赛意信息:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

广州赛意信息科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2025
年 3 月 12 日召开的第三届董事会第三十二次会议以全票同意的表决结果审议通
过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，董事会决定于 2025 年 3
月 28 日（星期五）下午 14:30-15:30 召开 2025 年第一次临时股东大会。
本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。现将会议有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（三）现场会议召开时间：2025 年 3 月 28 日（星期五）下午 14:30-15:30
（四）现场会议召开地点：佛山市顺德区大良镇萃智路一号车创置业广场 1
栋公司研发总部 20 楼大会议室
（五）网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3 月
28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 3 月 28
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（六）股权登记日：2025 年 3 月 21 日（星期五）
（七）参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交
易系统和深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决的结果为准。

（八）会议出席对象：
1、截至股权登记日 2025 年 3 月 21 日（星期五）下午收市后，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的
方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的
股东可授权他人代为现场出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时
间内参加网络投票；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
4、公司董事会邀请的其他人员。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码实例表
备注：该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可以投票
累积投票提案 等额选举，逐项表决
1.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》 应选人数 4 人
1.01 选举张成康先生为第四届董事会非独立董事 √
1.02 选举刘伟超先生为第四届董事会非独立董事 √
1.03 选举刘国华先生为第四届董事会非独立董事 √
1.04 选举赵军先生为第四届董事会非独立董事 √
2.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》 应选人数 3 人
2.01 选举张振刚先生为第四届董事会独立董事 √
2.02 选举韩玲女士为第四届董事会独立董事 √
2.03 选举江奇先生为第四届董事会独立董事 √
非累积投票提案 以下提案为非累积投票提案
3.00 《关于第四届董事会非独立董事薪酬的议案》 √
4.00 《关于第四届董事会独立董事薪酬的议案》 √
5.00 《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》 √
6.00 《关于第四届监事会监事津贴的议案》 √

上述议案 1、议案 2、议案 3、议案 4 已经公司第三届董事会第三十二次会
议审议通过，议案 5 已经公司第三届监事会第二十九次会议审议通过，议案 6 因
全部监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。具体内容详见同日刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案 1、议案 2 采用累积投票方式，应选举非独立董事 4 名，独立董事
3 名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东
可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），
但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经
深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
上述议案均需要对中小投资者的表决单独计票。
与上述议案 3、议案 6 有关联关系的股东将在股东大会上放弃对相关议案的
表决权，且不得接受其他股东委托进行投票。
（注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级
管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。）
三、现场会议登记事项
（一）登记时间：2025 年 3 月 26 日，上午 9:00-12:00，下午 13:00-18:00
2025 年 3 月 27 日，上午 9:00-12:00，下午 13:00-18:00
（二）登记地点：广州市天河区珠江西路 17 号广晟国际大厦 45 层广州赛意
信息科技股份有限公司证券投资部。
（三）登记手续：
1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应持深圳 A 股法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人证明书（附件二）及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席
会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
出具的授权委托书（附件三）、法定代表人证明书、深圳 A 股法人股东股票账户卡
办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证、深圳 A 股股东账户卡办理登记手续，融资
融券信用账户股东还应同时持有授权委托书；自然人股东的委托代理人，应持代
理人身份证、授权委托书、委托人深圳 A 股股东账户卡、委托人身份证、办理登
记手续；
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《2025 年第一
次临时股东大会参会回执》（附件四），以便登记确认。传真请在 2025 年 3 月
27 日下午 18:00 前传至 020-35913701。来信请寄：广州市天河区珠江西路 17 号
广晟国际大厦 45 层广州赛意信息科技股份有限公司证券投资部（信封请注明“股
东大会”字样）。
4、联系方式：
联 系 人：李娜
联系电话：020-38878880-716
联系传真：020-35913701
联系邮箱：investor@chinasie.com
邮 编：510623
（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议开始前半小时
到达会议地点，并携带身份证、股东账户卡、授权委托书等原件签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网
络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议咨询：证券投资部
联 系 人：李娜
联系电话：020-38878880-716
联系传真：020-35913701
联系邮箱：investor@chinasie.com
2、与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
1、第三届董事会第三十二次会议决议；
2、第三届监事会第二十九次会议决议。
特此公告
广州赛意信息科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年三月十二日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350687
2、投票简称：赛意投票
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该
候选人投 0 票。
表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：
2025 年 3 月 28 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年3月28日上午9:15，结束时间为
2025年3月28日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统