雪人股份:第六届董事会第一次(临时)会议决议公告

证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2025-012
福建雪人集团股份有限公司
第六届董事会第一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
福建雪人集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 13 日上午
10:00 以现场结合通讯的方式，在福建省福州市长乐区闽江口工业区公司会议室召开公司第六届董事会第一次（临时）会议。本次会议由过半数董事共同推举董
事林汝捷先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议通知已于 2025
年 2 月 10 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，本次会议以投票表决方式表决如下议案：
（一）审议并通过《关于选举董事长的议案》
表决结果：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。
经审议，董事会同意选举林汝捷先生担任第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。（林汝捷先生简历详见附件一）
（二）审议并通过《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，为完善公司的治理结构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，董事会同意下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。公司第六届董事会专门委员会的具体组成情况如下：
（1）审计委员会

委员：独立董事郑守光、独立董事郭睿峥
主任委员：独立董事张白
（2）提名委员会
委员：独立董事张白、非独立董事林汝捷
主任委员：独立董事郭睿峥
（3）薪酬与考核委员会
委员：独立董事郭睿峥、非独立董事林汝捷
主任委员：独立董事郑守光
（4）战略委员会
委员：独立董事郑守光、独立董事张白
主任委员：非独立董事林汝捷
上述董事会专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。（第六届董事会专门委员会委员简历详见附件二）
（三）审议并通过《关于聘任总经理的议案》
表决结果：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。
经公司董事长林汝捷先生提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意公司聘任陈玲女士为总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。（陈玲女士简历详见附件三）。
（四）审议并通过《关于聘任副总经理及其他高级管理人员的议案》
表决结果：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。
经审议，董事会同意公司聘任林长龙先生、林云珍女士、林汝雄先生担任公司副总经理，聘任许慧宗先生担任公司副总经理兼财务总监，聘任王青龙先生担任公司副总经理兼董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，其中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。（副总经理及其他高级管理人员简历详见附件四）
王青龙先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号--业务办理第一部分：1.2 董事会秘书和证券事务代表管理》等相关制度的规定。

王青龙先生联系方式如下：
联系地址：福建省福州市长乐区闽江口工业区洞江西路
联系电话：0591-28513121
传真号码：0591-28513121
电子邮箱：wangqinglong@snowkey.com
（五）审议并通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
表决结果：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。
经审议，董事会同意公司聘任叶贤伟先生为公司内部审计负责人，负责公司内部审计等相关工作，并向董事会审计委员会汇报，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。（内部审计负责人简历详见附件五）
（六）审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》
表决结果：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。
经审议，董事会同意公司聘任李佳琳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日。（证券事务代表简历详见附件六）
李佳琳女士具备履行职责所必须的专业知识和工作经验，能够胜任岗位职责的要求；并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理第一部分：1.2 董事会秘书和证券事务代表管理》等相关制度的规定。
李佳琳女士联系方式如下：
联系地址：福建省福州市长乐区闽江口工业区洞江西路
联系电话：0591-28513121
传真号码：0591-28513121
电子邮箱：jialin@snowkey.com
（七）审议并通过《关于<福建雪人集团股份有限公司 2025 年股票期权激
励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：赞成 5 票；无反对票；无弃权票。

董事林长龙先生是本次股权激励计划的拟参与对象，董事陈辉先生与本次股权激励计划的拟参与对象陈玲女士为近亲属，上述两位关联董事回避表决。
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、中层管理人员及核心技术人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司董事会审议通过《福建雪人集团股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》及《福建雪人集团股份有限公司 2025 年股权激励计划（草案）摘要》。
本议案尚需提交股东大会审议，后续公司将另行组织董事会，审议并发布召开股东大会的相关事宜。
具体内容详见公司2025年2月14日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《福建雪人集团股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》及《福建雪人集团股份有限公司 2025 年股权激励计划（草案）摘要》。
（八）审议并通过《关于<福建雪人集团股份有限公司 2025 年股票期权激
励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：赞成 5 票；无反对票；无弃权票，关联董事林长龙先生及陈辉先生回避表决。
为保证股权激励计划的顺利实施，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定和要求，并结合公司的实际情况，制定了《福建雪人集团股份有限公司 2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
本议案尚需提交股东大会审议，后续公司将另行组织董事会，审议并发布召开股东大会的相关事宜。
具体内容详见公司2025年2月14日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《福建雪人集团股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
（九）审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年股票期
权激励计划有关事项的议案》
表决结果：赞成 5 票；无反对票；无弃权票，关联董事林长龙先生及陈辉先生回避表决。
为了具体实施公司 2025 年股票期权激励计划，公司董事会拟提请股东大会
授权董事会办理公司 2025 年股票期权激励计划的有关事项，包括但不限于：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定激励对象参与激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定股票期权的行权价格；
（2）授权董事会确定激励计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予期权，并办理授予期权所必需的全部事宜；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
（4）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权的行权价格进行相应的调整；
（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《股票期权授予协议书》；
（6）授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（7）授权董事会决定激励对象是否可以行权；
（8）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于修改公司章程、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、办理注册资本变更登记等。但有关文件明确规定必需由股东大会行使的权利除外；
（9）授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，对激励对象尚未行权的股票注销，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权的处理事宜，终止激励计划；
（10）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；
（11）授权董事会对公司股票期权计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。
（12）授权董事会按照既定的方法和程序，将股票期权总额度在各激励对象之间进行分配和调整；

（13）授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
本议案尚需提交股东大会审议，后续公司将另行组织董事会，审议并发布召开股东大会的相关事宜。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
福建雪人集团股份有限公司董事会
2025 年 2 月 13 日
附件一：林汝捷先生简历
林汝捷先生，1968 年出生，中国国籍。1988 年高中毕业后同年创办松台贸易有限公司；1990 年至 1991 年在日本东京驹入语言学院求学；1992 年在日本千叶县浦安经营学院求学；1993 年在日本三菱重工冷冻技术学院求学；1994 年至 1997 年在日本高木产业（株式会社）就职，从事制冷技术工作；1997 年底回国，先后在 MARUZEN（福州）公司、MARUZEN（东山）公司担任厂长兼总经理；2000 年 3 月创办长乐雪人制冷设备有限公司（福建雪人集团股份有限公司前身）。最近五年内林汝捷先生曾任霍尔果斯雪人凯斯特金属技术有限公司董事，现任福建雪人集团股份有限公司董事长，兼任福建雪人压缩机有限公司董事、福建