九鼎新材:第十一届董事会第二次临时会议决议公告

证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2025-8
江苏九鼎新材料股份有限公司
第十一届董事会第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次临时会议
通知于 2025 年 2 月 20 日以书面形式通知全体董事，会议于 2025 年 2 月 24 日以通讯方式
召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以通讯表决的方式审议通过了以下议案：
以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度计提资产减值准备
的议案》。
《关于公司 2024 年度计提资产减值的公告》（公告编号：2025-9）全文刊登于 2025 年
2 月 25 日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
三、备查文件
第十一届董事会第二次临时会议决议。
特此公告。
江苏九鼎新材料股份有限公司董事会
2025 年 2 月 24 日