大唐电信:大唐电信科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

大唐电信科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
会议资料
2025 年 3 月 12 日

大唐电信科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会会议文件

1.关于公司 2025 年年度日常关联交易预算的议案...... 1
议案 1：
关于公司 2025 年年度日常关联交易预算的议案
各位股东：
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，现将大唐电信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度日常关联交易预算的议案提交本次股东大会审议，具体内容如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2025年2月24日，公司第九届董事会第二次会议审议通过《关于公司2025年年度日常关联交易预算的议案》，同意公司2025年年度日常关联交易预算，并提请公司股东大会审议。
公司董事会在审议上述关联交易时，四名关联董事回避，有表决权三名非关联董事一致同意该关联交易事项。
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
（二）2024年日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
关联交易 2024 年预计金2024 年累计发生额 预计金额与实际
类别 关联单位名称 额 （未经审计） 发生金额差异较
大的原因
SA101168 公司及下属公司 3,107.50 237.89项目调整
向关联人购买 电信科学技术研究院有限公司及下属公司 14,486.00 6,755.52项目调整
原材料 武汉邮电科学研究院有限公司及下属公司 534.20 167.49项目调整
中芯国际集成电路制造有限公司 6,650.00 4,987.29项目调整
小计 24,777.70 12,148.18
向关联人销售 电信科学技术研究院有限公司及下属公司 2,800.00 900.65项目调整
产品、商品
小计 2,800.00 900.65
向关联人提供中国信息通信科技集团有限公司 6,400.00 3,300.00项目调整
劳务 电信科学技术研究院有限公司及下属公司 4,579.00 3,583.13项目调整
小计 10,979.00 6,883.13

关联交易 2024 年预计金2024 年累计发生额 预计金额与实际
类别 关联单位名称 额 （未经审计） 发生金额差异较
大的原因
SA101168 公司及下属公司 2,200.00 25.47项目调整
接受关联人提 电信科学技术研究院有限公司及下属公司 2,426.50 1,500.81项目调整
供的劳务 武汉邮电科学研究院有限公司及下属公司 254.00 0.96项目调整
中国信息通信科技集团有限公司 38.68 23.58项目调整
小计 4,919.18 1,550.82
SA101168 公司及下属公司 122.00 21.80项目调整
电信科学技术研究院有限公司及下属公司 6,915.71 4,998.38项目调整
其他
武汉邮电科学研究院有限公司及下属公司 11.19 0.93项目调整
中国信息通信科技集团有限公司 4.50 -项目调整
小计 7,053.40 5,021.11
合计 50,529.28 26,503.89
注 1：2024 年执行金额为未经审计数据，最终金额以审计后为准。
注 2：比例尾数存有差异，系四舍五入造成。
单位：万元
2024 年预计 2024 年累计发生额 预计金额与实际
关联交易类别 关联单位名称 金额 （未经审计） 发生金额差异较
大的原因
关联人贷款 中国信息通信科技集团有限公司及其下属控 120,000.00 106,541.00部分借款规模实
股公司〔不含信科（北京）财务有限公司〕 际未执行
小计 120,000.00 106,541.00
关联人财务费用 中国信息通信科技集团有限公司及其下属控 2,040.00 1,581.66部分借款规模实
股公司〔不含信科（北京）财务有限公司〕 际未执行
小计 2,040.00 1,581.66
合计 122,040.00 108,122.66
注：2024 年执行金额为未经审计数据，最终金额以审计后为准。
（三）2025年日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
本年年初至
关联交易 2025 年预计 占同类 披露日与关 上年实际发 占同类业 本次预计金额与上
类别 关联单位名称 金额 业务比 联人累计已 生金额（未 务比例 年实际发生金额差
例（%） 发生的交易 经审计） （％） 异较大的原因
金额
SA101168 公司及下属公司 700.00 1.20 - 237.89 0.46项目需求增加
向关联人 电信科学技术研究院有限 3,875.40 6.64 - 6,755.52 13.17业务调整
购买原材 公司及下属公司
料 武汉邮电科学研究院有限 1,305.00 2.23 - 167.49 0.33项目需求增加
公司及下属公司
中芯国际集成电路制造有 16,200.00 27.75 - 4,987.29 9.72项目需求增加
限公司
小计 22,080.40 37.82 - 12,148.18 23.68

本年年初至
关联交易 2025 年预计 占同类 披露日与关 上年实际发 占同类业 本次预计金额与上
类别 关联单位名称 金额 业务比 联人累计已 生金额（未 务比例 年实际发生金额差
例（%） 发生的交易 经审计） （％） 异较大的原因
金额
向 关 联 人电信科学技术研究院有限
销售产品、公司及下属公司 2,679.00 2.73 - 900.65 0.94新增项目需求
商品
小计 2,679.00 2.73 -