中国东航:中国东方航空股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

中国东方航空股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
会议资料
二〇二五年二月十二日
中国·上海

文件目录

1.会议须知 ...... 3
2.会议议程 ...... 5
3.会议议案 ...... 6
会议须知
为确保中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）股东在公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）期间依法行使股东权利，保证股东大会的会议秩序和议事效率，现将相关事项说明如下：
1. 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《中国东方航空股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《中国东方航空股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）规定，认真做好本次会议的各项工作。
2. 公司董事会在本次会议过程中，应当认真履行法定
职责，维护股东合法权益。
3. 公司股东和股东代表参加本次会议，依法享有《公
司章程》规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱本次会议的正常秩序。
4. 股东要求大会发言，需填写《发言登记表》，由会议
主持人根据程序和时间条件确定发言人员，股东发言应在指定位置进行。
5. 本次会议的议案表决采用现场投票表决与网络投票
表决相结合的方式进行。参加网络投票的股东，操作方式请
参照本公司发布的股东大会投票注意事项。
6. 现场表决投票统计，由两名股东代表、一名监事代
表、一名见证律师和一名审计师参加，在网络投票结果产生后，对本次会议现场投票和网络投票合并后的表决结果于会议结束后当天晚上以公告形式发布。
7. 公司聘请了北京市通商律师事务所律师对本次会议
全程见证，并出具法律意见书。
8. 对本次会议的议案有疑问或会后有任何建议，可联
系 公 司 董 事 会 办 公 室 ， 电 话 021-22330932 或 邮 箱
ir@ceair.com。
中国东方航空股份有限公司
会议议程
会议时间：2025 年 2 月 12 日（星期三）北京时间 14:00
现场会议地点：上海市长宁区空港三路 99 号东航大酒店
会议方式：现场投票与网络投票相结合
主持人：董事长 王志清
议程：
一、宣布会议开始
二、宣读会议议案
非累积投票议案
审议及批准《关于选举成国伟为公司第十届董事会董事的议案》
三、股东和股东代表发言
四、宣读出席会议股东人数及持股情况的说明
五、股东和股东代表投票表决
六、会议休会（统计现场投票情况）
七、宣布会议现场表决结果
八、宣布会议结束
2025 年第一次临时股东大会议案
关于选举成国伟为公司第十届董事会董事的议
案
尊敬的各位股东、股东代表：
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，董事候选人由董事会或股东提名，并由股东大会选举产生。
公司第十届董事会于 2025 年 1 月 17 日召开董事会 2025
年第 1 次会议，提名成国伟为第十届董事会董事候选人，任期与第十届董事会任期一致。成国伟简历请见附件。
本议案为普通决议案，请股东大会审议。
附件：成国伟简历
中国东方航空股份有限公司
2025 年 2 月 12 日
附件
成国伟简历
成国伟，男，55 岁，现任本公司党委副书记、中国东航
集团董事、党组副书记。成先生于 1994 年加入民航业，曾任上海航空股份有限公司总工程师、机务总监，上海航空有限公司副总经理、安全总监、纪委书记、党委书记，本公司西北分公司党委书记、总经理，东方航空技术有限公司总经理、党委副书记等职务。2019 年 12 月起任中国东航集团党
组成员，2019 年 12 月至 2024 年 12 月任中国东航集团副总
经理，2020 年 1 月至 2025 年 1 月任本公司副总经理， 2024
年 11 月起任中国东航集团党组副书记，2024 年 12 月起任本
公司党委副书记，2025 年 1 月起任中国东航集团董事。成先生毕业于南京航空航天大学空气动力学专业，拥有北京工业大学与美国城市大学合作举办工商管理硕士学位，拥有正高级工程师职称。