皮阿诺:第四届董事会第六次会议决议公告

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2025-003
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第六次会议通知于 2025 年 2 月 8 日以书面的方式通知公司全体董事，会议于 2025
年 2 月 12 日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7
人。会议由董事长马礼斌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了以下议案：
1、《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》
为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制订《舆情管理制度》。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《舆情管理制度》。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第六次会议决议。
特此公告。
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
董事会
二〇二五年二月十三日