下简称“公司”）
监事会严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等内部制度要求，秉持勤勉尽责、客观公正的原则，切实履行监督职责，有效维护公司及全体股东的合法权益。本年度通过规范召开监事会会议、列席重要会议、强化专项检查等方式，对公司治理体系、财务运作、内控建设及董事高管履职情况实施全方位监督，现将履职情况报告如下：
一、2024 年监事会的主要工作情况
（一）参加会议及召开会议情况
2024 年，全体监事分别参加了公司于 2024 年 4 月 16 日召开的
2023 年年度股东大会、2024 年 8 月 20 日召开的 2024 年第一次临时
股东大会、2024 年 12 月 30 日召开的 2024 年第二次临时股东大会，
列席参加了 2024 年全部董事会会议，自行召开了 6 次监事会会议：
1.第十届监事会第十一次会议于 2024 年 3 月 14 日召开。会议审
议了如下事项：
（1）审议通过了“公司 2023 年度总经理工作报告”；
（2）审议通过了“公司 2023 年度财务决算报告”；
（3）审议通过了“公司 2023 年度利润分配预案及资本公积金转
增股本预案”；
（4）审议通过了“公司 2023 年度内部控制评价报告”；
（5）审议通过了“公司 2023 年年度报告”；
（6）审议通过了“公司 2023 年监事会工作报告”。
2.第十届监事会第十二次会议于 2024 年 4 月 16 日召开，会议审
议通过了《公司 2024 年第一季度报告》。
3.第十届监事会第十三次会议于 2024 年 7 月 30 日召开，会议审
议通过了如下事项：
（1）审议通过了“公司 2024 年半年度报告”；
（2）审议通过了“公司 2024 年中期利润分配预案”；
（3）审议通过了“关于公司第十届董事会、监事会延期换届的议案”。
4.第十届监事会第十四次会议于 2024 年 10 月 24 日召开，会议
审议通过了“公司 2024 年第三季度报告”。
5.第十届监事会 2024 年第一次临时会议于 2024 年 12 月 13 日召
开，会议审议通过了“关于公司监事会换届选举暨提名股东代表监事候选人的议案”。
6.第十一届监事会第一次会议于 2024 年 12 月 30 日召开，会议
审议通过了“关于选举公司监事会主席的议案”。
（二）对公司信息披露事务管理制度进行检查的情况
公司制定了《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等信息披露管理制度。报告期内，全年发布公告 51 份，均严格履行内部审批程序，未发生重大信息提前泄露或误导性披露事件，公开信息与内幕信息知情人登记范围保持一致。2024 年，在深圳证券交易所信息披露考评中，公司继续获得 A 的考核成绩。
二、监事会对公司有关事项的评价和意见
2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律
法规和《公司章程》《监事会议事规则》等规章的规定，对公司规范运作、财务情况、关联交易等事项进行监督检查。根据监督检查结果，对 2024 年度公司有关情况发表如下评价和意见：
（一）公司依法运作情况

2024 年，全体监事恪尽职守，认真执行其职责，列席董事会、
股东大会，对公司决策程序及董事、高级管理人员履职情况进行严格监督。监事会认为：公司董事会运作规范、决策程序合法合规，认真执行股东大会的各项决议和授权，忠实履行了诚信义务。公司董事和高级管理人员执行职务时不存在违反法律、法规和《公司章程》规定以及损害公司和股东利益的行为。
（二）公司财务情况
2024 年，监事会对公司财务制度及财务状况执行了严谨的监督
与审查。监事会认为，公司认真贯彻了国家的会计制度及相关准则，严格执行财务管理制度，财务运作规范、财务状况良好，保障了投资者的利益。2024 年度的财务报告能够真实反映公司财务状况和经营成果，公司聘请的致同会计师事务所对公司 2024 年度财务情况进行审计，并出具无保留意见的审计报告，该报告客观、真实、完整的反映了公司的财务状况。
（三）股东大会决议执行情况
2024 年，监事会恪尽职守，对股东大会的决议执行情况进行了
严格的监督。监事会认为，公司董事会能够认真地履行其职责，并且严格地执行了股东大会的相关决议。
（四）公司关联交易情况
2024 年度，公司所有关联交易决策程序符合法律法规和公司章
程的规定，未发现有损害公司利益的情况。
（五）对内幕信息知情人管理制度的检查情况
在 2024 年度，监事会针对公司在报告期内执行内幕信息知情人
登记制度以及信息披露事务管理制度的情况进行了详尽的核查。监事会的结论是：公司遵循了《内幕信息及知情人管理制度》的规定，对内幕信息的传递流程进行了严格的规范。对于接触到内幕信息的人员，
公司及时地完成了相关的登记手续。所有内幕信息知情人均严格遵守了相关登记制度。在报告期内，公司未出现任何利用内幕信息进行不当股票交易的行为。
（六）对“公司 2024 年内部控制评价报告”的意见
公司 2024 年度内部控制评价报告的形式、内容符合有关法律、
法规、规范性文件的要求，真实、客观地反映了公司治理和内部控制的实际情况。公司内部控制体系的建立和有效运行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制体系不存在重大缺陷。监事会对报告不存在异议。
（七）对“公司 2024 年年度报告”的审核意见
经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 2024 年年度报告》
的程序符合法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、监事会 2025 年度主要工作
2025 年，公司监事会全体成员将严格按照相关法律法规、《公
司章程》及《监事会议事规则》的有关要求，进一步完善监事会工作制度，优化监督职能。
监事会将持续推进自身建设，进一步提升监事会履职能力，加强法律法规、行业政策、公司治理、财务管理等相关方面的学习，不断提升综合能力。监事会将继续秉持"监督与服务并重"的理念，切实维护公司治理有效性，护航企业高质量发展。
山东华特达因健康股份有限公司监事会
2025 年 3 月 19 日