南方精工:江苏南方精工股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2025-011
江苏南方精工股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1.召开情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 6 日下午 14:00
（2） 投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 2 月 6 日上午 9:15—9:25, 9:30—11:30;下午 13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 2 月 6 日上午 9:15 至 2025 年 2 月
6 日下午 15:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路 9 号江苏南方
精工股份有限公司 1 号楼三楼 301 会议室。
3.会议召集人：根据江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
4.会议主持人：董事长史建伟先生。
5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股 东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》）等法律、行政法规、 部门规章及规范性文件的规定。
6. 股东出席会议情况：

股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 563 人，代表股份 135,829,432 股，占公司有表决权
股份总数的 39.0314％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 133,057,832 股，占公司有表决权股
份总数的 38.2350％。
通过网络投票的股东 560 人，代表股份 2,771,600 股，占公司有表决权股份总数
的 0.7964％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 561 人，代表股份 6,229,432 股，占公司有表
决权股份总数的 1.7901％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 3,457,832 股，占公司有表决
权股份总数的 0.9936％。
通过网络投票的中小股东 560 人，代表股份 2,771,600 股，占公司有表决权股
份总数的 0.7964％。
7、本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本次会议由公司董事会召集，由董事长史建伟先生主持了本次股东大会。公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（南京）事务所律师对本次会议进行了见证，并出具了法律意见书。
本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。
二、议案审议表决情况
1.关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
总表决情况：
同意 135,475,732 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7396％；
反对 319,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2354％；弃权 33,900股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0250％。
中小股东总表决情况：
同意 5,875,732 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.3221％；反对 319,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.1337％；弃权 33,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5442％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
2.关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
总表决情况：
同意 135,425,032 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7023％；
反对 338,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2490％；弃权 66,200股（其中，因未投票默认弃权 31,700 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0487％。
中小股东总表决情况：
同意 5,825,032 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.5082％；反对 338,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.4291％；弃权 66,200 股（其中，因未投票默认弃权 31,700 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.0627％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
2.02 发行方式和发行时间
总表决情况：
同意 135,420,332 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6988％；
反对302,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2225％；弃权106,900股（其中，因未投票默认弃权 74,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0787％。

中小股东总表决情况：
同意 5,820,332 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.4328％；反对 302,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.8512％；弃权 106,900 股（其中，因未投票默认弃权 74,200 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.7160％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
2.03 发行对象及认购方式
总表决情况：
同意 135,456,832 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7257％；
反对 315,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2320％；弃权 57,500股（其中，因未投票默认弃权 24,400 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0423％。
中小股东总表决情况：
同意 5,856,832 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.0187％；反对 315,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.0582％；弃权 57,500 股（其中，因未投票默认弃权 24,400 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.9230％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
总表决情况：
同意 135,457,632 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7263％；
反对 316,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2328％；弃权 55,600股（其中，因未投票默认弃权 22,300 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0409％。
中小股东总表决情况：
同意 5,857,632 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.0316％；反对 316,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.0759％；弃权 55,600 股（其中，因未投票默认弃权 22,300 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.8925％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
2.05 发行数量
总表决情况：
同意 135,439,932 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7132％；
反对 315,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2326％；弃权 73,600股（其中，因未投票默认弃权 23,500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0542％。
中小股东总表决情况：
同意 5,839,932 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.7474％；反对 315,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.0711％；弃权 73,600 股（其中，因未投票默认弃权 23,500 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.1815％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
2.06 限售期
总表决情况：
同意 135,446,132 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7178％；
反对 327,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2407％；弃权 56,300股（其中，因未投票默认弃权 23,500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0414％。

中小股东总表决情况：
同意 5,846,132 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.8470％；反对 327,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.2493％；弃权 56,300 股（其中，因未投票默认弃权 23,500 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.9038％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
2.07 上市地点
总表决情况：
同意 135,462,832 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7301％；
反对 310,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2287％；弃权 55,900股（其中，因未投票默认弃权 23,500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0412％。
中小股东总表决情况：
同意 5,862,832 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.1150％；反对 310,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.9876％；弃权 55,900 股（其中，因未投票默认弃权 23,500 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.8974％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
2.08 募集资金投向
总表决情况：
同意 135,466,032 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7325％；
反对 305,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2245％；弃权 58,400股（其中，因未投票默认弃权 24,300 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0430％。
中小股东总表决情况：
同意 5,866,032 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.1664％；反对 305,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.8961％；弃权 58,400 股（其中，因未投票默认弃权 24,300 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.9375％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
2.09 本次发行前的滚存利润安排
总表决情况：
同意 135,465,232 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7319％；
反对 297,700 股，占出席本次股东大会有效表